限制性股票授予 - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股，授予价22.64元/股[3][4] - 2022年8月24日向21名激励对象授予21.60万股预留部分，授予价22.64元/股[4] 限制性股票归属 - 2023年4月13日为71名激励对象办理384,950股归属事宜[4] - 2023年4月14日确认首次授予部分第一个归属期归属条件成就[5] - 2023年8月18日确认预留授予部分第一个归属期归属条件成就[5] - 2024年3月29日确认首次授予部分第二个归属期归属条件成就[6] 限制性股票价格调整 - 2023年4月13日将授予价格由22.64元/股调整为22.37元/股[4] 限制性股票作废处理 - 2023年4月13日作废43,300股[4] - 2名离职激励对象作废29,250股[7] - 2名绩效中等激励对象作废650股[7] - 本次共作废29,900股[10] 其他 - 作废处理不影响财务和经营，不影响计划实施[9] - 已取得必要批准和授权，需继续履行披露和登记手续[11]

公司治理 - 饶尧2023年应参加董事会10次，亲自出席10次[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次，独立董事专门会议召开1次，饶尧出席所有会议[6] - 独立董事黄益建2023年9月辞职，提名陈冬为第二届董事会独立董事候选人[19] - 董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事多数并担任召集人[24] 战略投资 - 2023年向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资，围绕主营业务，符合战略规划[9] 资金管理 - 2023年不存在对外担保，与控股股东及关联方无违规占用资金情形[10] - 2023年严格按规定管理和使用募集资金，无违规情形[11] 激励计划 - 2023年完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 2023年向核心技术人员等授予117.32万股第二类限制性股票[14] - 选取营业收入增长率或毛利润增长率为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 对激励对象设置严密个人绩效考核体系，兼顾三方利益[15] 财务分配 - 以2023年6月14日总股本121,308,817股为基数，每10股派现金红利8.80元（含税），总额106,751,758.96元（含税），占2022年度归母净利润30.18%，每股转增0.3股，共转增36,392,645股[18] 其他事项 - 《聚辰股份2023年度董事薪酬方案》与《高级管理人员薪酬方案》获批，兼顾激励与约束[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反情形[21] - 制定多项信息披露制度，报告期内披露定期报告4份、临时公告63份，内容及时准确完整[22] - 报告期内在重大方面保持有效内部控制，无违规行使职权及被处罚情形[23] - 独立董事严格履职，维护公司和全体股东权益[25]

财务相关 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[15] - 公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度不超过6亿元[17] - 公司使用不超过9亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[19] - 公司补充确认并继续使用不超过1.5亿元超募资金进行现金管理，期限不超过12个月[20] - 2024年度接受苏州聚谦半导体委托代销产品预计额度800万元[25] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期，3名激励对象可归属限制性股票52,000股[26][27] - 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废处理，数量为29,900股[28] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，67名激励对象可归属限制性股票474,175股[29] 会议与人事 - 第二届董事会第二十四次会议于2024年3月29日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 《聚辰股份2024年度董事薪酬方案》由股东大会直接审议[21] - 《聚辰股份2024年度高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票[24] - 选举饶尧独立董事担任审计委员会委员，张建臣总经理不再担任[33] 报告审议 - 审议通过《聚辰股份2023年年度报告》等多项报告，表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][5][8][9][12][13]

人员变动 - 黄益建2018年9月加入公司任独立董事，2023年10月卸任[2][6] - 2023年9月黄益建申请辞职，公司提名陈冬女士为第二届董事会独立董事候选人[18] 会议情况 - 2023年任期内，董事会审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，黄益建出席所有会议[6] 交易事项 - 报告期内，公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资，交易价格采用可比非受控价格法商定[9] 资金管理 - 报告期内，公司不存在对外担保情况，与控股股东及其他关联方无违规占用资金情形[10] - 公司严格按《聚辰股份募集资金管理制度》管理和使用募集资金，无违规情形[11][12] 薪酬方案 - 《聚辰股份2023年度董事薪酬方案》与《聚辰股份2023年度高级管理人员薪酬方案》已获批准[13] 激励计划 - 报告期内，公司完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向相关人员授予117.32万股第二类限制性股票[14] - 公司选取营业收入增长率或毛利润增长率作为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 公司对激励对象设置个人绩效考核体系，根据前一年度考核结果确定归属条件[15] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 分红转增 - 以2023年6月14日总股本121,308,817股为基数，每10股派发现金红利8.80元（含税），派发现金红利总额为106,751,758.96元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.18%，每股转增0.3股，共转增36,392,645股[17] 承诺履行 - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反承诺情形[20] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告63份，内容及时、真实、准确、完整[21] - 公司制定信息披露相关制度，董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[21] 内部控制 - 公司自整体变更为股份有限公司后建立完善内部控制制度，报告期内重大方面保持有效内控[22] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事多数并担任召集人[24] - 报告期内专门委员会为董事会决策提供重要意见和建议[24] 后续表态 - 独立董事黄益建表示将继续为公司发展提建设性建议，维护股东权益[25]

财务审计 - 立信会计师事务所审计聚辰股份2023年度财报，2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 聚辰股份管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 核对结果 - 事务所核对汇总表与审计资料及报表，未发现重大不一致[3] 报告用途 - 报告仅供聚辰股份披露2023年年度报告使用[4]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润60771.22万元[4] - 本次预计分配现金红利3163.46万元（含税）[4] - 分配占2023年净利润比例31.52%[5] 其他新策略 - 拟10股派2元现金红利，不送股不转增[2] - 2月20日起实施回购股份注销方案[5] 流程进展 - 3月29日董监事会通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需股东大会审议[3]

财务审计 - 审计公司对聚半导体2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

人员变动 - 陈冬于2023年10月加入公司担任独立董事[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开2次会议，独立董事专门会议召开1次，陈冬出席所有会议[6] 资金管理 - 报告期内无对外担保，无违规占用资金情形[9] - 报告期内募集资金使用无违规[10] 激励计划 - 报告期内完成部分归属事项，实施2023年限制性股票激励计划，授予117.32万股[11] 信息披露 - 报告期内披露定期报告4份、临时公告63份，内容合规[14] - 暂缓披露信息管理严格，无泄露和异常波动[14] 内部管理 - 公司制定完善制度，建立适应发展的组织架构[16] - 报告期内内部控制有效，无违规处罚[16] 独立董事职责 - 独立董事履职维护公司和股东权益，将继续提建议[17]

现金管理决策 - 公司拟用不超90,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[4] - 投资产品含银行理财、结构性存款等[5] 授权与监督 - 董事会授权管理层决策并签文件[7] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[9] 会议与风险 - 2024年3月29日董事会通过现金管理议案[11] - 投资有系统性风险，受市场波动影响[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制评价 - 财务报告内控资产总额、利润总额错报金额缺陷分级标准[16] - 非财务报告内控资产总额直接经济损失缺陷分级标准[18] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有7家，含聚辰半导体[9] - 纳入评价范围主要业务和事项包括货币资金等[11] 风险关注 - 重点关注高风险领域包括货币资金等[12] 结果情况 - 报告期公司不存在各类内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 未来展望 - 公司将持续健全内控体系，完善制度等[21]