安徽巨一科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 王桂香,女,1978年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业 硕士。2003年7月至2009年9月,任中兴通讯股份有限公司知识产权经理;2009 年9月至2013年6月,任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理;2014年12月至 2017年4月,任北京市中伦律师事务所律师;2017年4月至今,任北京市炜衡律师 事务所律师、合伙人。2020年10月至今,任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一 ...

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为巨一科技，股票代码为688162[14] - 公司注册地址为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号，2020年6月8日曾变更注册地址[12] - 公司办公地址为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号，邮政编码为230051[13] - 公司网址为www.jee - cn.com，电子信箱为ir@jee - cn.com[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润-20,417.19万元，同比下降236.98%[3] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-204,171,857.48元[5] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表累计可供分配利润为243,846,730.44元[5] - 公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2023年营业收入36.91亿元，较2022年增长5.97%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.04亿元，较2022年下降236.98%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.26亿元，较2022年末下降9.21%[16] - 2023年基本每股收益为 -1.49元/股，较2022年下降236.70%[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.39%，较2022年增加1.45个百分点[17] - 2023年第四季度营业收入为13.48亿元，为四个季度中最高[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -41.69万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为2584.39万元[19] - 2023年非经常性损益合计为2937.09万元[20] - 公司2023年实现营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 -20,417.19万元，同比下降236.98%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,354.28万元，同比下降327.24%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为 -49,423.87万元[23] - 报告期末公司总资产为716,117.06万元，较期初下降2.91%[23] - 报告期末归属于上市公司所有者权益为232,605.84万元，较期初下降9.21%[23] - 交易性金融资产期初余额198,626.76元，期末余额138,945.48元，当期变动 -59,681.28元[22] - 应收款项融资期初余额133,045,840.56元，期末余额355,491,892.64元，当期变动222,446,052.08元[22] - 其他权益工具投资期初余额50,000,000.00元，期末余额87,641,893.41元，当期变动37,641,893.41元[22] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额183,244,467.32元，期末余额443,272,731.53元，当期变动260,028,264.21元[22] - 报告期内公司实现营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%[85][92] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,417.19万元，同比下降236.98%[85][92] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,354.28万元，同比下降327.24%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,423.87万元[92] - 报告期末公司总资产为716,117.06万元，较期初下降2.91%[92] - 归属于上市公司所有者权益为232,605.84万元，较期初下降9.21%[92] - 公司本期营业收入36.91亿元，同比增长5.97%；营业成本32.47亿元，同比增长13.44%[93][95] - 公司主营业务收入36.28亿元，同比增长12.66%；主营业务成本31.99亿元，同比增长20.68%[95] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -4.94亿元，同比下降252.