股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月12日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月12日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[6] 议案相关 - 议案1 - 8于2025年4月25日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[15] 其他 - A股股票代码688153，简称为唯捷创芯，股权登记日2025/6/6[12] - 拟出席现场会议者2025年6月12日14点前登记[17] - 会议联系电话及电子邮箱[18] - 公告2025年5月21日发布[20] - 可授权委托出席股东大会[22]

公司业绩表现 - 2024年公司营收21.03亿元，同比下降29.46%，归母净利润-0.24亿元，由盈转亏 [1] - 2025年一季度营收5.09亿元，同比增长10.24%，但归母净利润仍亏损-0.18亿元 [2] - 2020-2021年营收增速分别为211.38%、93.80%，2021年毛利率达27.76%，同比提升9.84个百分点 [4][5] - 2023年营收同比增长30.32%，归母净利润同比增长110.31%，达历史利润最高点 [5] 行业竞争与市场环境 - 射频前端芯片市场85%以上份额被Broadcom、Qualcomm等国外厂商占据 [8] - 2024年全球智能手机市场复苏缓慢，Q4需求同比下滑，行业竞争白热化 [8] - 同业公司卓胜微2024年营收44.87亿元（+2.48%），毛利率39.49%（同比-6.96pct），唯捷创芯营收跌幅显著高于同业 [9][10] - 昂瑞微2024年营收21.01亿元（+23.98%），与唯捷创芯规模相当，但亏损收窄，形成反差 [9][10] 产品结构与毛利率变化 - 2021年5G产品毛利率40.10%，显著高于4G产品的21.55% [5] - 2023年5G射频功率放大器模组营收占比超52.05%，但综合毛利率24.66%，同比下降6.42个百分点 [6] - 2024年毛利率23.75%，仅高出昂瑞微3.52个百分点，盈利能力未与同业拉开差距 [9][10] 历史发展与竞争策略 - 公司2019年打赢与络达的PA价格战，联发科战略投资后市场份额快速提升 [3] - 2022年营收下滑1/3至22.88亿元，但毛利率提升至30.68%，实现扭亏为盈 [5] - 2023年同业竞争导致毛利率下降，2024年竞争压力彻底爆发 [7]

股票期权行权情况 - 2020年股票期权激励计划第三个行权期第二次行权股票数量为315,221股 占行权前公司总股本比例0.07% [1] - 本次行权涉及11名激励对象 行权股份占已获授期权总量比例1.61% [9] - 行权价格为1.4702234元/份 行权后新增注册资本315,221元 计入资本公积148,224.34元 [8][11] 股份流通安排 - 行权股票预计上市流通时间为2028年5月12日 需自行权日起满三年方可流通 [1][9] - 行权股票来源为向激励对象定向发行的A股普通股 [9] - 激励对象行权后需遵守三年限售期规定 若公司首发上市则需额外承诺上市后三年内不得减持 [9] 股本结构变动 - 行权后公司总股本由429,997,787股增加至430,313,008股 [11] - 导致5%以上股东Gaintech Co.Limited持股比例由25.31%被动稀释至23.53% [12] - 深圳市贵人资本投资有限公司及其一致行动人持股比例由9.05%降至8.26% [12] 财务影响 - 本次行权对2025年一季度基本每股收益无影响 保持-0.04元 [14] - 每股净资产由9.16元微降至9.15元 [14] - 行权未对公司最近一期财务状况和经营成果造成重大影响 [13][14] 历史行权记录 - 第一个行权期累计行权9,193,667股（第一次8,539,418股/第二次620,176股/第三次34,073股） [4][5] - 第二个行权期累计行权9,043,247股（第一次8,891,567股/第二次151,680股） [7] - 第三个行权期第一次行权11,680,873股 涉及169名激励对象 [8] 期权计划调整 - 2020年激励计划经多次调整 期权数量最终调整为31,304,346份 [2] - 累计注销离职激励对象期权851,750份 因绩效考核未达标注销60,124份 [3][5][7] - 行权价格经历两次调整 从1.5252234元/份降至1.4702234元/份 [2][8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日15:30-16:30通过网络文字互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/) [1][2] - 投资者可于2025年5月25日18:00前通过电子邮件IR@vanchip.com提交问题 [1][2] 参会人员构成 - 董事兼总经理孙亦军将出席说明会 [2] - 董事兼财务负责人辛静将参与会议 [2] - 董事会秘书赵焰萍将参加交流 [2] - 独立董事杨丹将出席会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录指定网路演中心在线参与互动交流 [2] - 公司将对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][2] - 说明会结束后可通过原网址查看会议主要内容 [2] 报告发布情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告 [1] - 公司已同步发布2025年第一季度报告 [1] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [1]

股票期权行权情况 - 本次行权股票数量为315,221股，占行权前公司总股本的0.07%[2] - 2022年9月16日，第一个行权期第一次行权人数180人，行权股票数量8,539,418股[6] - 2023年3月29日，第一个行权期第二次行权人数26人，行权股票数量620,176股[8] - 2023年6月13日，第一个行权期第三次行权人数3人，行权股票数量34,073股[8] - 2023年7月22日，第二个行权期第一次行权人数178人，行权股票数量8,891,567股[11] - 2024年3月23日，第二个行权期第二次行权人数8人，行权股票数量151,680股[11] - 2024年8月9日，第三个行权期第一次行权人数169人，行权股票数量11,680,873股[14] - 截至2025年3月16日，第三个行权期可行权股票期权第二次行权人数11名，行权股数315,221股[19] 股本与价格调整 - 2020年12月，公司总股本因资本公积转增股本增加至3.6亿股[4] - 2021年4月11日，股票期权行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份[4] - 2024年7月9日公司调整2020年股票期权激励计划行权价格为1.4702234元/份[13] 股票期权取消与注销 - 2021年4月至2022年1月，取消17名离职激励对象已获授但未行权的472,062份股票期权[4] - 2022年7月22日，注销4名离职激励对象的42,616份及1名绩效未达标的3,934份股票期权[5] 股权结构变化 - 公司总股本增加至430,313,008股，Gaintech Co.Limited持股比例由25.31%被动稀释至23.53%[20] - 深圳市贵人资本投资有限公司及其一致行动人深圳市顺水孵化管理有限公司持股比例由9.05%降至8.26%[21] 财务指标 - 本次行权前2025年一季度基本每股收益为 - 0.04元，稀释每股收益为 - 0.04元，每股净资产为9.16元；行权后基本每股收益为 - 0.04元，稀释每股收益为 - 0.04元，每股净资产为9.15元[23]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4][5][6] - 召开方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年5月25日18:00前可将问题发至公司投资者关系邮箱[2][5] - 2025年5月26日15:30 - 16:30可登录路演中心在线参与[5] 报告发布信息 - 2025年4月25日发布2024年年度报告与2025年第一季度报告[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[7]

