亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，亚 信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的预案》及《关 于修订公司内部管理制度的议案》。具体情况如下： | 01公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、规章和规范性文件中关于董事任职资格的规 定。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-064 亚信安全科技股份有限公司 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"亚信恒信"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信信行者咨询有限责任 公司与亚信恒信2位有限合伙人签订了《天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限 合伙）合伙份额转让协议》，并完成工商变更手续。2名合伙人将其合计持有亚信 恒信54.44445万元的财产份额（占亚信恒信合伙份额的0.4236%%，间接持有公司 股份约2.63万股，约占公司总股本的0.0066%）转让给北京亚信信行者咨询有限 责任公司。 注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。 二、其他相关事项说明 1、本次间接增持的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券 交易所业务规则等有关规定 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-063 亚信安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、其他事项 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至2023年11月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年12月04日（星期一）下午16:00-17:00 投资者可于2023年11月27日（星期一）至12月01日（星期五）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@asiainfo-sec.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-062 亚信安全科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年12月04日（星期一）下午16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsh ow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长何 ...

财务表现 - 前三季度营业收入为 4.29 亿元，归母净利润为 -2.1 亿元 [2] - 第三季度营业收入为 3987 万元 [2] - 研发费用同比增长 28.75% [2] - 前三季度网络安全产品同比增长 5%，网络安全服务同比增长 122% [3] - 端点安全平台同比增长 16%，终端安全与数据安全同比增长 20% 以上，高级威胁治理产品同比增长 57%，态势感知等平台类产品增长 12% [3] - 云网虚拟化软件产品同比降幅 74% [3] 业务增长 - 前三季度网络安全产品与网络安全服务整体保持正向增长，增幅为 8.6% [3] - 制造业客户增长最快，同比增长 33% [3] - 政府行业前三季度增长 130% [3] - 金融、能源、医疗行业收入有所下降 [3] 战略布局 - 公司收购厦门服云信息，进一步布局终端安全和云安全 [2] - 安全狗营业收入约为 1 亿元，未来将持续提升收入和利润贡献 [4] - 公司通过股份回购和现金收购安全狗，增强核心产品技术能力 [6] 行业展望 - 四季度预计订单会恢复到 Q2 的状态，政企行业订单相对乐观 [3] - 未来一两年网安行业将进入真正的买方市场，客户选择能够带来真正价值的品牌和核心产品 [3] - 公司将继续推进海外业务，保持与海外网安巨头的交流与合作 [6] 资金与现金流 - 四季度业绩集中交付，预计年底现金流会进一步提升 [6] - 公司通过滚动现金流预测确保资金使用，不影响日常经营 [6]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-060 亚信安全科技股份有限公司 关于收购资产完成的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，厦门市市场监督管理局已核准厦门服云信息科技有限公司（以下简称 "服云信息"）股东变更等相关事项，并向服云信息换发了新的《营业执照》。 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕，公司当 前持有服云信息的股权比例为75.96%，服云信息成为公司的控股子公司，纳入合 并报表范围。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2023年11月1日 1 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购资产的议案》，同意授权公司管 理层在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并 办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。独立董事就此事项发表了一致同意 的独立意见。根据《亚信安全科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》的规定，本次交易 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-061 亚信安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1. ...