会议资料 二〇二四年四月 证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-021 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 《2 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：凯尔达 证券代码：688255 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、"本公 司"或"公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 吴彬 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、 "公司"或"本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,985.887 万股的 4.69%。其中，首次授予 475 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.32%，约占本次授予权益总额的 92.23%；预留 40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.36%，约 占本次授予权益总额的 7.77%。 ...

杭州凯尔达焊接机器W 腰份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票 案)的核查意见 3 proof dife 下简称"公司")监事会依据 杭州凯尔达焊接机器人股份有限 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔达焊接机 器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或 "本激励计划"）及其他相关资料进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-015 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长 侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干， 充分调动和发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞 争力，将股东利益、公 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-018 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 | | (三)本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | (四)限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | (五)限制性股票的授予与归属条件 …… ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-019 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事卢振洋先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事卢振洋，其基本情况 如下： 卢振洋，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授， 兼任教育部汽车结构部件先进制造技术工程研究中心主任、北京工业大学智能成 型装备 ...