科创板IPO知识产权核心观点 - 知识产权成为企业科创板IPO审核的核心关注点之一，涉及"内忧"（权属稳定性、技术来源等）和"外患"（第三方无效宣告、诉讼风险等）[1] - 2024年6月证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，对"硬科技"定位和科技创新能力提出更明确要求[1] - 企业需化解知识产权风险、突出研发实力并构建完善研发管理布局，以满足合规要求并具备持续创新能力[1] 科创板IPO知识产权相关规定 - 证券监管部门重点关注6大问题：是否符合科创属性评价指引、知识产权完整性独立性、权属清晰稳定性、来源情况、保护措施、瑕疵影响等[2] - 《首次公开发行股票注册管理办法》要求企业核心技术人员稳定且最近二年无重大不利变化，不存在涉及核心技术等的重大权属纠纷[33][34] - 《科创属性评价指引》要求形成主营业务收入的发明专利7项以上，或合计50项以上[35][36] 审核关注重点问题 专利侵权诉讼 - 思看科技案例显示，新增专利侵权诉讼需说明纠纷进展、涉案专利运用及收入贡献、败诉影响等，积极应对可降低对IPO影响[4][5] - 智融科技案例中，未决诉讼涉及6,609.37万元赔偿请求，最终撤回申请材料[6] - 监管部门关注案件进展、涉案专利重要性、败诉影响等，标的金额大或涉核心技术的未结案诉讼可能构成实质障碍[7] 专利无效纠纷 - 极米科技案例中，16项发明专利被竞争对手提起无效宣告请求，和解后撤回[8] - 智融科技27项发明专利中26项被提起无效宣告请求，最终撤回申报材料[9] - 监管部门关注无效审查进展、无效可能性分析及对企业业务财务的影响程度[9] 委外/合作研发 - 格蓝若案例显示，与高校合作的7项委托研发项目形成核心技术组成部分，需说明技术来源、独立性等[11] - 监管部门关注委外研发是否涉及核心技术、企业是否具有独立研发能力[11] 共有专利 - 华卓精科案例中，核心专利与清华大学共有，需说明应用情况、收入贡献及对业务独立性的影响[12] - 监管部门关注共有专利是否涉及核心技术及产品，以及对业务独立性的影响[13] 专利继受取得 - 捍宇医疗案例显示，需说明继受专利与核心技术关系、形成过程、定价公允性等[15] - 监管部门关注继受原因及背景、权属清晰性、是否属于核心专利及企业研发能力[15] 专利许可 - 凯普林案例中，支付597万元获得实用新型专利许可，需说明许可产品收入占比及持续研发能力[16] - 监管部门关注许可原因、是否构成底层技术来源及对生产经营的影响[17] 研发人员前任职机构职务发明 - 海创光电案例中，核心技术人员前任职单位背景引发对职务发明及权属纠纷的关注[19] - 监管部门关注研发人员前任职机构关系、是否存在竞业禁止及保密协议等[20] 事业单位技术人员兼职创业 - 北芯生命案例显示，实控人曾任职科研院所，需说明技术来源合规性及与原单位协议情况[22] - 监管部门关注知识产权来源清晰性、兼职合规性及研发团队稳定性[23] 专利权质押 - 誉辰智能案例中，专利质押取得2,800万元授信，需说明质押原因必要性及行权风险[24] - 监管部门关注质押原因合理性及对生产的影响，解除后不影响上市进程[24] 专利集中申请 - 中核西仪案例显示，5项发明专利为2021年集中申请，需说明形成过程及合理性[25] - 监管部门关注是否虚增估值或突击满足科创属性条件，可能引发对研发能力真实性的质疑[26] 专利数量及科创属性评价 - 安芯电子案例中，11项发明专利中5项未形成收入，需说明是否符合"5项发明专利"指标[27] - 仅勉强达到最低标准可能引发对技术先进性和创新持续性的质疑[27] 知识产权权利保护期 - 唯捷创芯案例显示，需说明过期或即将到期知识产权对生产经营的重要性[28] - 监管部门关注到期影响，企业需论证仍能通过技术迭代维持竞争力[28] 应对知识产权风险的实务建议 - 提升科技创新独立性，坚持自主研发核心专利，做好专利布局规划[30] - 境外生产销售前进行专利布局和侵权分析[30] - 完善研发记录管理，采用时间戳等方式明确权属[30] - 做好研发人员背景调查，签署保密竞业协议，事业单位人员需明确兼职合规性[31] - 控制委外研发技术范围，避免涉及核心技术，明确权属和使用约定[31] - 评估共有专利重要性，适时购买剩余权利[31] - 留存继受取得和许可交易材料，确保公允性[32] - 上市期间可聘请专业顾问全面分析知识产权风险，加快审核进程[32]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，2025年4月18日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年5月8日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年5月8日9:15至15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席股东及委托代理人共100名，代表148,908,955股，占比34.9238%[9] - 现场出席10名，代表146,485,619股，占比34.3555%[9] - 网络投票股东90名，持有2,423,336股，占比0.5683%[9] - 中小股东及委托代理人90名，代表2,423,336股，占比0.5683%[9] 议案表决情况 - 《选举王成先生为独立董事议案》，同意148,678,042股，占99.8449％[14] - 反对171,011股，占0.1148％[14] - 弃权59,902股，占0.0403％[14] - 中小股东同意2,192,423股，占90.4712%[14]

