股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购股份298,695股，占总股本比例0.19%[3][5] - 回购股份成交价格区间为46.36元/股—48.83元/股[3][5] - 回购成交总金额为14,338,036.43元（不含交易费用）[3][5] 回购方案 - 本次回购资金总额不低于5,000万元（含）、不超过10,000万元（含）[4] - 回购股份价格不超过70.00元/股（含）[4] - 回购股份期限为自股东大会审议通过方案之日起6个月内[4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入7.04亿元，同比减少28.17%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润0.99亿元，同比减少72.08%[1] - 公司单四季度实现营收2.03亿元，环比增长9.67%[2] 未来展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.99/2.98/4.58亿元，当前市值对应2023-2025年PE分别为79/26/17倍，维持“推荐”评级[4] 投资建议 - 报告提供的投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[9] - 推荐级别对应相对基准指数涨幅15%以上的情况[9] 注意事项 - 报告强调客户应充分考虑个人特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代独立判断[10]

股份回购 - 2024年2月29日首次回购298,695股，占总股本0.19%[3][5] - 成交价格区间46.36 - 48.83元/股[3][5] - 成交总金额14,338,036.43元（不含费用）[3][5] - 资金总额5000 - 10000万元（含）[4] - 回购价格不超70元/股（含），期限6个月内[4]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超70元/股[2] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[2] - 拟回购股份数量71.43 - 142.86万股，占总股本0.45% - 0.90%[14] - 提议用5000 - 10000万元超募资金回购[20] - 回购股份用于减少注册资本并注销[22] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产200854.70万元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益193578.25万元[17] - 货币资金和交易性金融资产总额126613.03万元[17] - 资产负债率为4.86%[17] - 按上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、货币资金和交易性金融资产总额的4.98%、5.17%、7.90%[17] 时间节点 - 2024年1月31日，董事长提议回购股份[6] - 2024年2月20日，股东大会审议通过回购方案[6] 人员情况 - 董事等相关人员在董事会决议前6个月无买卖股份行为[19] - 截至公告披露日，回购期间暂无增减持计划[19] - 截至审议通过日，未来3个月无减持计划，6个月内可能有减持计划[19] 其他 - 股东大会授权董事会办理回购事宜，期限至事项完毕[24][25] - 回购方案存在无法实施或变更终止风险[26] - 已披露2024年1月31日及2月6日前十名股东持股情况[27] - 已开立股份回购专用证券账户[27]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金 5000 - 10000 万元[2] - 回购价格不超 70 元/股，期限 6 个月内[2] - 按上限测算回购约 1428571 股，占比 0.90%[3] - 按下限测算回购约 714286 股，占比 0.45%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间 2024.2.24 - 4.8[5][7] - 申报地址为上海浦东新区张东路 1761 号 10 幢[7] - 联系部门为董事会办公室，电话 021 - 50802035[7] - 申报邮箱为 investors@giantec - semi.com[7]

会议信息 - 股东大会于2024年2月20日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人22人，所持表决权占比52.1837%[2] - 公告发布时间为2024年2月21日[10] 议案表决 - 回购股份并减资注销方案，普通股同意比例99.9987%[6] - 授权办理回购股份事项议案，普通股同意比例99.9987%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例均超99.9962%[7]

会议信息 - 聚辰半导体2024年第一次临时股东大会于2月20日召开[4] - 现场会议在上海浦东新区召开，网络投票时间为2月20日[8][9] 股东情况 - 现场出席股东或代理人10名，代表股份51,576,796股，约占32.6078%[12] - 网络投票股东12名，代表股份30,963,896股，约占19.5759%[13] 议案表决 - 《回购股份并减资注销方案》等两项议案均超99.99%同意通过[17][18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募资总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元，超募187,697,111.29元[2] - 截至2023年12月31日，超募资金余额21,067.75万元[4] 回购计划 - 拟用5000 - 10000万元超募资金回购股份[5] - 回购期限自股东大会通过起6个月内[8] - 回购价格不超70元/股[11] - 预计回购128.21 - 256.41万股，占总股本0.81% - 1.62%[12][15] 财务数据 - 按回购上限10000万元测算，分别占2023年9月30日总资产、所有者权益、货币资金和交易性金融资产总额的4.98%、5.17%、7.90%[16] - 截至2023年9月30日，资产负债率4.86%[16] 股份变动 - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[17] - 实控人等未来3个月无减持计划，6个月内可能有减持计划[17][18] 决策流程 - 2024年1月31日，实控人提议用5000 - 10000万元超募资金回购股份用于减资注销[19] - 2024年2月1日，董事会通过回购股份并减资注销方案[26] - 2024年2月20日召开股东大会审议回购方案[26] 风险提示 - 回购方案可能未获股东大会批准[24] - 股价超上限方案可能无法实施[24] - 公司情况变化可能变更或终止方案[24] - 回购减资债权人可能要求提前清偿或担保[24] 保荐意见 - 保荐人认为回购不影响募投项目，不损害股东利益[27] - 决策程序符合法规要求[27] - 保荐人对回购事项无异议[28]

公司决策 - 2024年2月1日召开第二届董事会第二十三次会议，通过回购股份并减资注销方案[2] - 审议回购股份方案股东大会股权登记日为2024年2月6日[2] 股东持股 - 上海天壕科技有限公司持股33,414,920股，占总股本21.13%[2] - 宁波亦鼎创业投资合伙企业持股11,420,906股，占总股本7.22%[2] - 聚辰半导体（香港）有限公司持股10,985,073股，占总股本6.94%[2]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润预计为9500-10300万元，同比减少73.15%-70.89%[1] - 预测公司2023-2025年收入分别为7.07、10.39、13.27亿元，EPS分别为0.61、2.09、2.98元[6] - 公司盈利预测显示，2025年预计营业收入将达到1327百万元，较2022年增长35.1%[8] - 预测2023年归母净利润将下降至86百万元，但2024年将大幅增长至329百万元[8] - 毛利率预计2023年将下降至49.4%，但在2024年有望回升至59.4%[8] 公司产品 - 公司在EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片领域拥有三条主要产品线[2] 研发和创新 - 公司坚持自主创新，加强产品升级更新和研发，以更好应对下游应用市场需求变化[5] 免责声明 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[18] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[18] - 请阅读最后一页重要免责声明[18]