股权激励 - 本次限制性股票归属数量为2429693股，含回购1536222股和定向发行893471股[1] - 股权激励增发893471股后，注册资本由417456753元变为418350224元[1] - 股权激励增发893471股后，股份总数由417456753股变为418350224股[1] 章程修订 - 公司审议通过修订《公司章程》议案，按变更修改相关条款[1][2][3] - 修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露[3] - 授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超398,532.73万元[3] - 三个项目拟投资总额498,000.00万元，拟用募资398,532.73万元[4] 项目投资 - 面向大模型芯片平台项目拟投资290,000.00万元，拟用募资205,427.94万元[4] - 面向大模型软件平台项目拟投资160,000.00万元，拟用募资145,207.77万元[4] - 补充流动资金拟投资48,000.00万元，拟用募资47,897.02万元[4] 技术成果 - 大模型参数量达千亿甚至万亿级别[8] - 截至2025年3月31日累计已获授权专利1556项[19] 产品情况 - 先后推出寒武纪1A、1H、1M系列等智能处理器及芯片产品[20] - 智能芯片和处理器产品支持主流开源大模型训练和推理任务[21] - 拥有自主研发基础系统软件平台[23] 市场策略 - 建立开放开发者社区，提供在线课程助开发者使用产品[25] 业绩表现 - 2024年度亏损，2025年第一季度末连续两季度盈利[29] 融资影响 - 发行完成后公司总资产和净资产将增加[29] - 发行可能不摊薄每股收益，但有即期回报被摊薄可能性[29] 项目意义 - 募资投资项目符合国家产业政策和公司发展战略[27] - 项目实施利于提升公司智能芯片领域技术先进性和竞争力[30]

融资与增资 - 2022年度再融资发行13,806,042股，每股121.10元，募资1,671,911,686.20元，净额1,649,290,009.61元[1] - 2023年4月同意新增上海寒武纪为项目实施主体，增资60,000万元[3] - 2024年11月向上海寒武纪增资20,000万元，含募集资金1,500万元，自有资金18,500万元[5] 项目资金调整 - 2024年9月“稳定工艺平台芯片项目”拟投入募资从69,973.68万元调至44,973.68万元，调减25,000万元补充流动资金[4] 项目投资计划 - 先进工艺平台芯片项目拟投资94,965.22万元，拟投入募资71,765.22万元[8] - 稳定工艺平台芯片项目拟投资149,326.30万元，拟投入募资44,973.68万元[8] - 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目拟投资23,399.16万元，拟投入募资21,899.16万元[8] - 补充流动资金拟投资21,309.32万元，拟投入募资1,290.94万元[8] 资金置换 - 2025年7月董事会、监事会审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[13][14] - 保荐机构对使用自有资金支付募投项目资金并等额置换事项无异议[15]

资金运用 - 公司用10,000万元募集资金对上海寒武纪增资，注册资本增至270,000万元[3] - 公司同意用自有资金付募投项目款，再用募集资金等额置换[6] 股票发行 - 发行股数上限调为2,091.7511万股，不超总股本5%[7] - 调整后募资总额不超398,532.73万元[10] 项目资金分配 - 面向大模型的芯片平台项目拟用205,427.94万元[11] - 面向大模型的软件平台项目拟用145,207.77万元[11] - 补充流动资金拟用47,897.02万元[11]

资金运作 - 公司用募集资金10,000万元对上海寒武纪增资，增资后其注册资本由260,000万元增至270,000万元[3] - 公司及子公司用自有资金支付募投项目款项，再用募集资金等额置换[6] 股本变动 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,429,693股，增发893,471股后，公司注册资本和股份总数变化[8] - 2025年度向特定对象发行A股股票数量上限由2,087.2837万股调整为2,091.7511万股[12] 募资调整 - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额上限由498,000.00万元调整为398,532.73万元[13][15][16] - 面向大模型的芯片平台项目拟用募集资金投资金额由290,000.00万元调整为205,427.94万元[15][16] - 面向大模型的软件平台项目拟用募集资金投资金额由160,000.00万元调整为145,207.77万元[15][16] - 补充流动资金拟用募集资金投资金额由48,000.00万元调整为47,897.02万元[15][16] 议案审议 - 公司审议通过多个修订稿报告，各议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票，且在2024年年度股东大会授权范围内[20][21][24][25]