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.27亿元[93] - 销售费用本期数85,972,886.66元，较上年同期增长1.79%；管理费用本期数159,885,821.90元，较上年同期增长3.83%；研发费用本期数309,670,060.24元，较上年同期增长28.05%[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -494,238,744.15元，较上年同期变动 -252.74%[108] - 投资收益本期数32,137,802.75元，较上期增长889.67%，系权益法核算的长期股权投资收益增加所致[112] - 应收款项本期期末数355,491,892.64元，占总资产4.96%，较上期期末增长167.20%，系期末持有的6 + 9票据增加所致[116] - 固定资产本期期末数558,403,744.90元，占总资产7.80%，较上期期末增长120.30%，系新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目转固等所致[120] - 短期借款本期期末数411,987,832.78元，占总资产5.75%，较上期期末增长360.74%，系本期新增信用借款金额较大所致[126] - 其他应付款本期期末数57,903,713.91元，占总资产0.81%，较上期期末增长97.68%，系期末应付质量赔付款等增加所致[127] - 递延收益本期期末数85,670,752.47元，占总资产1.20%，较上期期末增长34.99%，系本期收到的与资产相关的政府补助金额较大所致[129] - 境外资产为665,888,254.20元，占总资产的比例为9.30%[132] - 截至2023年12月31日，受限资产合计233,271,474.10元[132] - 报告期投资额为47,392,140.00元，上年同期投资额为754,414,273.98元，变动幅度为 -93.72%[133] - 以公允价值计量的金融资产期末合计443,272,731.53元[135] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -204171857.48元，母公司报表累计可供分配利润为243846730.44元[196] - 2023年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股[196] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为7196603.56元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为3.52%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司智能装备按项目合同交货期安排生产，新能源汽车电机电控零部件以销定产[29] - 智能装备业务通过招投标获单，新能源汽车电机电控零部件业务先入供应商体系再通过招投标获供货资格[29] - 公司智能装备产品主营业务收入同比增长22.58%，主营业务成本同比增长32.33%；新能源汽车电机电控零部件产品主营业务收入同比下降16.17%[96] - 公司境外营业收入同比增长134.63%，境外营业成本同比增长150.39%[96] - 公司智能装备生产量和销售量均为140条，同比减少13.04%；新能源汽车电机电控零部件生产量180,548台套，同比增长10.82%，销售量174,786台套，同比增长9.91%[97][98] - 公司新能源汽车电机电控零部件库存量14,083台套，同比增加121.29%[98] - 公司汽车行业直接材料成本25.03亿元，占比78.24%，同比增长14.02%；直接人工成本1.92亿元，占比5.99%，同比增长62.72%；制造费用成本5.05亿元，占比15.77%，同比增长49.29%[100] 行业情况 - 2023年行业内卷和竞争给电机电控零部件企业带来压力与挑战，也促进行业优胜劣汰和资源整合[30] - 智能装备领域全球跨国企业主要集中在美国、德国和日本，产业集中度较高[32] - 我国智能装备制造业发展深度和广度正逐步提升，部分产品在技术标准等方面能与国外品牌竞争并取得进口替代成果[32] - 预计中国电机电控零部件2025年市场空间为1319亿元，2021 - 2025年复合增速约为38%[33] - 新能源汽车电机方面逐渐转向扁线化和油冷，电控方面未来SIC方案渗透率有望提升[33] - 新能源汽车电机电控零部件整体集成化是未来大势所趋，行业开始布局“多合一”系统[33] - 全球汽车智能装备行业未来将逐步衍生轻量化车身、不锈钢车身等新兴技术[32] - 我国正大力推进新质生产力建设，智能制造和装备是其具体体现之一[32] 公司业务竞争力 - 公司是智能装备和新能源汽车电机电控零部件主流供应商，智能装备走向世界，电机电控全国领先[31] - 公司智能装备业务综合竞争力和市占率位居国内前列[31] - 动力电池/电芯智能装备领域服务宁德时代、特斯拉等众多企业，产品覆盖多种电池[31] - 汽车动力总成智能装备与装测生产线领域掌握多项关键核心装备设计与制造技术[31] - 车身智能连接装备与生产线领域有国内领先试验验证平台，在相关技术有竞争优势[31] - 新能源汽车电机电控零部件建立全系列平台，形成成熟平台化产品[31] - 新能源汽车电机电控零部件已批量应用于多家车企，并获新客户新项目定点[31] - 公司拥有智能装备相关26项核心技术以及新能源汽车电机电控零部件研发设计相关15项核心技术[34] - 公司技术来源主要依靠自身在经营过程中的自主研发[34] - 公司掌握智能制造生产线的数字化规划、设计、仿真和制造等技术以确保市场竞争力和业务可持续发展[34] - 公司自主研发的三轴测量系统和软件算法，系统测量精度达到国外进口设备技术水平[37] - 扁铜线发卡自动成型技术的成型尺寸精度和一致性达到国内领先水平[38] - 扁铜线定子发卡自动插线技术的装配效率和合格率达到国内领先水平[39] - 锂电池电芯自动叠片技术的整机性能指标达到国内领先水平[43] - 锂电池极片模切分切技术的整机性能指标达到国内领先水平[44] - 车身门盖机器人柔性滚边技术同等工况可减少机器人80%，减少占地面积50%[44] - 公司开发出智能拧紧技术，攻克多轴同步拧紧等核心技术，具有在线智能拧紧等功能[36] - 公司开发出EOL测试技术，可降低不合格产品的下线率，确保产品出厂质量[38] - 公司开发出机器视觉在线检测技术，3D和2D视觉系统算法性能优越[40] - 公司开发出动力锂电池电芯包胶技术，降低包胶后电芯表面气泡和褶皱产生几率[40] - 汽车车身智能连接装备和生产线研发实现狭小空间（110mm）焊接且超长（2m）焊缝变形控制[48] - 超高10s节拍车身生产线技术实现单工位完成门盖成型，生产线节拍达10s[48] - 高可靠高性能电驱动控制技术采用多种调制算法自适应等实现电机控制器驱动和控制[49] - IGBT结温估算技术通过对IGBT损耗测试等实现对IGBT内部晶圆温度估算[49] - 转子温度估算技术基于电机热网络模型实现对转子温度实时估算[50] - 高功率密度电磁设计技术通过定转子磁路优化提升冲片凸极率，实现电机高功率密度[50] 知识产权情况 - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权专利887项、软件著作权登记185项[59] - 本报告期内，公司新增获得授权专利229项，其中授权发明专利42项、实用新型专利182项、外观设计专利5项，新增软件著作权登记20项[59] - 