审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2023年度召开4次会议，各有审议事项[2][3] 审计工作 - 聘请致同会计师事务所进行审计[4] 审计评价 - 认为致同能完成审计，财务内容数据真实准确完整[4] 履职评价 - 2023年度董事会审计委员会较好履行工作职责[6]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次例会，审议10项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[5] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议1项议案[5] 公司运营 - 2023年无需提交董事会审议的关联交易[12] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年公司未被收购[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高管[18] 财务与治理 - 独立董事认为2023年财务信息真实完整准确[14] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 审核通过董事2023年度薪酬（津贴）方案和高管薪酬方案[19] - 审核通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 报告期内董事、高管在拟分拆子公司无持股计划[20] - 2023年在完善治理等方面取得积极成效[21]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 投资者参与 - 2024年4月23日至4月29日16:00前可提问[6][8] - 2024年4月30日上午可在线参与[8] 参会人员 - 董事长、总经理金磊等参加[7] 联系方式 - 联系人王丽莉，电话010 - 60735931，邮箱ir@balancemed.cn[9] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的血管生物补片产品获批注册（国械注准20243130721），为国内首款外周血管修复重建生物补片[1] 市场情况 - 国内CEA手术年例数仅1万余例，主要植用进口非生物补片，应有40 - 50万例救治需求[2] 未来展望 - 血管生物补片上市销售受市场推广、医疗水平、医保覆盖度影响，有不确定性[3]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称佰仁医疗，代码 688198，编号 2023 年 9 月 - 2024 年 3 月 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位众多，涵盖东吴证券、易方达基金等大量机构投资者及中小投资者、个人投资者 [1][2][3][4] - 活动时间从 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 1 月 25 日，有多个时间段安排 [5] - 活动地点包括北京金融街丽思卡尔顿酒店、上交所路演中心、公司会议室等多地 [6] - 上市公司接待人员有董事长金磊、董事会秘书刘峰等 [6] 投资者关系活动主要内容 - 涉及公司及产品介绍、在研产品介绍、研发进展、产品布局、市场空间、竞争策略、政策影响、行业动态、瓣膜市场空间和竞争格局、技术壁垒、产品推广情况、研发团队介绍、出海计划、增长预期等 [6] 业绩说明会情况 - 2023 年半年度和三季度业绩说明会召开情况及主要内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [7] 主要互动问答 眼科补片 - 病理性近视成全球不可逆性致盲首因，后巩膜加固术是唯一有效防治方法，国内有数以千万病理性近视患者有防盲止盲刚性需求 [7] - 佰仁公司眼科生物补片是全球唯一有充分证据确定安全有效亟待注册上市产品，国内外市场前景广阔 [7] - 后巩膜加固术已列入中国专家共识和欧美新版指南，手术操作简单但需积累经验，推广难度不大 [8] 血管生物补片 - 用于颈动脉斑块剥脱术（CEA）中的斑块切除后的血管修补，美国每年约 12 万例，80%以上市场份额为生物补片 [8] - 中国 2020 年约 46 万脑卒中死亡由颈动脉斑块脱落导致，每年潜在手术需求至少 50 万以上，国内尚无同类产品 [8] 人工血管产品 - ePTFE 人工血管和血管补片由美国子公司研发生产，已产品定型送检，计划与 ePTFE 心包膜同步提交注册申请 [8] 球扩式介入瓣 - 正在注册的经导管主动脉瓣系统（TAVR）的瓣膜设计可扩张，再介入治疗（TAVR - in - TAVR）可放入更大号瓣膜获更好治疗效果 [9] 胸外科生物补片 - 扩证后具有更多适应症，可满足更多患者需求，销售增长在加速 [9]

业绩总结 - 佰仁医疗2023年实现销售收入3.71亿元，同比增长25.64%[2] - 佰仁医疗2023年归母净利润约1.15亿元，同比上涨20.99%[2] - 佰仁医疗Q4单季度实现收入约1.14亿元，同比增长约54.05%[2] - 佰仁医疗Q4单季度实现归母净利润约0.45亿元，同比增长约28.57%[2] 产品研发与市场扩张 - 佰仁医疗2023年有6款产品陆续进入临床试验阶段[3] - 佰仁医疗产品研发失败、产品销售不及预期、带量采购政策变动是评级面临的主要风险[7] 未来展望 - 2025年预测公司营业总收入将达到697亿元人民币，较2021年增长177%[9] - 预计2025年公司净利润将达到293亿元人民币，较2021年增长474%[9] - 预计2025年公司每股收益将达到2.1元，较2021年增长425%[9] 财务指标 - 公司2025年的P/E比率预计为52.8倍，较2021年下降了89.0%[9] - 预计2025年公司ROE将达到22.3%，较2021年增长328.8%[9] - 公司2025年的资产负债率预计为0.1，较2021年略有增长[9] - 预计2025年公司每股净资产将达到9.3元，较2021年增长29.2%[9] - 公司2025年的毛利率预计为89.9%，较2021年略有增长[9]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2024-007 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生 了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-005 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,660,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,660,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.5045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.5045 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 ...

上海君澜律师事务所 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-006 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年1月31日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会 换届选举后的第一次会议，为尽快使得第三届监事会履行监事义务和责任，公司全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举王东辉女士召集并主持，应到 监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过 ...