员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规要求，不存在损害股东利益的情形 [1][2] - 计划实施前已通过职工代表大会等渠道充分征求员工意见，遵循自愿参与原则，无强制摊派行为 [3] 计划目的与激励机制 - 旨在调动员工积极性与创造性，完善公司治理结构 [3] - 通过绑定股东、公司及核心团队利益，促进各方关注公司长远发展 [3] 参与主体资格 - 持股计划持有人资格合法有效，符合相关法规及公司规定的范围 [3]

员工持股计划人员与资金 - 参加持股计划员工不超22人，董事（不含独立董事）、高管6人[15] - 员工持股计划初始拟筹资金不超6000万元，自筹不超6000万元，每份1元，份数上限6000万份，认购股数上限149.93万股，每股40.02元[18] 股份回购 - 公司回购股份资金总额1 - 2亿元，价格不超45元/股，期限12个月[19] - 截至2025年4月30日，累计回购249.91万股，占总股本1.86%，最低价36.98元/股，最高价41.99元/股，均价40.01元/股[20] 员工持股计划规则 - 存续期36个月，锁定期12个月，期满一次性解锁[22][24] - 购买股票价格40.02元/股，不低于回购均价及草案公告前多交易日均价80%[21] - 董事会审议通过草案2个交易日内公告文件，股东大会过半数通过可实施[12] - 完成过户2个交易日内披露获股情况，存续期满前六个月披露提示性公告[12][23] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[27] - 持有人会议需1/2以上份额持有人出席，决议经1/2（部分2/3）以上份额同意通过[40][39] - 管理委员会3人，任期为存续期，会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[42][49] 员工持股计划权益 - 资产含股票权益、现金存款等，放弃表决权，享有其他股东权利[52][53] - 锁定期内，转增股本等新取得股份锁定，现金分红不受限，不得分配权益[54] - 锁定期结束后，管委会择机卖股，确定剩余资产处置方式[55] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[69] - 锁定期满且股票售完可提前终止，未售完经同意可延长存续期[70]

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持 ...

员工持股计划 - 公司于2025年5月19日征求员工持股计划意见[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则[2] - 计划能完善治理结构、结合多方利益[3] - 与会职工代表同意相关内容[3] - 计划尚需董事会和股东大会审议通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月6日14点30分在上海澳华内镜大厦十楼召开[3] - 网络投票6月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次大会审议员工持股等3项议案[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 登记时间为6月5日，地点在公司十楼会议室[14] 其他信息 - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 公司联系地址、联系人、电话及邮箱公布[17] - 公告发布于2025年5月21日[18]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划原则 - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则[2] - 实施前征求员工意见，无强制参加情形[2] 员工持股计划意义 - 实施员工持股计划有利于健全激励约束机制[2] - 能强化各方长期利益一致性[2]

会议情况 - 公司于2025年5月19日召开第二届监事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年5月16日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法议案，需提交股东大会审议[5]

员工持股计划 - 实施2025年员工持股计划健全机制，完善结构，调动积极性[1] - 制定和审议计划草案程序合法，内容合规，无损害股东利益情形[2] - 审议议案决策程序合法，遵循自主自愿原则[2] - 实施前征求员工意见，无强制参加情形[2] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年5月19日召开第二届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 2025年员工持股计划相关议案均6票赞成待股东大会审议[5][8][10] 股东大会 - 同意于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会[11] - 召开股东大会通知议案获全体董事一致通过[12]