人事变动 - 聘任孙亦军为总经理、辛静为财务负责人、赵焰萍为董事会秘书[2] - 聘任高原为证券事务代表[5] 股票期权 - 注销138,679份股票期权（对应资本公积转增股本前21,150份）[5] - 171名激励对象可对12,007,896份股票期权行权[6] 议案表决 - 《关于聘任高级管理人员的议案》等4项议案表决通过[3][5][6][8]

股票期权授予与调整 - 2020年10月21日授予激励对象股票期权4,774,612份，213人获授，行权价10元/份[6] - 2020年12月因资本公积转增股本，总股本增至3.6亿股[5] - 2021年4月11日行权价调为1.5252234元/份，期权数量调为31,304,346份[5] 行权情况 - 2022 - 2023年第一个行权期，190人行权9,193,667份，行权价1.5252234元/份[9] - 2023 - 2024年第二个行权期，179人行权9,043,247份，行权价1.5252234元/份[11] - 2024年第三个行权期，171人行权1200.79万份，行权价1.5252234元/份[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为35.09亿元、22.88亿元、29.82亿元[13][14] - 2023年考核营收不低于6亿美元，公司层面可行权系数100%[13][14] 考核与限制 - 原213名激励对象中41人离职，172人参与考核[14] - 171人个人考核可行权比例100%，1人可行权比例0[14] - 激励对象行权股票三年内不得减持[20] 其他 - 公司采用布莱克 - 舒尔斯模型确定期权授予日公允价值[25] - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为注销、行权合规[26]

会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年5月18日公告通知，6月12日召开[3] - 现场会议6月12日14:30在北京市北京经济技术开发区召开，网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[4][5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共19名，代表281,582,075股，占比67.31%[6] - 现场出席12名，代表274,980,284股，占比65.73%；网络投票7名，持有6,601,791股，占比1.58%[6] - 中小股东及委托代理人6名，代表1,561,791股，占比0.37%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数281,553,380股，占比99.9898%[12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[16] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[17] - 《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》中修订《公司章程》议案同意281,553,380股，占比99.9898%[18] - 修订《股东大会议事规则》等六项议案同意股数为280,089,214股，占比99.4698%[19][20][21][22][23][24] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意股数为281,553,380股，占比99.9898%[27] - 选举荣秀丽等部分非独立董事议案同意股数为281,465,109股，占比99.9584%[28][29][30][34][35] - 选举孙亦军、辛静非独立董事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[32][33] - 选举罗毅、张恝恕、黄吉独立董事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[36][39][40] - 选举杨丹独立董事议案同意股数为281,490,723股，占比99.9675%[37] - 选举李爱华非职工代表监事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[40] - 选举刘艳虹非职工代表监事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[41] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合规定[5][10] - 信达律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[44]

会议信息 - 2024年6月12日在北京市召开股东大会[2] - 19位股东和代理人出席，所持表决权占67.3130%[2] - 11位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 6项非累积投票议案同意票数占比99.9898%[5][6] - 8项修订议案同意票数占比99.4698%[8][9] - 薪酬管理制度议案同意票数占比99.9898%[9] 人员选举 - 4位独立董事选举得票率超99.96%[10] - 7位非独立董事选举得票率超99.95%[11] - 2位监事会非职工代表监事选举得票率超99.95%[12] 分红表决 - 5%以上股东现金分红同意比例100%[12] - 1%以下股东现金分红同意比例99.38%[12] - 50万以下股东现金分红同意比例100%[12] 其他 - 特别决议议案获三分之二以上通过[15] - 见证律师认为会议程序合法有效[16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满拟换届选举[1] - 第四届监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年6月12日张英娇当选第四届监事会职工代表监事[1] - 任期三年[1] 职工代表监事履历 - 张英娇在多公司任职，2011年至今任唯捷创芯薪酬相关职务[4] - 张英娇未持股，与控股股东无关联关系[4]

