交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权 [1] - 公司同时计划募集配套资金 [1] 监管进展 - 2025年6月26日收到上交所出具的《关于受理上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 [1] - 本次交易尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1]

公司经营业绩 - 2024年营业收入338,761.17万元，同比增长6.18%，主要得益于300mm半导体硅片销量增长超70% [25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为-97,053.71万元，同比下滑620.28%，主要受商誉减值约3亿元及扩产项目亏损影响 [25][27] - 经营活动现金流净流出78,771.79万元，同比扩大186.7%，主要因营业利润下降及设备采购支出增加 [25][28] 行业市场动态 - 2024年全球半导体市场同比增长19.7%至6,305亿美元，但半导体硅片销售额同比减少6.5%，出货量下滑2.7% [26] - 行业复苏受高库存水平抑制，300mm硅片价格承压，200mm硅片平均单价显著下跌 [27] 产能建设进展 - 上海临港300mm硅片产能项目全面投产，新增30万片/月产能 [27] - 山西太原300mm硅片项目建成5万片/月中试线，报告期内扩产项目合计税前亏损约2亿元 [27] 财务与投资规划 - 2024年末总资产2,926,984.24万元，负债1,006,844.54万元，同比增18.09%因应付设备款及项目贷款增加 [26] - 拟申请不超过50亿元银行综合授信额度，用于日常经营及项目建设 [11] - 计划减持持有的法国Soitec公司5.84%股权（208.6万股），最多减持1,086,008股 [13] 研发与预算 - 研发投入占营业收入比例提升至7.88%，同比增加0.92个百分点 [26] - 2025年财务预算预计主营业务收入同比增加，但提示预算不构成盈利承诺 [10] 公司治理 - 董事会下设四大专业委员会全年共召开15次会议，独立董事对关联交易、审计机构选聘等关键事项发表意见 [17][18] - 监事会确认公司内控有效，关联交易及对外担保程序合规，无损害股东利益行为 [20][21] 利润分配与审计 - 2024年度不实施现金分红、不送红股，母公司可供分配利润为6,620.29万元 [9] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [14]

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于 2024 | | 年年度报告及摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | 10 | | 议案五：关于 2024 | | 年度利润分配方案的议案 | 11 | | 议案六：关于 2025 | | 年度财务预算的议案 | 12 | | 议案七：关于 2025 | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 13 | | 议案八：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | | | 14 | | 议案九：关于拟减持其他权益工具投资的议案 | | | 15 | | 议案十：关于续聘 2025 | | 年度审计机构的 ...

上证科创板芯片指数表现 - 上证科创板芯片指数上涨1.03%，报1634.56点，成交额200.25亿元 [1] - 近一个月下跌3.23%，近三个月下跌11.08%，年至今下跌0.12% [1] - 指数基日为2019年12月31日，基点为1000.0点 [1] 指数样本构成 - 样本选取标准为科创板上市公司中业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试的证券 [1] - 样本每季度调整一次，调整时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况下会进行临时调整 [2] 十大权重股 - 海光信息权重10.39%，中芯国际权重10.17%，寒武纪权重9.74% [1] - 澜起科技权重8.31%，中微公司权重6.81%，恒玄科技权重2.86% [1] - 芯原股份权重2.76%，沪硅产业权重2.73%，思特威权重2.35%，华海清科权重2.31% [1] 行业与市场分布 - 指数持仓样本全部属于信息技术行业，占比100.00% [2] - 所有样本均来自上海证券交易所，占比100.00% [1]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-039 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-038 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2025 年 6 月 7 日 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的 ...

国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海硅产业集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派廖筱云律师、王健弛律师(以下简称" 本所律师") 出席公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致:上海硅产业集团股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-036 上海硅产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 439 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,064,481,764 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,064,481,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.7482 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7482 | （ ...