东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责江苏北人上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 1 | | 保荐机构已建立并有效执行了持续督 | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 保荐机构已与江苏北人签订《保荐协 | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | | | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | | | | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | 所 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-016 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，江苏北人智能制造 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏 北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-024 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议《关于购买董 监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高 级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失，保障公司董事、监事及高级管 理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，促进公司规 范运作，保障公司和投资者权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任险"），该事项尚需提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险购买相 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，拟开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-022 ●公司及全资、控股子公司开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）额度的外汇衍生 品交易业务。期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务 发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率波动风险、 公司内部控制风险、公司客户违约风险、公司回款预测风险、流动 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周婉婷） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中尽职尽责，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周婉婷：女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。1996 年 4 月至 2000 年 3 月任上海拖拉机内燃机公司（隶属于上海汽车工 业集团）任主任助理兼焊接工段长；2000 年 4 月至 2006 年 8 月任天纳克汽车 工业（上海）有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事， 重庆天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007 年 5 月至 2008 年 12 月任菲亚特（中国）商务有限公司任全球 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为中汇会计师事务所证券从业资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-023 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2023 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分 沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情 况如下表： 单位：人民币 万元 | 项 目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或 | 本年 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 存货跌价准备 | 519.75 | 374.92 | - | 249.06 | 645.61 | | 合同资产减值准备 | 261.58 | 43.03 | - | - | 304.61 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-018 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案 根据江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年审计报告， 母公司全年实现净利润为人民币 102,503,865.74 元，期末可供分配利润为人民 币 239,149,224.24 元。 根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金 以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运 行，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》等相 关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-020 江苏北人智能制造科技股份有限公司 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司暂时闲置的自有 资金，不影响正常经营。 （三）额度及期限 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不 超过人民币 70,000 万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的理财产品包，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。并授权公司董事长在有效期和额度范围内行使 决策权，财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下： 一、拟使用闲置自有资金进行现管理的概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营 ...