股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会于2025年7月1日通过上海证券交易所网站公告召集，通知内容包括会议时间、地点、审议事项及登记方法等[3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开，网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年7月22日9:15-15:00[3][4] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[5] 出席人员资格与股权结构 - 出席股东及代理人共99名，代表有表决权股份152,930,946股（占总股本35.8406%），其中现场出席股东代表144,519,105股（33.8693%），网络投票股东代表8,411,841股（1.9714%）[6] - 中小股东及代理人共90名，代表股份8,412,252股（1.9715%）[6] - 公司董事、监事及高管以现场或通讯方式出席或列席，召集人资格经律师验证有效[6][7] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，未新增议案[7] - 三项议案均获通过，同意比例均超99.67%，反对票占比0.32%-0.33%，弃权票不足0.001%[7][8][9][10] - 中小股东对议案的同意比例达94.07%-94.09%，反对票占比5.90%-5.92%[8][9][10] - 律师确认表决程序及结果符合法律法规与《公司章程》规定[10]

激励计划 - 公司2025年6月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 6名激励对象知悉计划后至披露前买卖股票，被取消资格[4] - 46名核查对象知悉前买卖股票，无内幕交易情形[5] - 未发现内幕信息知情人和激励对象违规情形[6]

激励计划 - 公司于2025年6月30日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 6名激励对象知悉计划后至公告前买卖股票被取消资格[4] - 46名核查对象在知悉前买卖股票无内幕交易情形[5] - 未发现内幕信息利用或泄露情形[6]

会议信息 - 股东大会于2025年7月22日在北京市召开[2] - 99人出席，所持表决权占比35.8406%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席[4][5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99%[4][6] - 5%以下股东对相关议案同意比例超94%[7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[8][9]

股东大会信息 - 2025年7月1日公告通知，7月22日召开股东大会[6][7] - 现场会议7月22日14:30在京召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 99名股东及代理人出席，代表152,930,946股，占比35.8406%[9] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.6%[14][15][16] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等均合法有效[17]

激励计划进展 - 2025年6月30日会议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 7月1日披露《2025年限制性股票激励计划草案》等公告[2] - 7月1日至11日内部公示拟激励对象，公示期10天[2][3] 激励对象核查 - 公示期满未收到对拟激励对象异议[3] - 薪酬与考核委员会核查相关信息，认为激励对象合法有效[3][5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月22日14点30分在北京召开[8] - 网络投票7月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长荣秀丽[9] 审议议案 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3][10] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项，期限与计划有效期一致[16][19]

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案 [2] 激励计划公示情况 - 公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露《2025年限制性股票激励计划草案》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告 [2] - 公示期已满10天 在公示期限内公司员工可向薪酬与考核委员会反馈意见 [2] - 截至公示期满 薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同和相关协议 以及在公司或子公司担任的职务 [3] 激励对象资格条件 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形 [3] - 激励对象不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [3] - 激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形 [3] - 激励对象不存在中国证监会认定的其他不得参与股权激励的情形 [3] 激励对象范围 - 本次激励计划首次授予激励对象不包括公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 [4] - 激励对象不包括单独或合计持有5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 所有列入激励对象名单的人员均符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件 [4]

公司治理与股东会议程 - 唯捷创芯将于2025年7月22日召开第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 现场会议地点为天津经济技术开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦6楼[5] - 股东大会主要审议三项议案：2025年限制性股票激励计划草案 激励计划实施考核管理办法 及授权董事会办理激励计划相关事宜[1][6][8] - 股东发言需经主持人许可 时长限制5分钟 表决意见分为同意/反对/弃权三类 未填写或字迹无法辨认的表决票将视为弃权[3][4] 股权激励计划核心内容 - 限制性股票激励计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 将股东利益 公司利益与核心团队结合 共同关注长远发展[6] - 激励计划已通过第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议 并于2025年7月1日在上交所网站披露草案及摘要[6][7] - 董事会请求股东大会授权办理激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整授予数量及价格 办理归属登记 变更注册资本等12项具体权限[8][10] 会议运作机制 - 会议严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及股东大会议事规则 采用身份核对机制保障出席资格合规性[2] - 现场投票与网络投票结果将合并发布股东大会决议公告 并由律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书[5] - 公司明确不承担股东参会费用 不发放礼品及安排住宿 以平等原则对待所有股东[5]

激励计划进展 - 2025年6月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 7月1日披露《激励计划（草案）》等公告[2] - 7月1日至11日对拟激励对象公示，期满无异议[3] 激励对象审核 - 薪酬与考核委员会核查资料，激励对象具备资格[3][4] - 激励对象符合规定条件，首次授予不包括特定人员[5]