寒武纪 公司章程 中科寒武纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | 中科寒武纪科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京中科寒武纪科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册 登记，现持有统一信用代码为 91110108MA0044ED5J 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经上海证券交易所审核并于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：中科寒武纪科技股份有限公司 公司英文全称：Cambricon Technologies Co ...

融资与增资 - 2022年向特定对象发行A股股票13,806,042股，募资1,671,911,686.20元，净额1,649,290,009.61元[3] - 2023年同意向上海寒武纪增资60,000万元实施项目[6] - 2024年同意向上海寒武纪增资20,000万元，含募资1,500万元[8] - 2024年调减“稳定工艺平台芯片项目”募资25,000万元补充流动资金[9] - 2024年用募资10,000万元对上海寒武纪增资用于募投项目[11] - 2025年审议通过用募资10,000万元对上海寒武纪增资[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上海寒武纪总资产442,735.18万元，净资产89,270.03万元[13] - 2024年上海寒武纪营收115,646.25万元，净利润17,692.88万元[13] 项目进展 - 2024年同意上海寒武纪实施“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”[7] 合规意见 - 监事会认为增资无变相改变募资用途和损害公司及股东利益情形[17] - 保荐机构认为增资决策程序合规，未改变募资方向和内容[17] - 中信证券对公司本次增资事项无异议[17]

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技 创新领域情况进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打 造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营 业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研 发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片 及板卡、终端智能处理器 IP 以及与上述产品的配套基础系统软件。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 398,532.73 万元，扣除发行费用后 ...

| 一、关于融资规模………………………………………………… | 第 1—24 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩及应收账款……………………………………第 | 24—58 | 页 | | 三、关于预付账款及存货…………………………………………第 | 58—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 71—77 | 页 | 关于中科寒武纪科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 天健函〔2025〕784 号 第 1 页 共 77 页 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 回复： (一) 本次募集资金的具体构成情况及测算依据，各类支出的主要用途，并 结合同行业可比公司及公司类似项目的研发投入、人员工资、IP 投入等情况， 说明本次募集资金规模测算的谨慎性、合理性，是否存在 IP 复用等情形 1. 本次募集资金的具体构成情况及测算依据，各类支出的主要用途 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召 开的公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过 了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案，并经 2025 年 5 月 21 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司于 2025 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案> 的议案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等文件的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期 回报可能 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-046 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕64 号，以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机 构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问 询函》回复进行披露，详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》（以下简称"《问询函回复》"）及相 关公告文件。 2025 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案>的议案》等相关议案。基于公司本次调整后的 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案，公司会同中介机构对募集说明书等申请文 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 16 层 1601 房） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 398,532.73 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将 用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金， 具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 面向大模型的芯片平台项目 | 290,000.00 | 205,427.94 | | 2 | 面向大模型的软件平台项目 | 160,000.00 | 145,207.77 | | 3 | 补充流动资金 | 48,000.00 | 47,897.02 | | | 合计 | 498,000.00 | 398,532.73 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-041 中科寒武纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开了 第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 二、 《公司章程》修订相关情况 鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，根据《公司法》《证券法》等有 关规定，对《公司章程》有关条款进行了修订。具体修订内容如下： | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 注 册 民 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 417,456,753 | 修改前 元。前款所称人民币是指中 | ...

中科寒武纪科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 6 月 15 日起施行）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集 资金管理制度》相关规定，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四 次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其 深圳分公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金 支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-040 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意中科 ...

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"寒武纪"）第二届监事会第二十 四次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 10 时召开。会议通知已于 2025 年 7 月 16 日送达， 与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免本次会议相关通知期限。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席王敦纯先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-038 中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，具体审议情况如下： （一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 公司监事会认为：上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称"上海寒武纪"）作为 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目"先进工艺平台芯片项目""稳定工艺平 台芯片项 ...