员工持股计划基本信息 - 参加人数不超23人，董事等7人[8][20] - 受让价格9.07元/股[8][24] - 存续期48个月，锁定期24个月[9][35][36] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供资助[8] - 须经股东大会批准方可实施[6][9][10] 持股计划规模与占比 - 规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[29] - 董事等持有43.00万股，占29.62%[31] - 骨干人员持有102.1685万股，占70.38%[31] 业绩考核要求 - 2025年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率不低于30%[38] - 业务单元业绩目标达成率不同，解锁比例不同[38] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[45] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[47] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开临时会议[47] 管理相关规定 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 变更与终止规定 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[57] - 存续期届满前1个月，可延长存续期[35][58] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意等[58] 其他要点 - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[23] - 公司拟2024年5月底过户145.1685万股至持股计划名下[70] - 预计确认总费用1265.87万元，2024 - 2026年费用摊销分别为369.21万元、632.93万元、263.72万元[70]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,949.35万元，同比下降14.43%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元，同比下降47.62%[3] 会议与议案 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案获董事会同意，表决结果多为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][9][12][17][23][27][31][42][43][45][46][48][49][50][53][54][55][57][58][62][63][65][66][69][70] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[72][73][76][77][78][79][80] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月17日14时在公司316会议室召开2023年年度股东大会[81] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月13日[81] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 013，发布时间为2024年4月27日[84][86]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月25日14时召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][22] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等两项议案表决通过[20][29] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等因部分监事回避，直接提交股东大会[30]

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-009 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订并制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订并制定部分治理制度的议案》，其中《公司章 程》及部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5% ...

权益变动 - 公司向投资者实物分配11554661股八亿时空股票[10] - 变动前持股11554661股，占比8.59%，变动后不再持有[18][31] - 股份于2024年3月26日非交易过户，减少11554661股，比例降8.59%[31] 出资情况 - 信息披露义务人认缴出资10.1亿人民币[12] - 4家公司出资比例均为19.802%，京西创业0.990%[12] 未来展望 - 公司未来12个月内无增减持计划，信息披露义务人拟增持[16][32] 其他情况 - 所涉股份无权利限制，前6个月公司无买卖，披露人有买卖[20][21][32]

股份变动 - 北京服务基金将11,554,661股（占总股本8.59%）向投资者实物分配[1] - 2024年3月26日完成非交易过户[2] - 首钢基金、石景山国投、京西创业分别获过户5,917,383股（4.40%）、1,623,695股（1.21%）、4,013,583股（2.98%）[3] - 实物分配后北京服务基金不再持股[3] - 首钢与京西为一致行动人，合计持股9,930,966股（7.38%）[4] 其他事项 - 本次分配不导致公司控制权变更[12] - 董事会会议时间为2024年3月28日[15]

权益变动 - 首钢基金取得5,917,383股，占总股本4.40%[11][22] - 京西创业取得4,013,583股，占总股本2.98%[11][22] - 二者合计取得9,930,966股，占总股本7.38%[22] 持股情况 - 截至2024年3月15日，首钢基金间接持有首程控股12.57%股份[18] - 截至2024年3月15日，首钢集团持有首程控股24.87%股份[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持公司股份计划[23]

行业趋势与业务展望 - 2023年面板行业处于修复过程，自2023年第二季度以来液晶显示行业呈现缓慢恢复趋势 [1] - 2024年受大型体育赛事等因素影响，LCD TV面板出货量和出货面积有望双增长，对公司主营业务产生积极影响 [3] - 公司混晶产能已达年产200吨，与市场需求相匹配 [4] - OLED材料业务营收规模在数千万元人民币，未来将加大市场开拓 [4] 战略布局与研发重点 - 显示材料方面，稳步推进液晶主业，加大OLED材料投入 [3] - 医药材料方面，沧州高级医药中间体及原料药项目计划2024年3月底试车投产，预计带来业绩贡献 [5] - 半导体材料方面，推进KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺（PSPI）等研发和量产 [3][4] - 上海研发中心2024年重点推进KrF光刻胶关键原料研发和量产，加快上虞电子材料基地产线建设 [4][5] 生产基地与产能规划 - 浙江上虞电子材料基地将成为公司主要生产基地，推动液晶材料、OLED材料、聚酰亚胺、半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产 [3][5] - 上虞电子材料基地项目预计2024年进行试车及部分产线投产 [5] - 北京总部"年产100吨显示用液晶材料二期工程"项目结项，提升混晶产能储备及产能提升能力 [4]

股份变动 - 北京服务基金拟实物分配11,554,661股（占总股本8.59%）[2] - 北京首钢等拟过户股份，合计占总股本8.59%[2][3] - 北京首钢与京西创投过户后合计持股9,930,966股（占总股本7.38%）[4] 交易安排 - 股票实物分配15个交易日后6个月内进行[4] - 过户完成12个月内过入方可能减持[5] 影响说明 - 本次分配不导致控制权变更，不影响经营[5] - 北京服务基金承诺过户前有足够减持额度[5]

现场检查 - 首创证券于2024年1月对八亿时空进行现场检查[1] - 检查内容包括公司治理、信息披露等情况[1] 公司情况 - 持续督导期内公司治理合规，三会运作规范[4] - 公司履行信息披露义务，内容完整[5] - 与关联方无资金往来，保持独立[6][7] - 建立募集资金专户，使用合规[8] - 无违规关联交易等情形[9] - 经营状况良好，模式和结构未变[10] 建议与结论 - 保荐代表人建议及时披露信息、合理使用资金[12] - 未发现应向监管报告的事项[13]