2024年发展思路 - 产品方面聚焦发射端和接收端领域，针对不同价格带5G手机布局产品，推进Wi-Fi FEM和卫星通信射频前端产品研发与推广 [3] - 客户方面在服务现有客户同时加强新客户尤其是海外客户拓展 [3] - 销售策略方面更注重整体盈利能力提升，从多维度综合考量确保高质量发展 [4] 产品收入与规模 - 2023年营收显著增长得益于L - PAMiD等新品强劲表现 [4] - 2023年上半年推出新一代低压版本L - PAMiF产品，预计今年下半年销量大幅提升 [4] 接收端产品进展 - 2023年度接收端模组产品向头部手机厂商大批量出货，占主营业务比例达11.65% [5] - 新一代LNA Bank与L - FEM进入研发阶段，DiFEM和DRx完成前期工作，DRx预计今年量产销售 [5] Wi-Fi相关情况 - 2024年以Wi-Fi 7射频前端系列产品为推广重点，在手机端和路由器端全面布局 [5] - 手机端预计今年在大部分国内品牌手机客户实现量产出货，路由器端Wi-Fi 7 FEM去年四季度量产，已进入联发科参考设计 [5] 其他产品进展 - 全套5G车用射频前端产品通过车规级认证，预计2024年大规模销售 [6] - 卫通射频前端产品一季度营收不错，针对旗舰机型推出三合一产品，预计今年量产销售，长期看市场增长源于应用机型下沉 [6] 海外客户情况 - 重视海外潜在客户产品推广，致力于今年成为海外安卓客户正式供应商，有望提升未来市场空间 [7]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%[58][85][86][98] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%[58][85][86][97] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,346.07万元，较上年同期增长406.51%[85][86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74,381.51万元，较上年同期转负为正，增加83,245.95万元[87] - 2023年基本每股收益较上年同期增长92.86%，稀释每股收益较上年同期增长92.86%[86][87] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长400.00%[86][87] - 2023年加权平均净资产收益率较上年同期增加0.99个百分点，扣非后增加1.91个百分点[86][88] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.18%，较上年同期减少5.01个百分点[86][88] - 2023年末总资产48.19亿元，较上期增长14.07%，总负债7.85亿元，增长99.82%，所有者权益40.35亿元，增长5.29%[89] - 2023年营业成本22.43亿元，增长41.45%[98] - 2023年销售费用较上年同期增长3.73%，管理费用下降11.11%，研发费用下降2.02%[98] - 2023年财务费用较上年同期减少2867.33万元，主要系大额存单利息增加所致[98] - 2023年投资活动现金流量净额增加1.99亿元，筹资活动现金流量净额较上年同期下降102.95%，主要系上年募得资金所致[100][101] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利2300.74万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.49%[24] 未来展望 - 2024年公司将在车载射频前端芯片领域争取实现大规模销售[68] 公司治理 - 2023年董事会共召开5次会议，各董事均积极出席，无缺席情况[59] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次[61] - 2023年公司董事会下设专门委员会共召开9次会议，其中风险与审计委员会会议6次、提名委员会会议1次、战略委员会会议2次[61] - 2023年度公司监事会共召开4次会议[73] - 公司第三届董事会及董事任期于2024年5月17日届满，第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[43] - 公司第三届监事会及监事任期于2024年5月17日届满，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年[49] 财务数据变动 - 交易性金融资产较上年期末下降100%，应收账款增长231.06%，存货下降33.82%[90][91] - 应付账款较上年期末增长502.06%，短期借款下降39.02%[93][94] - 其他综合收益较上年期末增长83.97%，盈余公积增长46.63%[95][96] 其他 - 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计费用为税前150万元，聘期一年[29] - 2023年公司共计披露45份临时公告，4份定期报告[64] - 2023年公司于定期报告披露后召开3次业绩说明会，共计披露投资者关系活动记录表18份[65]

发行与上市 - 公司公开发行股票4008万股，占发行后总股本的10.02%[2] - 公司发行新股发行价为66.60元/股，募集资金总额为266,932.80万元[2] - 公司扣除发行费用后，实际募集资金净额为250,251.13万元[2] - 公司于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市[2] 合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[4] - 2023年度公司及其实际控制人等未受证监会行政处罚等事项[4] - 2023年度唯捷创芯及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] 产品情况 - 2023年公司5G全套车规级产品已通过验证并在客户端推广，Wi-Fi7产品正式推向市场[9] - 公司新产品研发周期可能耗时半年至数年[8] - 公司产品主要应用于智能手机行业，该行业竞争激烈、产品和技术更迭快[13] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为99.23%[16] - 截至2023年末公司应收账款账面价值为50,903.67万元，占流动资产的比例为11.74%[18] - 2023年末计入当期损益的政府补助金额为4838.60万元[20] - 报告期末存货账面价值为65220.94万元，占流动资产比例为15.05%[22] - 2023年营业收入298152.53万元，较上年同期增长30.32%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11228.84万元，较上年同期增长110.31%[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10346.07万元，较上年同期增长406.51%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74381.51万元，较上年增加83245.95万元[35][37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产403462.50万元，较上年度末增长5.29%[35] - 2023年末总资产481927.52万元，较上年度末增长14.07%[35] - 2023年股份支付费用为7397.86万元[37] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长92.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长400.00%[38] - 2023年度加权平均净资产收益率较上年同期增加0.99个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加1.91个百分点[38] - 2023年度研发投入45,264.24万元，占营业收入的比重为15.18%，较上年同期减少5.01个百分点[38][39][51] - 报告期内接收端模组业务营业收入达到34,727.02万元，同比增长33.21%，占主营业务收入的11.65%[43] - 2023年度公司5G射频功率放大器模组产品营收占射频功率放大器模组总营收的52.05%，同比增加7.73个百分点[45] 专利情况 - 截至2023年12月31日拥有31项境外注册专利[28] - 2023年度公司新获授权专利49项，其中发明专利20项，实用新型专利27项，外观设计专利2项[50] - 截至2023年12月31日，公司通过自主研发取得专利104项，集成电路布图设计137项，软件著作权16项[50] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有研发人员335人，占全体员工的比例为54.03%[39] - 陈恒真于2023年12月13日辞任董事职务；许家硕于2023年12月29日起任公司第三届董事会非独立董事[56] 股东情况 - 荣秀丽等多人分别持有不同比例公司股份[56] - 2023年度，唯捷创芯1号、2号资管计划减持股份[57] - 孙亦军等多人持有资管计划份额情况[60] - 截至2023年12月31日，除资管计划减持外，公司实际控制人等持有股份无质押、冻结及减持情形[58] 募集资金情况 - 截至2023年末募集资金专户余额为645,526,624.08元，2023年度有专户利息收入等情况[55] - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等情形[54] - 截至2022年末募集资金专户累计支出及余额情况[55] - 2022年末募集资金现金管理产品专用结算账户有结余转回等情况[55]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名黄吉等四人为第四届董事会独立董事候选人并提交会议审议[1][2] 候选人情况 - 四位候选人未持股，无关联关系，无违规违法等不良情况[1]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议由李爱华女士召集，3名监事实际参加表决[2] 审议结果 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名李爱华、刘艳虹为候选人，任期三年[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]