青岛海尔生物医疗股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号—— 日常信息披露》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺 陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士；2018年8月至今任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 股东大会议事规则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛海尔生物医疗股份有限公司 二零二四年三月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股和 ...

内部控制审计报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 我们认为，青岛海尔生物医疗股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2024）专字第70033365_J03号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛海尔生物 医疗股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-012 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 5.15 元（含税）。 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除股份回购专户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 406,073,643.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司 可供 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-010 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本次会议 的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2023 年度财 务决 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第二届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司副总经理的王稳夫先生变更 为董事邹殿新先生，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈 洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事） 调整后：黄伟德先生（主任委员，独 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公 司董事会制定并审议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体内 容如下： 一、 加快数智新产业发展，夯实持续成长动能 2024 年，公司将继续聚焦用户多样性的场景需求，加大技术创新，加速新 产业拓展，深入推进全球化布局，构建持续增长动力： 1、 坚持创新驱动，支撑新产业快速布局 2023 年，公司研发投入 32,063.61 万元，同比增长 10%，占营业收入比重为 14%。公司构建起由六大技术委员会主导，以制冷、智能化、精密制造及材料等 六大技术平台为核心，青岛、深圳、上海等六地研发中心互为补充的研发布局， 加快成果产出，有力的支撑公司新产业的快速布局与发展；建立"用户参与设计、 用户参与验证、用户参与应用"的 UADV 开放式研发模式，在此体系的支持下， 新品上市及时率提升 12%，人均研发效率提升 32%， ...