证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-011 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属全资子公司 SK Automation Germany GmbH（以 下简称"德国先惠"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会 对公司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核 心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同 而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有较好的履约能力，但鉴于本合同金额较大， 存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他 不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法如期或全面履行的风险。 2、汇率风险：合同 2 以欧元定价、结算，若人民币兑换欧元造成汇率的变 合同类型：日常经营 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动和线上网络会议 [2] - 参与单位众多，包括易米基金、兴全基金等数百家机构 [2][3][4] - 活动时间为2024年3月1日至27日，地点包括北京、深圳等地及线上会议 [4] - 上市公司接待人员为董事长兼首席技术官潘延庆、副总经理兼董事会秘书何佳川 [4] 公司海外业务情况 - 海外布局较早，2008年出口设备到德国，2018年为捷克工厂提供产线，受捷克总理赞赏，在欧美有项目布局，与大众集团深度绑定 [4][5] - 拥有40余人海外团队，派遣约360余人前往海外项目现场服务和支持 [5] - 海外订单占装备类业务在手订单超70%，主要来自欧洲一线主机厂和国内头部电池厂出海订单 [6] - 国际客户包括大众集团、宝马集团等，2024年主要投标项目放在海外市场和国内优质客户重点项目 [7] - 海外项目主要是装备类产品，针对主机厂自主投资的模组线和Pack整线，单个项目订单价值量较高 [8] 公司装备产品竞争优势 - 模组线自动化率最高可达95%，生产节拍最高可达20.58秒/个，PACK线自动化率最高可达89%，生产节拍最高可达51秒/件，远超同行业 [5] - 积累丰富技术储备，形成以各类测试技术等为核心的技术体系，2023年新增授权专利38项，软件著作权10项 [6] - 较早布局欧洲市场，产品获欧洲一线品牌主力车厂资质审核，达欧盟标准，近期通过北美头部客户资质审核，入围北美主要客户白名单 [6] 公司其他业务情况 - 2023年11月子公司先惠大数据成立，2024年1月与上海相关中心签约，联合开发新能源车高频数据市场化应用场景，已与合作单位签约，推进商业化场景落地并研发出相关产品 [6][7] - 营收板块包括智能设备和精密结构件，目前两板块占比相当，智能装备板块优化客户，增加国际项目占比，精密结构件板块2024年部分产品给国际项目打样，将国际化布局 [7] - 非标自动化产线可定制用于电池后段不同类型电池模组和Pack组装，包括固态和半固态电池生产线，下游对固态电池需求或带来潜在需求 [8]

上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 OONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年三月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目录 | 声明. | | --- | | 日求… | | 释 义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证 ONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层) 二〇二四年三月 3-1-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与募集说明书、尽职调查报告中的 含义相同。 3-1-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： ...

证券简称：先惠技术 证券代码：688155 上海先惠自动化技术股份有限公司 （上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 释义 | 12 | | 第一节 | 公司基本情况 16 | | | 一、公司概况 16 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 16 | | | 三、公司所处行业的基本情况及主要特点 18 | | | 四、公司所处行业的竞争情况 28 | | | 五、公司主要业务模式 33 | | | 六、公司主要业务具体情况 37 | | | 七、公司主要资产 39 | | | 八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 72 | | | 九、公司现有业务发展安排及未来发展战略 81 | | | 十、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 82 | | 十一、公司 | 2023 年半年度经营业绩变化情况 84 | | 第二节 | 本次证券发行概要 91 | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日 常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依 赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2024 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-009 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 本次预 | 占同类 业务比 | 披露日与关 联人累计已 | 上年实际发生 | 占同类 业务比 | 与上年实际发 | | 类别 | | 计金额 | | | 金额 | | 生金额差异较 | | | | | 例 | 发生的交易 | | 例 | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 上海新暴 | | | | | | 根据实际产能 | | | 威电子科 | 150.00 | 4.48% | 0.00 | 30.66 | 0.95% | 匹配采购需 ...

一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-007 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 2024 年 3 月 2 日 经与会监事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-010 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法 规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超 过人民币 105,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000 万元（含本数）， 本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-008 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交 ...