交易金额：套期保值业务交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元 （或等值其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-015 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合， 主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等；交易对手方为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准的，具有外汇套期保值业务经营资格，经营稳健、 资信良好的银行等金融机构，且与 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-018 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:30-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）12:00 前，将需要了解的情况和 相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@vanchip.com。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况以及 2023 年度利润分配等情况， 公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:30-16:30 通过网络平台在线交流的方式举行 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称"说明会"），就投 资者关心 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.55元，合计拟派发现金红利23,007,430.27元，占净利润的比例为20.49%[5] - 公司2023年度利润分配方案已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后实施[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司的法定代表人是孙亦军[14] - 公司注册地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室[14] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为2981.53亿元，较上年同期增长30.32%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为112.29亿元，较上年同期增长110.31%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为103.46亿元，较上年同期增长406.51%[15] - 公司2023年实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%[26] - 公司2023年主营业务收入为298,062.53万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占比88.35%[26] 产品及市场 - 公司主要业务是专注于射频前端芯片研发、设计、销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组[31] - 公司射频功率放大器模组贡献的收入占主营业务收入比例为88.35%，5G产品的营业收入占射频功率放大器模组的52.05%[32] - 公司推出了新一代更具性价比优势的4G产品，以巩固并提升市场地位，并计划进一步扩大车规级射频芯片VCA系列产品的市场份额[33] - 公司Wi-Fi射频前端模组以Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E产品为主，产品性能接近国际先进水平，并已在品牌客户端实现大规模销售[34] - 公司接收端模组的营收为34,727.02万元，占主营业务收入的11.65%，公司销售的接收端模组产品包括LNA Bank、L-FEM及开关等产品[35] 技术创新 - 公司的核心技术包括高功率、抗负载变化的平衡式功率放大技术、改善射频功率放大器线性度技术、芯片复用及可变编码技术等[69] - 公司的技术进步包括低噪声放大器谐波抑制技术、射频模组的测试夹具和测试方案、高电源抑制比的低压差线性稳压器技术等[70] - 公司的技术创新还涵盖基准电路自适应过冲电压抑制技术、射频功率放大器功率检测温度补偿技术、射频开关电荷泵输出电压快速建立和纹波抑制技术等[71] 市场前景 - 公司未来发展中，射频前端芯片市场主要由美系和日系厂商占据主导地位，全球前五大厂商市场份额达80%[171] - 2024年5G智能手机市场预计将迎来复苏并恢复增长，5G渗透率将达到72%，推动射频前端市场长期发展[176] - 5G-Advanced将在性能上有数量级的提升，支撑互联网产业3D化、万物互联智能化等前沿场景和业务[178] - AI手机成为智能手机新趋势，具备更高效的计算资源利用能力、敏锐的真实世界感知能力、强大的自学习能力和丰富的创作能力[179]

2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清华 大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任公 司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发部 网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公司 网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月， ...

2023 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章 程》《风险与审计委员会工作细则》等的有关规定，唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险与审计委员会勤勉尽责，积极履 行风险与审计委员会的工作职责，现将风险与审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、风险与审计委员会基本情况 公司第三届董事会风险与审计委员会由杨丹女士、辛静女士和张恝恕先生三 名成员组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士、独立董事杨丹女士担任 召集人。 二、风险与审计委员会会议召开情况 2023 年，公司共召开风险与审计委员会 6 次，共审议议案 20 项，全体委员 均亲自出席会议。具体情况如下： 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 审计委员会认为上述报告真实、完整和准确，并能够公允地反映公司当期的财务 状况及经营情况，不存在虚假记载、欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存 在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，亦不存在涉及重要会计判断、 导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。 | 时间 | 名称 | 审议议案 | | -- ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创 芯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 信息披露管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、 法规、规范性文件和公司上市后适用的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公 ...

中信建投证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成后总股本 400,080,000 股， 其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。 2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权 股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。 2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（ ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-006 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,202,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,202,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,08 ...