业绩总结 - 公司2023年度归母净利润预计为9500-10300万元，同比减少73.15%-70.89%[1] - 预测公司2023-2025年收入分别为7.07、10.39、13.27亿元，EPS分别为0.61、2.09、2.98元[6] - 公司盈利预测显示，2025年预计营业收入将达到1327百万元，较2022年增长35.1%[8] - 预测2023年归母净利润将下降至86百万元，但2024年将大幅增长至329百万元[8] - 毛利率预计2023年将下降至49.4%，但在2024年有望回升至59.4%[8] 公司产品 - 公司在EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片领域拥有三条主要产品线[2] 研发和创新 - 公司坚持自主创新，加强产品升级更新和研发，以更好应对下游应用市场需求变化[5] 免责声明 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[18] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[18] - 请阅读最后一页重要免责声明[18]

回购股份 - 拟用5000 - 10000万元超募资金回购股份[15] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[17] - 回购价格不超过70元/股[19] - 拟回购128.21 - 256.41万股，占总股本0.81% - 1.62%[21] - 回购股份用于减少注册资本并注销[25] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会网络投票2月20日交易时段及9:15 - 15:00，现场会议2月20日13:30[9] - 主持人提名2位股东代表监票，监事会提名1名监事总监票[13] - 议案为特别决议，需三分之二以上表决权同意[13] - 董事会提请授权办理回购事宜，期限至办理完毕[30][31] - 股东大会同意董事会转授权管理层办理回购减资注销[33] 财务数据 - 截至2023年9月30日总资产200,854.70万元，所有者权益193,578.25万元[23] - 公司总股本截至公告披露日为15,817.30万股[21] - 回购资金上限占总资产、所有者权益、货币资金和交易性金融资产总额的4.98%、5.17%、7.90%[24] - 截至2023年9月30日资产负债率为4.86%[24]

公司决策 - 2024年2月1日公司审议通过回购股份并减资注销方案[2] 股权结构 - 上海天壕科技持股33,414,920股，占比21.13%[2] - 宁波亦鼎创业投资持股11,420,906股，占比7.22%[2] - 聚辰半导体（香港）持股10,985,073股，占比6.94%[2] - 北京珞珈天壕投资持股6,744,110股，占比4.26%[2] - 武汉珞珈梧桐新兴产业投资持股6,224,110股，占比3.94%[2] - 宁波梅山保税港区登矽全投资持股3,840,100股，占比2.43%[2] - 北京新越成长投资持股3,216,854股，占比2.03%[2] - 香港中央结算持股2,207,520股，占比1.40%[2]

股东大会时间 - 召开日期为2024年2月20日[2] - 现场会议召开时间为2024年2月20日13点30分[2] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年2月20日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - A股股权登记日为2024年2月6日[11] - 股东或代理人应于2024年2月18日17:00前送达书面回函[15] - 现场会议登记时间为2024年2月20日12:30 - 13:30[15] 联系方式 - 会议联系电话为021 - 50802035[16] - 会议传真为021 - 50802032[16]

会议相关 - 聚辰半导体第二届董事会第二十三次会议于2024年2月1日召开，7名董事全到[2] - 董事会决议于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会[12] 股份回购 - 公司用5000 - 10000万元超募资金回购股份，价格不超70元/股，期限6个月[5] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》等需提交股东大会审议[6][10] - 董事会提请授权办理回购相关事项，有效期至办理完毕[8]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超过70元/股[3] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[3] - 拟回购股份数量128.21 - 256.41万股，占总股本0.81% - 1.62%[15] - 回购股份用于减少注册资本并注销[3] 时间安排 - 2024年2月1日董事会7票同意通过回购方案[7] - 2024年2月20日召开股东大会审议回购方案[7] 资金占比 - 按上限10000万元测算，回购资金占总资产4.98%、所有者权益5.17%、货币资金和交易性金融资产总额7.90%[18] 减持计划 - 公司实际控制人等未来3个月无减持计划，6个月内可能减持[4][19] 其他情况 - 截至2023年9月30日，资产负债率为4.86%[18] - 董事、监事等人员在董事会决议前6个月无买卖股份行为[19] - 提议人提议用超募资金回购股份[20] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[25][26] - 回购方案可能未获批准或无法实施、变更终止[27]

股份回购 - 公司本次股份回购资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）[1] - 公司本次回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金[1] - 公司本次股份回购合法合规，方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益[2]

业绩总结 - 2019 - 2022年累计净利润达7.2亿元[2][5] - 2019 - 2022年累计现金分红超2.2亿元[2][5] - 历年现金红利超当年净利润30%[2][5] 回购计划 - 提议用5000 - 10000万元超募资金回购股份[2][6][10] - 回购价上限不超决议前30日均价150%[6][9] - 回购期限自股东大会通过起6个月内[12] 数据相关 - 总股本15817.30万股[13] - 2024年1月30日收盘价41.78元/股[13] - 1亿上限回购约239.35万股，占比1.51%[13] - 5000万下限回购约119.67万股，占比0.76%[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[1] 项目投资 - 首次公开发行股票募集资金投资项目原计划总投资72,749.05万元，调整后不变[5][6] - “以EEPROM为主体项目”原计划投资36,249.94万元，调整后为48,249.94万元[5][6] - “混合信号类芯片项目”原计划投资26,184.04万元，调整后为14,184.04万元[5][6] - “研发中心建设项目”计划投资10,315.07万元[5][6] 项目进展 - “混合信号类芯片项目”累计投入13,357.47万元，投入比例94.17%[9] - “以EEPROM为主体项目”和“研发中心建设项目”2023年3月达预定可使用状态，4月28日结项[7] - “混合信号类芯片项目”2023年12月建设完成并达预定可使用状态[15] 资金安排 - 拟将“混合信号类芯片项目”结项，节余2,615.33万元永久补充流动资金[11]

新产品和新技术研发 - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”2023年12月建成并达可使用状态[1] - 项目开发产品均已量产[1] 其他新策略 - 公司对项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[1][2] - 独立董事2023年12月28日签署相关独立意见[4][5][6]