| 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 38038,63038,88038,13038 | | 末"6"位数 | 049738,299738,549738,799738 | | 末"7"位数 | 6124814,8124814,4124814,2124814,0124814,1719490 | | 末"8"位数 | 14914886 | | 末"9"位数 | 550986343,675986343,800986343,925986343,425986343,300986343,1759 | | | 86343,050986343 | | 末"10"位数 | 4685314183,2162656676 | 凡参与利扬转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共 316,897 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元） 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-043 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及 ...

2024年第一次临时股东大会法律意见书 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 二〇二四年七月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编：510115 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 广东法全律师事务所 2024年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 (二)公司第三届董事会第三十二次会议决议; (三)公司第三届监事会第二十八次会议决议; (四)公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布 的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称"《股东大会的通知》")(公告编号:2024-033); (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (六)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (七)本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必 2 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-045 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式 送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江 先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各 位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-044 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知 已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议以现场方式召开，会议由监事徐杰锋先生主持，并已在 监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议 事项的相关必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符 合《公司法》等有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬 芯片会议厅 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-047 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 7 月 3 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第四届董事会董事和 2 名第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 2、非独立董事：黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先 生、黄主先生 3、独立董事：游海龙先生、郑文先生、郭群女士 独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司 独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事任期自股东大会审议通 过之日起三年，简历详见附件。 （二）公司第四届 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-048 公司名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 统一社会信用代码：91441900551652806P 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司注册资本已完成工商变更登记、备案手续，并取得了东莞市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-042 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 203,103 | 203,103 | 203,103,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00446186 | 7,102,344,411 | 316,897 | 316,897,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,102,547,514 | 520,000 | 520,000,000 | 特别提示 1、网上投资者申购可转债中签后， ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-041 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 特别提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"利扬转债"，债券 代码"118048"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕266 号文 同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简 称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"）。本次发行的《广东利扬芯片测 试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简 称"《募集说明书摘要》"）及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊登于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所 网站（http://www. ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年7月1日10:00 - 11:00 [2] - 会议地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） [2] - 接待人员包括董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生 [3] 可转债发行相关信息 - 发行数量为52.00万手（520.00万张），发行规模为52,000.00万元 [4] - 不设持有期限制和担保，发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 [3][4] - 刊登《网上中签结果公告》时间为2024年7月4日，发行申购摇号抽签日为2024年7月3日 [3][4] - 向股权登记日（2024年7月1日）登记在册的原股东优先配售，每股配售2.595元可转债 [4][6] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% [6] - 承销方式为余额包销 [6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [7] 可转债持有人相关信息 - 权利包括参与持有人会议并行使表决权、转股、行使回售权等八项 [3] - 义务包括遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守持有人会议决议等五项 [8] - 可提议召开债券持有人会议的有公司董事会、债券受托管理人等四类 [7] - 债券持有人会议召开情形包括变更募集说明书约定、未按期支付本息等十一项 [7] 募集资金相关信息 - 发行目的为满足芯片测试市场需求、强化第三方专业芯片测试平台、满足营运资金需求 [4] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已累计使用47,198.92万元，余额为0.00万元 [5] - 本次募投项目总投资额为134,519.62万元，拟投入募集资金52,000.00万元，不足部分自筹 [9] - 拟使用3,000万元补充流动资金 [9] 公司能力及项目情况 - 公司是国内知名独立第三方集成电路测试技术服务商，累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号量产测试 [5] - 东城利扬芯片集成电路测试项目整体建设期36个月，由利扬芯片全资子公司东莞利扬实施 [9][10] - 项目将购置设备，新增1,007,424.00小时CP测试服务、1,146,816.00小时FT测试服务产能，新建25,572平方米厂房 [9] - 项目拟使用募集资金投资额为49,000.00万元，总投资额为131,519.62万元，募集资金主要用于购置芯片测试设备 [9][10] - 项目环境影响登记表已完成备案（备案号：202144190100001789），可行性研究报告已编制，取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020 - 441900 - 39 - 03 - 058065） [5] - 截至募集说明书签署日，项目不存在其他未履行完毕的立项、土地、环保等审批事项 [8] - 项目将促进公司科技创新水平持续提升，经营前景良好 [8][10]