一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生 产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价 格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允， 不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会 第十六次会议审议。 独立董事：张鸣、张卫、夏洪流 2024 年 1 月 26 日 上海硅产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为上海硅产业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表独立董事事前认可意见如下： ...

权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 29 日收到公司股东嘉定开发集团及其一致行动人中科 高科发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-053 上海硅产业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1、信息披露义务人 1 本次权益变动系上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海 嘉定工业区开发（集团）有限公司（以下简称"嘉定开发集团"）及其一致行 动人上海中科高科技工业园发展有限公司（以下简称"中科高科"）因被动稀 释及减持导致其持有的公司股份发生权益变动。 本次权益变动属于被动稀释及减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。 本次权益变动后，嘉定开发集团及其一致行动人中科园区合计持有公司的股 份数量为137,358,845股，占公司总股本 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-052 上海硅产业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公 司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确 定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。 徐怡婷女士简历附后。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 附：徐怡婷女士简历 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 孙健先生的辞职报告。因退休原因，孙健先生申请辞去公司第二届董事会董事、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，其 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙健先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规 定，孙健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会 ...

上海硅产业集团股份有限公司 关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、项目在实施过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和 技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在一定的市场风险、经营风险和管 理风险。公司将充分关注行业、市场和技术发展的变化，发挥整体优势，动 态评估风险并同步调整风险应对策略，保证项目健康可持续发展。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-051 2、本项目投资规模、建设周期、实施进度等均为计划数或预计数，存在不 确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公 司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。 3、本次签订的合作协议所涉及的项目用地需按照国家法律法规及政策规定 的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞 得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 4、本次投资资金来源为公司自有资金或各合作方募集资金， ...

上海硅产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为上海硅产业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事 会第十五次会议审议的相关事项发布独立意见如下： 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。 根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认 为所提名非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的 要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体 股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会审议、选举。 独立董事：张鸣、张卫、夏洪流 2023 年 12 月 29 日 ...

上海硅产业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海硅产业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：沪硅产业 股票代码：688126 信息披露义务人 1：上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 住所及通讯地址：上海市嘉定区汇源路 200 号 417 室 信息披露义务人 2：上海中科高科技工业园发展有限公司 住所及通讯地址：嘉定工业区叶城路 1411 号 股权变动性质：信息披露义务人持股比例减少（被动稀释、集中竞价、大宗交易） 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 上海中科高科技工业园发展有限公司 签署日期：2023 年 12 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

| 证券代码：688126 | 证券简称：沪硅产业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240187 | 债券简称：23沪硅K1 | | 上海硅产业集团股份有限公司 根据《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）发行公告》，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）（债券简称：23 沪硅 K1，债券代码：240187，以下简 称"本期债券"）的发行规模为不超过人民币 13.4 亿元（含 13.4 亿元）。本期债券 期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行工作已于 2023 年 11 月 17 日结束，实际发行规模为 13.4 亿元， 票面利率为 3.17%。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 18 日 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-048 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 814,084,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 814,084,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.6334 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.6334 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结 合 ...

重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-049 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2023 年 11 月 17 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 ...

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