此次变更后，公司的注册资本为 161,397,915 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会的 授权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。具体情况 如下： 一、 变更注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第二批 次）、首次授予部分第三个归属期（第一批次）归属登记的结果，公司股本总数 增加 1,156,606 股，注册资本增加 1,156,606 元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股票上市公告》（公告编号： 2025-069）。 证券代码：688210 证券简称：统联精 ...

公司持续督导安排变更 - 公司于2025年10月14日收到国金证券关于变更持续督导保荐代表人的函件 [1] - 国金证券原委派的持续督导保荐代表人为柳泰川和朱国民 法定持续督导期至2024年12月31日 [1] - 因公司募集资金尚未使用完毕 国金证券需对未尽事项继续履行持续督导义务 [1] 公司融资项目进展 - 公司正在开展2025年度向不特定对象发行可转换公司债券项目工作 [1] - 该可转换公司债券项目的签字保荐代表人为柳泰川和刘彦 [1] - 为保证持续督导工作有序进行 国金证券委派刘彦接替朱国民继续履行持续督导职责 [1]

持续督导变更 - 2025年10月14日收到国金证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人法定持续督导期至2024年12月31日[1] - 变更后持续督导保荐代表人为柳泰川、刘彦[2] 项目进展 - 公司正在开展2025年度向不特定对象发行可转换公司债券项目[1] - 本次项目签字保荐代表人为柳泰川、刘彦[1] 人员信息 - 刘彦有丰富投资银行从业经验，参与多个IPO和再融资项目[4]

股价表现与交易数据 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于48.83元，较前一交易日下跌10.89% [1] - 公司当日股价开盘55.01元，最高56.46元，最低48.18元，成交额达5.46亿元，换手率为6.59% [1] - 公司最新总市值为78.81亿元 [1] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于新型智能终端零组件智能制造中心项目及补充流动资金 [1] - 本次发行公司主体信用等级为"AA-"，本次可转债信用等级为"AA-"，评级展望稳定，且本次发行不提供担保 [1] - 本次可转债设定了转股期限、转股价格向下修正条款、赎回条款及回售条款 [1] - 本次发行尚需上交所审核及证监会注册 [1] 公司业务与财务特征 - 公司客户集中度较高，报告期内客户集中度分别为74.71%、73.31%、71.86%和67.96% [1] - 公司外销收入占比较高，报告期内外销收入占比分别为66.08%、60.68%、67.69%和72.74% [1] - 公司已实施2022年、2023年及2024年股权激励计划 [1] - 公司前次募投项目部分延期并调整投资结构 [1]

板块整体表现 - 消费电子板块当日下跌4.82%，表现显著弱于大盘，上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为统联精密，跌幅达10.89% [1][2] - 板块资金呈现主力净流出态势，主力资金净流出70.44亿元，而游资和散户资金分别净流入17.79亿元和52.65亿元 [2] 领涨与领跌个股 - 泓禧科技为板块涨幅最大个股，上涨2.33%，收盘价26.76元，成交额18011.03万元 [1] - 领益智造上涨1.37%，成交额55.24亿元，是成交额最高的上涨个股 [1] - 统联精密、电连技术、昀冢科技为跌幅前三的个股，跌幅分别为10.89%、9.17%和9.14% [2] - 深科技成交额达83.22亿元，是成交额最高的下跌个股 [2] 个股资金流向 - 和而泰获得主力资金净流入2.00亿元，主力净占比5.01%，是主力净流入额最高的个股 [3] - 捷邦科技主力净流入6110.35万元，主力净占比高达10.68% [3] - 利通电子主力净流入4498.83万元，主力净占比12.99% [3] - 飞荣达虽股价下跌8.03%，但获得主力净流入2356.78万元，同时游资净流入1.28亿元 [2][3]

融资活动 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过人民币59,500万元（含） [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金并偿还银行贷款 [1]