会议信息 - 股东大会2025年5月8日于北京经开区召开[2] - 100名股东及代理人出席，表决权占比34.9238%[2] - 11名董事、3名监事及董秘出席会议[4] 议案表决 - 选举王成任独立董事，普通股同意票占99.8449%[5] - 5%以下股东同意票占90.4712%[5]

权益变动原因 - 本次权益变动因股票期权激励计划行权登记致持股比被动稀释、孙亦军持股增加及增持股份、荣秀丽与孙亦军解除《一致行动协议》所致[3] 企业出资额 - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）出资额为385.0026万元[14] - 天津语腾科技合伙企业（有限合伙）出资额为130.6555万元[16] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）出资额为189.4534万元[18] - 天津语尚科技合伙企业（有限合伙）出资额为57.6048万元[19] 股份比例 - 截至2025年5月7日，荣秀丽直接持有及间接控制境外上市公司维太创科（6133.HK）股份比例合计66.88%[21] - 权益变动前荣秀丽直接持有公司13.31%股份，孙亦军直接持有2.74%股份，二人共同控制34.45%股份表决权[40][41] - 权益变动后荣秀丽直接持有公司12.39%股份，孙亦军直接持有3.42%股份，合计占比32.93%[41] - 本次权益变动后，荣秀丽控制股份表决权比例20.25%，孙亦军控制股份表决权比例12.68%[70] 股本变更 - 2022年9月14日，公司总股本由400,080,000股变更至408,619,418股[36] - 2023年3月27日，公司总股本由408,619,418股变更至409,239,594股[37] - 2023年6月9日，公司总股本由409,239,594股变更至409,273,667股[38] - 2023年7月19日，公司总股本由409,273,667股变更至418,165,234股[38] - 2024年3月20日，公司总股本由418,165,234股变更至418,316,914股[38] - 2024年8月6日公司总股本由418,316,914股变更至429,997,787股[39] 股份增持 - 2022年10月21日至2023年3月27日，信息披露义务人4增持公司股份232,937股，占当时公司总股本的0.057%[32] 一致行动协议 - 荣秀丽和孙亦军于2019年1月签署《一致行动协议》，有效期至公司上市满36个月[22] - 荣秀丽和孙亦军于2025年5月7日签署《一致行动解除协议》，公司自该日起无实际控制人[25] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份计划，若变动将及时披露[33] 限售股信息 - 截至报告签署日，荣秀丽直接持有的53,265,280股上市流通日期为2025年10月13日[42] - 孙亦军直接持有的10,975,441股上市流通日期为2025年10月13日[42] - 孙亦军2022年9月14日行权取得的1,052,304股上市流通日期为2025年9月14日[43] - 孙亦军2023年7月19日行权取得的1,052,304股上市流通日期为2026年7月19日[43] - 孙亦军2024年8月16日行权取得的1,403,075股上市流通日期为2027年8月16日[43] 披露前持股情况 - 荣秀丽披露前直接持股53,265,280股，持股比例13.31%[69] - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股25,242,375股，持股比例6.31%[70] - 天津语腾科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股8,566,319股，持股比例2.14%[70] - 孙亦军披露前直接持股10,975,441股，持股比例2.74%[70] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）披露前直接持股30,514,794股，持股比例7.63%[70] - 天津语尚科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股9,278,263股，持股比例2.32%[70] - 信息披露义务人通过一致行动关系合计控制公司137,842,472股股份表决权，比例为34.45%[70]