证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本持股计划存在不成立 的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为赵雷（已获董事会授权）[18]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划总人数不超过23人，董事、高管、监事7人[5] - 员工筹集资金总额不超过1316.68万元，每份份额1元[6] 股份回购与受让 - 2023年2月27日公司完成回购，实际回购股份145.1685万股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[8] - 持股计划受让价格为9.07元/股[8] 持股计划规模与限制 - 持股计划涉及标的股票规模不超过145.1685万股，占总股本1.08%[12] - 公司全部有效持股计划所持股票总数不超总股本10%，单个员工不超1%[12] 持股计划期限 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔股票过户至计划名下起算[12] - 存续期届满前1个月，满足条件可延长[13] - 锁定期24个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下起算[14] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于30%[15] 信息披露与管理 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[19] - 公司完成标的股票购买或过户至持股计划名下2个交易日内披露情况[19] - 管理委员会管理期限为自股东大会通过至计划终止之日止[21] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[23] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意表决通过（特殊约定除外）[24] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，提前3日提交[25] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[26] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[28] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集主持[28] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 存续期届满前1个月，满足条件存续期可延长[33] - 除特定情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[33] 持有人权益与处理 - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[34] - 锁定期内不得要求对持股计划权益进行分配[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[35] - 持有人职务变更、离职等，已解锁份额不变，未解锁份额按规定处理[35][36][37] - 持有人正常退休，未解锁份额按退休前程序进行，部分情况免绩效考核[37] - 持有人因执行职务丧失劳动能力或身故，未解锁份额按规定程序进行，免绩效考核[37][38] - 管理委员会有权收回未解锁份额并决定分配或出售[39] - 公司有权监督持股计划运作、处置持有人权益、代扣税费[40] - 持有人有权参加会议、享有权益、监督管理[40] 其他 - 本持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[43]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,949.35万元，同比下降14.43%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元，同比下降47.62%[3] 会议与议案 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案获董事会同意，表决结果多为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][9][12][17][23][27][31][42][43][45][46][48][49][50][53][54][55][57][58][62][63][65][66][69][70] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[72][73][76][77][78][79][80] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月17日14时在公司316会议室召开2023年年度股东大会[81] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月13日[81] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 013，发布时间为2024年4月27日[84][86]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超23人，董事等7人[8][20] - 受让价格9.07元/股[8][24] - 存续期48个月，锁定期24个月[9][35][36] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供资助[8] - 须经股东大会批准方可实施[6][9][10] 持股计划规模与占比 - 规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[29] - 董事等持有43.00万股，占29.62%[31] - 骨干人员持有102.1685万股，占70.38%[31] 业绩考核要求 - 2025年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率不低于30%[38] - 业务单元业绩目标达成率不同，解锁比例不同[38] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[45] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[47] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开临时会议[47] 管理相关规定 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 变更与终止规定 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[57] - 存续期届满前1个月，可延长存续期[35][58] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意等[58] 其他要点 - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[23] - 公司拟2024年5月底过户145.1685万股至持股计划名下[70] - 预计确认总费用1265.87万元，2024 - 2026年费用摊销分别为369.21万元、632.93万元、263.72万元[70]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[8] - 审计委员会报告期内召开4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] 公司决策与人事 - 2023年续聘致同所为财务及内控审计机构[13][14] - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届独立董事及非独立董事[17] 其他情况 - 2023年未发生重大关联交易[10] - 2023年未变更或豁免承诺[11] - 2023年未被收购[11] - 2022年度董高薪酬参考同行等制定[18] - 报告期内无股权激励等计划[18] - 2024年独立董事将履职维护股东利益[19]

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-009 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订并制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订并制定部分治理制度的议案》，其中《公司章 程》及部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5% ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同 ...

股份变动 - 北京服务基金将11,554,661股（占总股本8.59%）向投资者实物分配[1] - 2024年3月26日完成非交易过户[2] - 首钢基金、石景山国投、京西创业分别获过户5,917,383股（4.40%）、1,623,695股（1.21%）、4,013,583股（2.98%）[3] - 实物分配后北京服务基金不再持股[3] - 首钢与京西为一致行动人，合计持股9,930,966股（7.38%）[4] 其他事项 - 本次分配不导致公司控制权变更[12] - 董事会会议时间为2024年3月28日[15]

权益变动 - 公司向投资者实物分配11554661股八亿时空股票[10] - 变动前持股11554661股，占比8.59%，变动后不再持有[18][31] - 股份于2024年3月26日非交易过户，减少11554661股，比例降8.59%[31] 出资情况 - 信息披露义务人认缴出资10.1亿人民币[12] - 4家公司出资比例均为19.802%，京西创业0.990%[12] 未来展望 - 公司未来12个月内无增减持计划，信息披露义务人拟增持[16][32] 其他情况 - 所涉股份无权利限制，前6个月公司无买卖，披露人有买卖[20][21][32]