公司PCT累计申请47项，已获得海外授权发明专利11项、外观设计专利1项[59] - 报告期内本年新增知识产权申请数358个、获得数249个，累计申请数2087个、获得数1072个[60] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入309,670,060.24元，上年度为241,833,889.05元，变化幅度28.05%；研发投入合计变化幅度同样为28.05%[60] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.39%，上年度为6.94%，增加1.45个百分点[60] - 多合一电驱动产品平台开发预计总投资7600万元，本期投入3705.94万元，累计投入5229.93万元[61] - 基于第三代宽禁带半导体材料的电机控制技术开发预计总投资2500万元，本期投入528.24万元，累计投入2463.03万元[62] - 基于国产器件的控制器产品开发与验证预计总投资2200万元，本期投入1157.58万元，累计投入2373.70万元[63] - 扁线电机制造装备开发（第二代）预计总投资5300万元，本期投入3488.25万元，累计投入5241.81万元[64] - 电池智能装备开发（一期）预计总投资2350万元，本期投入346.73万元，累计投入2682.79万元[66] - 智造数字化运维服务系统开发预计总投资2400万元，本期投入1235.81万元，累计投入2635.61万元[67] - 机器视觉智能检测和识别引导系统预计总投资3000万元，本期投入1451.67万元，累计投入1

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-012 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担 任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依 法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董 事职务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相关法 律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 | 巨一科技、公司、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 激励计划 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 激励计划（草案） | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 考核管理办法 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 安徽巨一科技股份有限公司 二〇二四年四月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系由安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及《安徽巨一科技股份有限公 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,81 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-006 安徽巨一科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，项目签字 注册会计师为鲍灵姬女士、洪雁南女士。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年 年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-019）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次增加签字会计师为本次现场审计负责人之一，不会对公司 2023 年度审 计工作造成影响。 一、本次 ...

(一) 董事暨核心技术人员的具体情况 俞琦先生,1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机 械电子工程专业硕士。2003 年至 2004 年，就职于苏州客车厂有限公司; 2005 年至 2008年,攻读硕士研究生;2008年至 2020年4月,任安徽巨一自动化装 备有限公司装配与测试事业部科长、部长、经理助理、副经理、经理,总经理 助理。2020年4月至今,任公司董事,为公司核心技术人员之一。 截至本核查意见出具日,俞琦先生直接持有公司股份 21,000 股,占公司总 股本比例为 0.02%,为公司 2022年限制性股票激励计划获授的第一类限制性股 票。上述尚未解除限售的股份,后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》 及《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定办理作废手续。同时,俞 琦先生通过合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 480,000 股,占公司总股本 0.35%。俞琦先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-005 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事暨核心技术人员俞琦先生的书面辞职报告。俞琦先生因个人原因申请辞去 所任职务，辞职后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 ●俞琦先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞 业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，也不存在影 响公司知识产权完整性的情形。 ●俞琦先生负责的工作已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。俞 琦先生的离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利 影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司董事暨核心技术人员俞琦先生因个人原因于近日申 ...