广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"上 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 经核查独立董事游海龙、郑文、郭群的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立、客 观、公正判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，对公司现 任独立董事游海龙、郑文、郭群在 2023 年度期间的独立性进行审议和评估，并 出具了对独立董事独立性的专项意见，具体如下: ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-013 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预 留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期10名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 监事会同意本次符合条件的 10 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-020 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于全资子公司拟签订建筑施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海利扬 创芯片测试有限公司（以下简称"上海利扬"）拟与泉发建设股份有限公司（以 下简称"泉发建设"）签订建筑施工合同，本次交易经第三届董事会第二十九次 会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测 试股份有限公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。 二、合同标的和相对方当事人情况 （一）合同标的情况 合同标的系在上海竞得土地上施工建设，建设内容包括但不限于：按施工图 纸所涉全部土建工程；其他与本次施工建设相配套的工程项目。合同金额为人民 币 5.5 亿元（暂估价格，最终以工程实际价格确定）。 1 合同类型：采购合同（以下简称"合同"或"本合同"） 合同金额：人民币 5.5 亿元（暂估价格，最终以工程实际价格确定）。 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为游海龙先生、郑 文先生及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员；在董事会提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭群，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学会计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于 中山大学管理学院，任副教授；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副 教授；2022 年 9 月至今任东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会担任委员。 2023 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 ...

出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 广东利扬芯片测试股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《广东利扬芯片测试股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会会议规则（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 负责召集会议及主持委员会工作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生，审 计委会员成员应当不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、 法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三条 审计委员会成员由 3 名 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-009 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述政府补助资金 为与资产相关的政府补助，共计人民币 1,190.16 万元。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度及以后年度 损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东莞利扬 芯片测试有限公司于 2024 年 3 月 12 日收到政府补助款项人民币 1,190.16 万元， 为与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 ...

市场扩张和并购 - 公司同意用不超20000万元在东莞设全资子公司[1] 新子公司信息 - 子公司注册资本5000万元，资本公积15000万元[1] - 子公司名为东莞市利扬微电子有限公司，2024年3月5日成立[1] - 子公司经营范围含集成电路制造等多项业务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月8日[3]