董事会决议公告 - 第四届董事会第七次会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长侯润石主持[1] - 审议通过三项议案：作废部分限制性股票、调整授予价格、确认首次授予部分第一个归属期条件成就[1][7][9] - 作废限制性股票共计483,217股，其中因1名激励对象离职作废300,000股，因公司层面业绩未完全达标作废183,217股[2][27][28] - 调整限制性股票授予价格从11.50元/股降至11.05元/股，主要因实施2023年和2024年利润分配方案[7][36] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为1,532,783股，涉及26名激励对象[9][53] 监事会决议公告 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月23日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王述主持[15] - 监事会同意三项议案内容，认为符合相关规定且未损害股东利益[16][18][20] - 确认首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为26名激励对象办理1,532,783股归属事宜[20][52] 股权激励计划详情 - 2024年限制性股票激励计划首次授予459万股，占公司总股本4.18%，授予27名激励对象，授予价格11.50元/股[41][42][43] - 激励计划有效期最长60个月，首次授予部分第一个归属期为授予后12-24个月[44][50] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为89.32%，达到触发值但未达目标值[2][51] - 2023年和2024年利润分配方案分别为每10股派发现金股利1.50元和3.00元，影响授予价格调整[36] 公司经营情况 - 公司总股本为10,985.887万股，2024年限制性股票激励计划涉及股份不超过总股本20%[41][46] - 本次限制性股票作废和归属不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[30][59] - 核心管理团队稳定性不受影响，激励计划将继续实施[30]

核心观点 - 公司对2024年限制性股票激励计划进行调整、作废及归属操作 包括授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期条件成就 [1][5][17] 调整授予价格 - 因实施2023年及2024年年度权益分派 授予价格由11.50元/股调整为11.05元/股 调整公式为P=P0-V 其中V为每股派息额 [5][6] - 2023年年度权益分派为每10股派发现金股利1.50元 2024年年度权益分派为每10股派发现金股利3.00元 [5][6] - 调整后授予价格仍大于1 符合激励计划规定 且无需提交股东大会审议 [6] 作废部分限制性股票 - 作废总量为483,217股 包括因激励对象离职作废300,000股及因公司业绩未完全达标作废183,217股 [7][9] - 公司层面归属比例为89.32% 因2024年净利润考核指标未达目标值4,250万元 实际实现净利润4,466.14万元（剔除股份支付费用影响） [9][17] - 作废操作不影响公司财务状况、经营成果及核心管理团队稳定性 也不影响激励计划继续实施 [9] 归属条件成就 - 首次授予部分第一个归属期于2025年4月25日开启 归属条件均已成就 [9][17] - 归属数量为1,532,783股 归属人数为26人 授予价格为调整后的11.05元/股 [17] - 公司2024年净利润剔除股份支付费用后为4,466.14万元 超过触发值4,250万元但低于目标值5,000万元 [17] - 所有激励对象个人绩效考核结果均为A级 个人层面归属比例100% [17] 批准与授权 - 调整、作废及归属事项已获得董事会及监事会批准 符合相关管理办法及激励计划规定 [3][4][5] - 股东大会已授权董事会办理激励计划相关事宜 本次操作在授权范围内 [4][5] 信息披露 - 公司将及时公告董事会决议、监事会决议及相关事项公告 [18] - 公司已履行现阶段信息披露义务 并将继续按照相关规定履行后续信息披露义务 [18][19]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及26名激励对象 [1] - 激励对象完全符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规要求的任职资格和激励条件 [1] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效且限制性股票归属条件已成就 [1] 公司治理决议 - 监事会正式通过本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单 [2] - 该决议依据公司章程及相关监管规则进行审核后形成 [1][2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开 通知于2025年6月19日通过邮件发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席王述主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整事项 - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1] - 因实施2023年度及2024年度利润分配方案 对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整 [2] - 调整授予价格符合相关规定 不存在损害公司及股东利益情形 [2] 首次授予部分归属条件成就 - 首次授予部分第一个归属期归属条件已成就 涉及26名激励对象 [3] - 同意办理1,532,783股限制性股票的归属事宜 [3] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2][3]

