关联交易概况 - 公司全资子公司上海新昇认购公租房租售给员工，构成关联交易[2] - 关联方为董事邱慈云和财务副总裁黄燕[6] - 交易标的建筑面积273.39m²，位于上海浦东新区[4] 决策程序 - 2024年8月13日董事会会议审议通过，关联董事回避表决[3] - 独立董事会议审议通过，保荐机构无异议，无需股东大会审议[9][11] 交易安排 - 关联方10年后且服务满约定年限办理过户，价格管委会制定[7] - 租售为吸引人才，定价遵循自愿、公平、合理原则[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月29日13点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选1人[4] 议案披露与计票 - 议案8月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[6] 股权登记与会议联系 - 股权登记日为2024年8月22日[11] - 登记时间为8月23日，地点在上海临港新片区[14] - 会议联系地址、邮编、电话、传真公布[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 某上市公司应选董监情况及不同持股表决权数[21] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月29日13:30在上海嘉定区举行[11] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11][12] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8] 人事变动 - 董事袁健程因个人离职辞去职务[14] - 提名杨柳为第二届董事会非独立董事候选人[14]

关联交易概况 - 公司子公司上海新昇认购公租房租售给员工，涉2名董高人员构成关联交易[2] - 交易标的在上海浦东，建筑面积273.39m²[3] 决策情况 - 2024年8月13日相关会议审议通过，关联董事回避表决，无需股东大会审议[2][7] 交易条件 - 关联方10年后且服务满约定年限可办过户[5] - 交易价格由管理委员会按取得产权价格制定[5] 交易目的与评价 - 租售为公吸引和留人才，定价合理不损公司股东利益[6] - 保荐机构认为决策合规，无异议[9]

人员变动 - 董事袁健程因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 公司审议通过补选第二届董事会非独立董事议案[4] - 提名杨柳为公司第二届董事会非独立董事[4] 人员信息 - 杨柳1979年出生，现任华芯投资资深经理[7] - 杨柳曾任应用材料公司技术工程师等职[7]

增持计划 - 公司董事、高管及核心管理人员拟增持600 - 1200万元[3] 增持情况 - 截至披露日累计增持447,590股，占比0.0163%，金额637.87万元[3] - 邱慈云等多人增持股份及金额明确[6] - 增持后邱慈云持股2,523,683股，占总股本0.0919%[7]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-034 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,747,177,186 股为基数，每股派发 现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 109,887,087.44 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.04 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/30 | 2024/7/31 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-033 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，上海硅产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会 秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划自 2024年2月6日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增 持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币 1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于董 事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨 ...

股东大会信息 - 2024年6月12日通知召开第二次临时股东大会[2] - 6月27日召开，现场与网络投票结合[3] - 召集人是公司董事会，资格合法有效[4] 参会情况 - 34名股东及代理人出席，代表755,012,847股，占比27.4832%[5] 议案审议 - 审议通过两项议案[6][7] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东回避[7]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-032 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 755,012,847 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 755,012,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.4832 | ...