股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:00[12] - 现场会议地点为苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室[12] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[12] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[12] - 股东及代理人发言或提问不超5分钟、2次[7] 议案情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已在2024年12月20日经相关会议审议通过[15] 其他 - 本次股东大会登记及表决方式参见2024年12月21日披露通知[10]

关联交易金额 - 2025年预计接受苏州生利新能劳务金额7500万元，占比100%[6] - 2025年预计向苏州生利新能出租资产金额10万元，占比1.92%[6] - 2024年1 - 11月接受劳务累计已发生1481.65万元，全年预计1481.65万元，占比100%[6] - 2024年1 - 11月出租资产累计已发生2.20万元，全年预计2.48万元，占比0.52%[6] - 2024年度预计交易金额14500万元，全年预计实际发生1484.13万元[8] 关联交易审议 - 本次关联交易超3000万元且占比达1%以上，需提交股东大会审议[4] - 2024年12月20日，董事会和监事会通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 苏州生利新能情况 - 苏州生利新能注册资本1785.75万元，江苏北人持股20%[9][11] - 2023年末总资产10848083.61元，总负债9938896.74元，净资产909186.87元[12] - 2023年度营业收入18774033.09元，净利润 - 4603662.37元[12]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有4名激励对象[1] - 4名激励对象对应限制性股票归属数量为8.432万股[2]

激励计划时间线 - 2021年4月26日审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年4月28日至5月7日公示激励对象[6] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年5月19日披露自查报告[7] - 2021年12月20日确定预留授予日并授予[9] - 2022年6月2日调整授予价格、作废部分股票[9] - 2022年12月20日作废部分股票[10] - 2023年7月10日调整授予价格、作废部分股票[10] - 2023年12月20日预留授予部分第二个归属期符合条件[11] - 2024年6月12日审议多项限制性股票激励计划议案[13] - 2024年12月20日审议预留授予部分第三个归属期议案[13] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入853,885,451.73元，较2020年度增长81%[17] - 公司层面2023年度可归属比例为80%，不可归属比例为20%[24] 激励对象情况 - 2021年预留授予的5名激励对象中1名离职，4名在职[17] - 4名在职激励对象中1名绩效“A”归属比例100%，3名“B”归属比例95%[17] 归属相关数据 - 本次归属数量为8.432万股[20] - 归属人数为4人[21] - 授予价格调整为6.95元/股[21] - 4人已获授予限制性股票总量27.00万股，可归属数量占比31.23%[23] - 公司层面不可归属作废数量为21,600股[24] - 个人层面作废处理不得归属的限制性股票2,080股[24] 其他 - 预留授予限制性股票第三个归属期为2024年12月20日至2025年12月19日[14] - 公司预留授予部分第三个归属期符合归属条件暨作废部分限制性股票事项已取得必要批准和授权[25] - 公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第三个归属期[25] - 公司本次激励计划部分限制性股票作废事项符合相关规定[26]

激励计划历程 - 2021年4月26日通过激励计划相关议案[1] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月20日确定预留授予日并通过授予预留限制性股票议案[4] 限制性股票作废 - 2023年度公司层面21,600股限制性股票作废，可归属比例80%[9] - 3名激励对象2023年作废2,080股，个人归属比例95%[9] - 本次合计作废23,680股，不影响公司多方面情况[9][10] 相关意见 - 监事会同意此次作废部分限制性股票[11] - 律师认为作废事项符合相关规定[12]

股权激励计划授予情况 - 授予限制性股票总量为180.00万股，约占2021年公司股本总额的1.53%[2] - 首次授予145.00万股，约占股本总额的1.24%；预留35.00万股，约占0.30%[2] - 授予价格为6.95元/股（调整后）[2] - 首次授予44人，预留授予5人[2] 归属期权益比例 - 首次授予各归属期权益比例分别为30%、30%、40%[3][4] - 预留授予各归属期权益比例分别为30%、30%、40%[4] 实际授予情况 - 2021年5月18日首次授予141.00万股，授予价格7.29元/股，授予44人[15][16] - 2021年12月20日向5名激励对象授予31.00万股预留部分，授予价格7.29元/股[15][16] 归属情况 - 2024年12月20日预留授予部分第三个归属期可归属8.432万股，为4名激励对象办理[17] - 截至公告出具日，首次授予和预留授予部分前两个归属期工作完成[16] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入853,885,451.73元，较2020年增长81%，公司层面归属比例80%[19] 激励对象考核与归属 - 4名激励对象中1名考核“A”，归属比例100%；3名“B”，归属比例95%[19] - 核心技术人员可归属4.48万股，比例32.00%[25] - 其他3名骨干员工可归属3.952万股，比例30.40%[25] - 4名激励对象总计可归属8.432万股，比例31.23%[25] 后续安排 - 公司将办理限制性股票归属及股份登记手续，确定归属日[23] - 公司将在授予日至归属日修正预计可归属数量，计入成本或费用和资本公积[24] - 本次限制性股票归属不影响公司财务状况和经营成果[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月6日14点召开[3] - 会议地点为苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2024年12月20日经审议通过[5] - 相关公告2024年12月21日披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 登记时间为2024年12月31日(9:00 - 12:00；13:00 - 17:30) [13] - 登记地点为苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[13]

会议信息 - 公司于2024年12月20日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知于2024年12月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 同意4名激励对象归属8.432万股限制性股票[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等三议案表决均全票通过[3][4][5][6]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属数量为8.432万股，涉及4名激励对象[3] - 公司层面2023年度可归属比例为80%，作废21,600股[4] - 3名激励对象2023年个人层面归属比例为95%，作废2,080股[5] - 合计作废处理限制性股票数量为23,680股[5] 会议决策 - 2024年12月20日召开第四届董事会第三次会议[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，董事黄志俊回避表决[7][8] - 董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[9]

业绩相关 - 签署 10695 万元含税新能源汽车白车身智能制造合同[6] - 合同金额约占 2023 年度经审计营收 13%[8] - 合同签署或提升经营业绩[8] 合同情况 - 交易对方为科技型智能电动汽车企业[5] - 公司提供交钥匙服务并完成智能制造工艺[4] - 项目实施地位于国内[4] 影响与风险 - 合同预计对当期业绩无重大影响，后续或有积极影响[6] - 合同履行可能受不可抗力等因素影响[6] - 合同签署提升订单储备，巩固领先优势和市场影响力[8]