独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨丹为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备注册会计师等资质且通过资格审查[8][9] - 提名人核实其任职资格并确认符合要求[10] 任职合规情况 - 被提名人无相关处罚、谴责等不良记录[6][8] - 兼任境内上市公司数量及连续任职时间合规[8]

独立董事提名 - 荣秀丽、孙亦军提名张恕恕为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项独立董事任职资格要求[6][8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月13日[11][12]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[12]

人员提名 - 黄吉被提名为唯捷创芯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在唯捷创芯连续任职不超六年[7] 培训要求 - 已参加培训并取得证券交易所认可证明材料[8]

独立董事提名 - 张恕恕被提名为唯捷创芯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定持股、任职等情形不具备独立性[5] - 近36个月受处罚等无任职资格[6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在唯捷创芯连续任职不超六年[7] 培训要求 - 已参加培训并取得相关证明材料[7]

董事会提名 - 荣秀丽、孙亦军提名黄吉为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[6] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[8] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点30分于北京召开[1][21] - 网络投票2024年6月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码688153，简称唯捷创芯[13] 审议议案情况 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6][7] - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届应选非职工代表监事2人[5][6][7] - 特别决议议案为议案7.01，部分议案对中小投资者单独计票[8] 参会登记及投票规则 - 股东可信函、邮件登记，截止2024年6月12日14点前，不接受电话登记[17][18] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

董事会换届 - 2024年5月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名7位非独立董事和4位独立董事候选人，杨丹为会计专业人士[1] - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会审议换届，董事任期三年[2] 监事会换届 - 2024年5月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[3] - 监事会提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[4] 股份持有情况 - 荣秀丽直接持股53,265,280股，间接控制33,808,694股[7] - 孙亦军直接持股13,312,986股，间接控制39,793,057股[11] - 辛静直接持股786,770股[13] - 周颖直接持股1,180,154股[14] 人员任职情况 - 辛静自2015年6月至今任董事、财务负责人[12] - 周颖自2015年6月至今任董事[13] - 钟英俊自2015年6月至今任董事[15] - 李爱华自2015年6月至今任监事会主席[22] - 刘艳虹自2015年6月至今任监事[24]

董事会提名 - 公司董事会提名罗毅为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其直系亲属[5] - 未在特定股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]