青岛海尔生物医疗股份有限公司 罗进女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，中国人民解放 军第四军医大学生物化学与分子生物学专业博士；2018年8月至今任公司独立董 事。 基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告（罗进） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事陈洁、罗进、 邹殿新、黄伟德的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2023 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议 和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资 金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事陈洁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-020 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈洁女士，其基本情况如下： 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，天津大学工艺 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | 一、释义 19.《监管指南》：《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、海尔生物：青岛海尔生物医疗股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《青岛海尔生 物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控股子公 司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2 - 7 | 页次 中国注册会计师：梁 萍 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70033365_J02号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新 创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限 制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《青岛海尔生 物医疗股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-021 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司 及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对 外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务品种及涉及货币 1 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 ...

本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-018 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 1 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 ...