限制性股票处理 - 因1人离职作废300,000股限制性股票[3] - 因业绩未达标作废183,217股限制性股票[3] - 本次共计作废483,217股限制性股票[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由11.50元/股调整为11.05元/股[4] 归属相关 - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属1,532,783股[5] - 为26名激励对象办理归属事宜[5] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议于2025年6月23日召开[2] - 三项议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避[3][4][5]

激励计划概况 - 首次授予日为2024年4月25日，授予数量459万股，占公司股本总额4.18%[2] - 首次授予人数27人，授予价格11.50元/股[2] - 激励计划有效期最长不超过60个月[4] - 预留部分为56万股，占本激励计划授出权益的10.87%[6] 会议审议情况 - 2024年4月18日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[9] - 2024年7月18日董事会和监事会审议通过授予预留部分议案[10] - 2025年6月23日董事会和监事会审议通过作废等议案[10] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月25日至2026年4月24日[12] - 归属数量（调整后）为1532783股[18] - 归属人数为26人[18] - 授予价格（调整后）为11.05元/股[18] 业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润4466.14万元，剔除费用后为3124.02万元[13] - 第一个归属期累计净利润目标值为5000万元，触发值为4250万元[13] - 累计自产机器人销量目标值为3000台，触发值为2550台[13] - 公司层面归属比例为89.32%[13]

激励计划 - 2025年6月24日公告，监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1][4] - 拟归属激励对象26名，符合条件，归属条件已成就[1] - 监事会同意该归属激励对象名单[2]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元（含税），2024年6月18日实施完毕[5] - 2024年度每10股派现金股利3.00元（含税），2025年6月12日实施完毕[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格为11.05元/股[6] - 2024年4 - 7月完成激励计划多环节审议及公示[1][2][3] - 2025年6月审议通过作废部分股票、调整授予价格等议案[4] - 律所认为调整、作废及归属符合规定[9]

激励计划会议时间 - 2024年4月1日召开第三届董事会第十三次会议审议激励计划相关议案[1] - 2024年4月18日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议等审议授予限制性股票议案[3] - 2024年7月18日召开第三届董事会第十七次会议等审议授予预留部分限制性股票议案[4] - 2025年6月23日召开第四届董事会第七次会议等审议作废、调整及归属相关议案[4] 限制性股票情况 - 本次作废已授予但尚未归属的限制性股票483,217股[7] - 首次授予的激励对象中1人离职，300,000股限制性股票作废[5] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为89.32%[5] - 因公司层面业绩未完全达标，作废183,217股限制性股票[6] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票对公司无实质性影响[8]

激励计划相关时间 - 2024年4月1日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年4月18日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年6月23日多会议审议通过调整、作废及归属相关议案[8][9] - 首次授予日为2024年4月25日，限制性股票2025年4月25日进入第一个归属期[18] 权益分派 - 2023年度每10股派发现金股利1.50元（含税），2024年6月18日实施完毕[10] - 2024年度每10股派发现金股利3.00元（含税），2025年6月12日实施完毕[11] 限制性股票情况 - 激励计划经调整后授予价格为11.05元/股[11] - 1人离职致300,000股限制性股票作废[13] - 公司层面业绩未达标，作废183,217股限制性股票[15] - 本次作废限制性股票共计483,217股[16] - 本次激励计划首次授予部分第一个归属期，归属数量为1532783股，归属人数为26人，授予价格为11.05元/股[21] 业绩情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3124.02万元，剔除股份支付费用影响后为4466.14万元[20] - 激励对象第一个归属期业绩考核超过触发值，公司层面归属比例为89.32%[20] 其他 - 公司将及时公告《第四届董事会第七次会议决议公告》等文件[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[25] - 本次调整、作废及归属已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[26] - 本次调整和作废不会对公司财务和经营产生实质性影响[12][17][26] - 本次作废不会影响公司核心管理团队稳定性和激励计划继续实施[26]