业绩预告 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为197万元至256万元 同比减少2153.96万元至2094.96万元 同比下降91.62%至89.11% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-312.92万元至-253.92万元 同比减少2185.51万元至2126.51万元 同比下降116.71%至113.56% [1] 业绩变动原因 - 公司持续加大研发投入 [1] - 股份支付费用增加 [1] - 市场因素影响综合毛利率下降 [1] - 计提存货跌价准备增加 [1] - 利息收入下降 [1]

董事会会议情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席，会议由董事长侯润石主持[1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件送达全体董事，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 限制性股票激励计划决议 - 作废23,917股未归属限制性股票，因预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核仅达触发值（未达目标值），归属比例为89.32%[1][47] - 通过预留授予部分第一个归属期归属条件议案，5名激励对象可归属200,083股限制性股票，股票来源为二级市场回购或定向发行A股[6][18][36] - 两项议案表决结果均为同意4票、回避5票，关联董事侯润石等5人回避表决[3][4][7][8] 监事会会议情况 - 第四届监事会第七次会议同步召开，审议通过作废23,917股限制性股票及200,083股归属事项，表决结果均为同意3票[12][13][15] - 监事会认为作废及归属事项符合《科创板股票上市规则》《股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无损害股东利益情形[12][14][49] 股权激励计划实施细节 - 2024年激励计划首次授予459万股（占股本4.18%），授予价11.50元/股，覆盖27人，预留部分于2024年7月18日授予[18][21][29] - 预留授予部分第一个归属期为2025年7月18日起，归属条件包含公司营收增长率不低于15%或个人绩效考核达标等[32][33] - 本次归属涉及5名激励对象，调整后授予价格为11.05元/股，股票来源为回购或定向发行，预计对财务状况无重大影响[41][42] 法律程序履行情况 - 激励计划经2024年4月股东大会授权，已履行董事会决议、监事会核查、授予公示等程序，法律意见书确认操作合规[27][28][42][50] - 预留授予部分归属条件成就的公告及作废公告均于2025年7月18日披露于上交所网站[2][6][12][14]

监事会会议召开情况 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王述主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议表决情况 - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废行为符合科创板上市规则及公司激励计划规定，未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，确认5名激励对象符合归属条件，将办理200,083股限制性股票归属事宜 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3]

股权激励计划作废及归属情况 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达目标值，公司层面归属比例为89.32%，作废未归属限制性股票23,917股 [5] - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况、经营成果及核心管理团队稳定性产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施 [5] - 预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属数量为200,083股，涉及5名激励对象，授予价格为每股14.86元 [9] 业绩考核指标 - 第一个归属期考核年度为2024年，净利润目标值5,000万元、触发值4,250万元，自产机器人销量目标值3,000台、触发值2,550台 [8] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,124.02万元（剔除股份支付费用影响后为4,466.14万元），自产机器人销量未披露具体数值但达到触发值 [8] - 公司层面归属比例按MAX（净利润完成率89.32%，销量完成率未披露）计算，最终采用89.32% [8] 审批与执行程序 - 公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过作废及归属相关议案 [4] - 本次作废及归属已取得股东大会对董事会的必要授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等规定 [5][9] - 公司将依法披露董事会决议、监事会决议及作废/归属事项公告，并持续履行后续信息披露义务 [9][10] 激励计划设计 - 激励对象个人层面绩效考核分A/B/C/D四档，对应不同归属比例，本次5名激励对象均符合归属条件 [8][9] - 实际可归属额度计算公式：个人计划可归属额度×公司层面归属比例89.32%×个人层面归属比例 [9] - 未归属股票作废后不可递延至以后年度 [9]

限制性股票激励计划 - 拟授予权益总量515万股，首次授予459万股占89.13%，预留56万股占10.87%[6] - 首次授予日2024年4月25日，授予数量459万股，人数27人，价格11.50元/股[2][11] - 预留授予日2024年7月18日，授予数量56万股，人数5人，价格11.50元/股[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[4] - 首次授予部分三个归属期权益占比分别为40%、30%、30%[5] - 若预留2024年三季报后授予，两归属期权益占比均为50%[5] - 董事王仕凯、董事长侯润石各获授70万股，占授出权益13.59%，股本0.64%[6] - 副董事长徐之达等各获授30万股，占授出权益5.83%，股本0.27%[6] 业绩情况 - 2024年归属上市公司股东净利润3124.02万元（剔除股份支付费用影响）[13] - 2024年累计净利润考核目标值5000万元，触发值4250万元，完成比例62.48%[13] - 2024年累计自产机器人销量考核目标值3000台，触发值2550台[13] - 公司层面归属比例为89.32%[13] 归属相关 - 2025年6月23日审议通过首次授予部分第一个归属期归属等议案[10] - 2025年7月17日审议通过预留授予部分第一个归属期归属等议案[11] - 激励对象个人绩效考核分四级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 公司同意为5名激励对象办理200,083股限制性股票归属事宜[15] - 预留授予部分第一个归属期自2024年7月18日起12 - 24个月内，2025年7月18日进入[12] - 董事、总经理杨晓获授400,000股，可归属142,917股，占比35.73%[16] - 中层管理人员等获授160,000股，可归属57,166股，占比35.73%[16] 其他 - 参与激励计划的董事、高管公告日前6个月无直接买卖公司股票行为[19] - 本次限制性股票归属对公司财务和经营成果无重大影响[20] - 本次作废及归属已取得必要批准和授权，符合相关规定[21] - 本次激励计划预留授予部分限制性股票归属条件已成就[22]

限制性股票激励计划 - 2025年7月17日审议通过作废2024年部分未归属限制性股票议案[1] - 本次作废限制性股票23,917股[1] - 预留授予部分第一个归属期公司层面归属比例89.32%[6] - 本次作废不影响财务、经营、团队稳定及激励计划实施[7][9]

激励计划时间 - 2024年4月1日多会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年4月18日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年7月17日多会议审议通过作废及归属相关议案[9] 业绩与归属情况 - 2024年累计净利润目标值5000万元，触发值4250万元，实际4466.14万元，公司层面归属比例89.32%[15] - 2024年累计自产机器人销量目标值3000台，触发值2550台[15] - 因业绩未达标作废23,917股限制性股票[10] 归属期信息 - 预留授予部分第一个归属期为2025年7月18日至2026年7月17日[13] - 归属数量200,083股，归属人数5人，授予价格11.05元/股（调整后）[16] 其他 - 本次作废对公司无实质性影响，不影响激励计划实施[11][16][18][19] - 公司将公告相关文件，尚需履行后续信息披露义务[17][19]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年7月17日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 审议通过作废2024年部分未归属限制性股票[2][3] - 2024年预留授予部分首个归属期条件成就，同意向5人办理200,083股归属事宜[4][5]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象为5名[1] - 监事会同意该归属激励对象名单[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月18日[4]

业绩相关 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面归属比例89.32%[3] - 因业绩未达标作废限制性股票23,917股[3] - 可归属限制性股票数量为200,083股[5] 人员相关 - 本次符合条件激励对象有5名[5] 会议相关 - 第四届董事会第八次会议2025年7月17日召开，9名董事全出席[2] - 两议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避[3][5]