寒武纪定向增发方案调整 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案 [1] - 调整后募集资金总额不超过39.85亿元 [1] - 募集资金净额将投向三个方向：面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目及补充流动资金 [1] 资金投向 - 主要投资方向聚焦大模型相关技术领域 [1] - 具体包括芯片平台和软件平台两大技术方向 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

公司增资 - 寒武纪使用募集资金向全资子公司上海寒武纪增资1亿元人民币 [1] - 增资后上海寒武纪注册资本由26亿元人民币增至27亿元人民币 [1] - 增资用于实施再融资募投项目 [1] 交易细节 - 增资无需提交股东大会审议 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 上海寒武纪仍为寒武纪全资子公司 [1]

公司增资 - 公司拟向全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司增资1亿元人民币 [1] - 增资完成后上海寒武纪的注册资本将由26亿元人民币增加至27亿元人民币 [1] - 上海寒武纪仍为公司的全资子公司 [1] 资金用途 - 增资资金来源于公司募集资金 [1]

寒武纪定向增发方案调整 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案 调整后发行股票数量不超过2091 75万股 [1] - 募集资金总额不超过39 85亿元 扣除发行费用后净额拟投向三大项目 [1] - 资金用途包括面向大模型的芯片平台项目 面向大模型的软件平台项目及补充流动资金 [1]

指数及ETF表现 - 中证人工智能产业指数(931071)上涨1 71% 成分股新易盛上涨7 98% 拓维信息上涨6 72% 电科数字上涨4 56% 三六零 中际旭创等个股跟涨 [1] - 人工智能ETF(515980)上涨1 74% 盘中一度涨超2% 冲击5连涨 流动性方面 人工智能ETF盘中换手4 27% 成交1 40亿元 近1周日均成交2 04亿元 [1] - 人工智能ETF近1年净值上涨40 06% 指数股票型基金排名514/2915 居于前17 63% 成立以来最高单月回报30 38% 最长连涨月数3个月 最长连涨涨幅43 97% 上涨月份平均收益率6 80% [1] 指数构成及权重 - 中证人工智能产业指数选取50只最具代表性上市公司证券作为样本 反映人工智能产业上市公司整体表现 [2] - 前十大权重股合计占比52 07% 包括中际旭创(5 80%) 新易盛(3 89%) 科大讯飞(5 36%) 豪威集团(6 11%) 中科曙光(6 42%) 金山办公(5 06%) 寒武纪(6 33%) 澜起科技(3 48%) 浪潮信息(2 90%) 海康威视(未列具体权重) [2][5] 行业动态与展会 - 2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办 主题为"智能时代同球共济" 展出3000余项前沿展品 包括40余款大模型 50余款AI终端产品 60余款智能机器人及100余款"全球首发""中国首秀"新品 规模创历届之最 [2] 机构观点 - 东吴证券认为AI应用成本已腰斩 渗透率快速提升 符合快速成长期特征 AI价值将在应用层面实现 有望复刻传统产品市场格局 [3] - 国金证券表示AI端侧硬件如智能驾驶 机器人 一体机发展势头良好 软件应用在C端和B端场景落地深化 2025年下半年重点看好AI落地 [3] ETF产品特点 - 华富人工智能ETF(515980)独家跟踪中证人工智能产业指数 可精准捕捉算力基建与应用创新双重机遇 [5] - 场外投资者可选择华富人工智能ETF联接基金(A类008020 C类008021) 通过投资目标ETF布局人工智能板块高增速企业 [6]