证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-035 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.30 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保 证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-032 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行后，公司注 册资本由人民币 7,667.6136 万元变更为人民币 8,932.1603 万元，公司总股本由 7,667.6136 万股变更为 8,932.1603 万股。根据中国证券登记结算有限责 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社 区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱 律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-034 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,889,334 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,889,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8536 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8536 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区 ...

公司基本信息 - 先惠技术注册资本为8932.1603万元，证券代码为688155，2020年8月11日在上海证券交易所上市[6] 募集资金使用 - 2020年8月15日自筹资金预先投入募投项目11987677.62元，9月30日前完成置换[11] - 2020年12月30日同意用7200万元超募资金永久补流，占比29.61%[12] - 2021年1月22日同意用超募资金17390.57万元投资长沙项目[13] - 2022年3月21日高端制造装备结余171066311.40元补流，研发中心41310015.86元转长沙专户[14] - 2023年10月长沙项目结项，无募集资金节余[14] - 2023年5月11日长沙项目预计使用时间延至2023年10月[16] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未用完[28] 业绩情况 - 2022年营业收入180515.56万元，较上年增长63.81%[17] - 2022年归属于母公司净利润亏损9443.13万元，较上年下降243.78%[17] 证券发行 - 2024年4月向特定对象发行A股12645467股，每股50.01元，募资632399804.67元，净额619672384.67元[21] 监管与督导 - 保荐机构持续督导期为2020年8月11日至2023年12月31日[1] - 2023年4月21日收监管关注函，已提交整改报告[18] - 公司在各阶段规范运作，信息披露合规[22][23][26] - 保荐机构继续督导首次发行和特定对象发行募资情况[21][28]

业绩数据 - 2023年度主营业务毛利率为24.76%，较上年上升[13] - 2023年末应收账款账面余额为103,691.81万元，占营业收入比例42.35%，账龄1年以内占比84.47%[14] - 2023年末合同资产账面余额为61,818.38万元，占营业收入比例25.25%，账龄1年以内占比44.20%[14] - 2023年末存货账面价值为74,114.11万元，占同期流动资产比重25.28%[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,856.08万元[16] - 2023年度营业收入2,448,378,104.67元，同比增长35.63%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润39,954,635.02元，同比增加134,385,911.01元[20][22] - 2023年度加权平均净资产收益率3.45%，同比增加11.55个百分点[20] - 2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加12.70个百分点[21][22] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为2.55%，较上年减少5.49个百分点[21][22] - 2023年度研发投入14,553.45万元，占当期营业收入的比例为5.94%[31] 研发情况 - 2023年末公司已取得253项专利权，139项软件著作权[23] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员459人，占公司总人数的17.63%[31] - 2023年度公司新增获得授权专利38件，新增授权软件著作权21件[31] 市场扩张与并购 - 公司以现金购买福建东恒51%股权，业绩承诺方承诺其2022 - 2024年度净利润分别不低于1.5亿、1.6亿、1.7亿元[32] - 2022年度福建东恒扣非后净利润1.56亿元，2023年度为1.77亿元，均完成业绩承诺[33] 募集资金 - 2023年度公司使用募集资金30,656,267.79元，累计已使用602,497,366.59元，期末余额59,561,378.26元[34] - 公司实际收到募集资金净额642,597,787.00元[35] - 公司募集资金初始存放金额为642,597,787元，截至2023年12月31日金额为59,561,378.26元[39] 股权情况 - 控股股东王颖琳、潘延庆分别直接持有公司股份19,374,117股、9,687,059股，2023年持股未变且无质押、冻结[38] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为30,538,086股，年末持股总数为30,538,086股，年度内增减变动量为0[41] - 截至2023年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[41] 监管与督导 - 东兴证券负责先惠技术2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 保荐机构与公司签署持续督导协议并报上交所备案[3] - 2023年4月21日公司收到上海监管局监管关注函[5] - 监管关注函指出公司内部制度条款修订不及时、内幕信息知情人登记管理不足问题[7] - 公司按要求对存在问题落实整改措施[7] - 保荐机构督促公司完善治理、内控和信息披露制度[5] - 公司及其相关人员未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[3] - 保荐机构制定现场检查工作计划并明确要求[6] - 持续督导期间公司未发生需专项现场检查的情况[6] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项[42]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日11:00 - 12:00举行业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员包括董事长兼首席技术官潘延庆等[5] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可征集问题[2][5] - 2024年6月6日11:00 - 12:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为董秘办公室，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]