公司融资活动 - 统联精密公开发行可转债申请于10月13日获得上海证券交易所受理 [2] - 本次可转债发行预计募集资金总额为5.95亿元 [2] - 本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报收于54.8元，下跌5.4% [1] - 当日换手率为5.46%，成交量为8.81万手，成交额为4.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出779.05万元，占总成交额1.61%，游资资金净流出2076.11万元，占总成交额4.28%，散户资金净流入2855.16万元，占总成交额5.88% [1][3] 可转换公司债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月13日获得上海证券交易所受理 [2][5] - 本次发行拟募集资金总额不超过59,500万元 [2][4] - 募集资金拟用于“新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目”、补充流动资金及偿还银行贷款 [2][4] - 本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，将向原股东优先配售 [2][4] - 本次发行尚需获得上交所审核同意及中国证监会注册，债券上市尚需上交所批准 [2][4][5] 公司财务与业务概况 - 公司主营业务为高精度、高密度、形状复杂的精密零部件研发、设计、生产及销售，包括MIM产品、其他金属制品、塑胶产品及模治具等，产品主要应用于消费电子领域 [1][2][4] - 2025年上半年公司营业收入为40,208.08万元，净利润为487.31万元 [2][4] - 报告期各期净利润分别为9,490.35万元（2022年）、5,877.16万元（2023年）、7,463.31万元（2024年）和487.31万元（2025年上半年） [4] - 报告期内客户集中度较高，分别为74.71%（2022年）、73.31%（2023年）、71.86%（2024年）和67.96%（2025年上半年） [4] - 报告期内外销收入占比较高，分别为66.08%（2022年）、60.68%（2023年）、67.69%（2024年）和72.74%（2025年上半年） [4]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50,864.32万元增长至81,409.52万元[55] - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占各期营业收入的比重分别为74.71%、73.31%、71.86%和67.96%[14][124] - 报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比重分别为66.08%、60.68%、67.69%和72.74%[15][125] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为42.32%、39.83%、38.29%和32.15%[133] - 报告期各期，公司归属于发行人股东的净利润分别为9490.35万元、5877.16万元、7463.31万元和487.31万元[134] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为19482.78万元、27491.40万元、28463.93万元和30680.06万元[135] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为14461.21万元、18150.99万元、21695.23万元和21397.62万元[136] - 前次募投项目2024年固定资产折旧及无形资产摊销金额为878.75万元，占2024年归母净利润的比例为11.77%[146] - 前次募投项目达产年度的折旧及摊销金额占达产年度年销售收入的比例预计为5%左右[146] 财务状况 - 截至2025年6月末，公司短期借款及长期借款（含一年内到期）余额合计为58,713.72万元[55] - 截至2025年6月30日，公司总股本为160,241,309股，董事长杨虎持股34,909,595股，占比21.79%[158] - 截至2025年6月30日，公司研发人员总数317人，占员工总数比例超20%，大学本科以上学历人数占比35.65%[119] - 截至报告期末，公司共拥有67项授权专利，其中发明专利21项[160] - 2022 - 2024年，公司研发费用复合增长率为26.92%[162] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元（含）[57][90] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行之日起6年[58][59] - 新型智能终端零组件项目拟使用募集资金46500万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟使用13000万元[91] - 联合资信评定公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为"AA-"，评级展望为稳定[100] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[94] 风险提示 - 本次募投项目若出现不利情况，存在不能全部按期建设完成的风险[18][140] - 本次募投项目若出现不利因素，新增产能可能无法及时消化[19][142] - 本次募投项目若效益不及预期，可能面临经营业绩指标下滑和投资回报率降低风险[144][145] - 本次募投项目产品量产前需通过客户认证，存在认证无法通过风险[147] - 本次可转债若经营未达预期，可能影响本息兑付和回售承兑能力[22][149] - 本次可转债若到期未转股，将增加公司财务费用和资金压力[23][150] 未来规划 - 公司拟通过多措施填补股东回报，包括完善治理结构、加强资金管理等[24] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》向股东分配股利[29] 子公司情况 - 截至本募集说明书签署日，公司拥有16家子公司、孙公司[170] - 2025年6月30日，深圳市泛海统联智能制造有限公司总资产28,035.75万元，净资产2,614.98万元，营业收入14,545.78万元，净利润 - 365.16万元[171] - 惠州谷矿2025年6月30日总资产33478.22万元，2025年1 - 6月净利润1617.37万元[172] 股权变动 - 2025年9月，杨虎减持3805731股股份，减持后持股占减持前总股本19.41%[200] - 2025年9月，深圳市泛海统联科技企业减持1001508股股份，减持后持股占减持前总股本4.72%[200]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 14 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科 审（再融资）〔2025〕127 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形 式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 ...