证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-006 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,202,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,202,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,08 ...

中信建投证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成后总股本 400,080,000 股， 其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。 2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权 股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。 2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-005 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本次行权股票数量：151,680 股，占行权前公司总股本的比例为 0.04%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。 2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。同日， 1 公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股 票期权。 2020 年 12 月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至 3.6 亿股。2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 202 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括Millennium Capital、阿杏投资、保银等多家机构 [2][3] - 活动时间为2024年3月6日，地点在广州香格里拉大酒店 [3] - 上市公司接待人员为董事兼总经理孙亦军和董事会秘书赵焰萍 [3] 2023年公司业绩增长原因 - L - PAMiD产品凭借卓越性能实现市场突破和销售增长，导入多家国内品牌手机客户并大规模量产出货，带动营收和净利润双增长 [3] - Wi - Fi产品市场规模迅速扩大，实现营业收入和利润大幅增长 [3] - 截至2023年底，5G产品领域营业收入稳步上升，占PA类产品营收的50%以上 [4] 2024年展望 - 对无线通讯和射频前端发展充满信心，公司高端产品市场份额提升空间大，将关注客户需求，加大新品研发和推广力度，优化产品结构，提升营利能力 [4] L - PAMiD产品情况 - 已推出全系列产品，2023年是大规模量产销售元年，成为营收提升主要贡献者 [4] - 截至2023年底已导入多家国内手机品牌客户，新订单交付主要在2024年 [4] Wi - Fi FEM产品情况 - Wi - Fi市场发展和协议标准升级带来机遇，Wi - Fi FEM特别是Wi - Fi7成长空间大 [5] - 2023年销售收入主要源于Wi - Fi6/6E产品，2024年重点推广Vanchip Wi - Fi7系列产品，已在大部分客户处推广并通过验证测试，部分在Tier1品牌客户量产出货，公司将加大Wi - Fi产品线投入 [5] 接收端模组情况 - 2023年Q4推出接收端模组DRx产品，目前在客户端推广，目标是2024年导入客户实现量产销售 [5][6] L - PAMiF产品情况 - 2024年增长空间源于L - PAMiD产品放量带动其在高端手机增长，以及2023年推出的创新低压版本能提升中低端手机份额 [6] 海外安卓客户拓展情况 - 公司重视海外潜在客户产品推广，进展顺利，有进展将及时与市场沟通 [6] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [6]

业绩总结 - 公司2023年业绩表现强劲，营业总收入达29.82亿，同比增长30.32%[1] - 公司主要受益于新产品高集成度模组L-PAMiD的大规模量产和Wi-Fi产品销售大幅增长[2] - 预计2023~2025年公司归母净利润将持续增长，现价对应PE估值分别为227、68、43倍，维持“买入”评级[3] - 公司主营业务收入预计2025年将达到496.3亿元，增长率为28.6%[4] - 毛利率逐年增长，2025年达到34.8%[4] - 营业利润率逐年提升，2025年达到13.0%[4] - 每股收益预计2025年将达到1.309元[4] - 净资产收益率逐年增长，2025年达到10.91%[4] 未来展望 - 公司2023~2025年业绩预计持续增长，归母净利润、主营业务收入、毛利率、营业利润率、每股收益和净资产收益率均有望提升[4] 其他新策略 - 报告内容为国金证券股份有限公司发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[8] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊情况，收件人需保持独立判断[9] - 报告包含公司联系信息，分布在上海、北京和深圳，提供电话、邮箱和地址[10]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-003 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-034），股东贵人资本拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过 4,181,652 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 1%。近日，公司收到了 贵人资本出具的《关于股份减持结果的告知函》，减持计划期间贵人资本通过集 中竞价方式累计减持了公司股份 666,328 股，占公司当前总股本的 0.1593%。截 至公告日，本次减持计划时间区间已届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市贵人资本 | 5%以上非第 | 31,152,404 | 7.45% | IPO 前取得：31,152,404 | | 投资有限公司 | 一大股东 | | | 股 | 股东减持股份结果公告 本公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话会议 [2] - 参与单位众多，包括博时基金、方正证券等 [2] - 活动时间为2024年1月19日、22日 [2] - 活动地点为公司会议室 + 线上 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵焰萍 [3] 2023年营收增长原因 - L - PAMiD产品凭借卓越性能实现市场突破和销售增长，导入多家国内品牌手机客户并大规模量产出货，带动营收和净利润双增长 [3] - Wi - Fi产品市场规模迅速扩大，实现营业收入和利润大幅增长 [3] - 截至2023年底，5G产品领域营业收入稳步上升，占PA类产品营收的50%以上 [3] 产品销售与拓展情况 L - PAMiD产品 - 2023年是大规模量产销售元年，成为公司整体营收提升主要贡献者 [3][4] - 截至2023年底已导入多家国内手机品牌客户，新订单交付主要在2024年 [4] Wi - Fi FEM产品 - 2023年销售收入主要来源于Wi - Fi6/6E产品，2024年重点推广Vanchip Wi - Fi7系列产品 [4] - Wi - Fi7系列基于新一代PA Engine设计，表现优越，已在大部分客户处推广并通过验证测试，部分产品在Tier1品牌客户量产出货 [4] L - PAMiF产品 - 2024年增长空间源于L - PAMiD产品放量带动其在品牌高端手机上增长，以及2023年推出的创新低压版本能提升中低端手机份额 [5] 接收端模组 - 2023年Q4推出接收端模组DRx产品，目前在客户端推广，目标是2024年导入客户实现量产销售 [5] 其他产品情况 4G产品 - 4G成熟产品市场竞争激烈，价格压力大，但未来降价空间有限，4G手机有稳定市场需求 [5] - 2024年上半年将推出更有成本优势的4G新品 [6] 海外安卓客户拓展 - 公司重视海外潜在客户产品推广，进展顺利，有进展将及时与市场沟通 [6] 公司规划与展望 - 2024年将加大Wi - Fi产品线投入 [4] - 2024年通过产品设计、供应链降本增效等方式优化成本，提升产品竞争力和毛利率 [6] - 难以判断2024年行业景气度，公司对无线通讯和射频前端发展有信心，将关注客户需求，加大新品研发和推广力度，优化产品结构，提升盈利能力 [6]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-001 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,936,680 股。 本次股票上市流通总数为 6,936,680 股。 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件 流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37%，无限售条件流通股 30,539 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-045 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,279,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,279,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.6561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...