融资相关 - 公司2025年4月30日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》于4月30日在上交所网站披露[1] - 发行预案需经股东大会审议、上交所审核及证监会注册决定后实施[2]

融资情况 - 2025年度向特定对象发行A股，数量不超2087.2837万股，不超发行前总股本5%，募资不超49.8亿元[2] - 发行前总股本41745.6753万股，发行后为43832.9590万股[6] 业绩测算 - 2025年度净利润按三种情形测算[5] - 情形1发行后净利润57764.80万元，每股收益1.38元/股[7] - 情形2发行后净利润69317.76万元，每股收益1.66元/股[7] - 情形3发行后净利润46211.84万元，每股收益1.11元/股[7] 研发实力 - 截至2024年12月31日，75.61%员工为研发人员，78.95%研发人员有硕士及以上学位[12] - 截至2024年末，累计已获授权专利1478项，发明专利1403项，软件著作权64项，集成电路布图设计6项[13] 未来规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[21] - 募集资金围绕大模型需求，研发新一代智能芯片技术和产品[11] 合规承诺 - 制定《募集资金管理制度》，确保资金使用合法合规[18] - 董事、高管对填补回报措施做多项承诺[22] - 相关人员承诺履行填补回报措施，违规愿担责[23] - 控股股东不越权干预、不侵占公司利益[23] - 若监管有新规，控股股东按规定出具补充承诺[23]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年5月1日[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超498,000.00万元[3] - 面向大模型的芯片平台项目拟投290,000.00万元，用募资290,000.00万元[4] - 面向大模型的软件平台项目拟投160,000.00万元，用募资160,000.00万元[4] - 补充流动资金拟投48,000.00万元，用募资48,000.00万元[4] 业绩情况 - 2024年度公司亏损，2025年第一季度末连续两季度盈利[29] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司累计申请专利2743项，授权1478项[19] - 公司先后推出寒武纪1A、1H、1M系列智能处理器等产品[20][21] - 公司智能芯片和处理器支持主流开源大模型训练和推理任务[21] - 公司拥有自主研发的基础系统软件平台[23] - 公司基础系统软件支持人工智能编程框架[24] - 公司围绕智能芯片及配套软件建立开放服务能力[25] 未来展望 - 本次发行后公司总资产和净资产将增加，资金实力和抗风险能力提升[29] - 本次发行可能不摊薄每股收益，但有即期回报被摊薄可能性[29] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》确保募资规范使用[26]

中科寒武纪科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2025 年修正）》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《中科寒武纪科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及 公司的可持续发展，并坚持如下原则： 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技 创新领域情况进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打 造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营 业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研 发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片 及板卡、终端智能处理器 IP 以及与上述产品的配套基础系统软件。公司所研发 的通用型智能芯片产品，具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但 应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景（如视觉、语音、自然语 言理解、传统机器学习、生成式人工智能等）。 二 ...

提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关 要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿的情形。 特此公告。 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-023 中科寒武纪科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 2025 年 5 月 1 日 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-021 中科寒武纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，中 科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"寒武纪"）编制了截 至 2025年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会 出具证监许可〔2020〕1214号同意注册文件，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售 A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 64.39 元，共计募集资金 258,203.90万元，坐扣承销 ...

目 录 我们鉴证了后附的中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称寒武纪公司)管 理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告… | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………………………… 第 3―18 页 | | 三、附件 | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:浙25DJ5Y 채널 4 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕7495 号 中科寒武纪科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供寒武纪公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为寒武纪公司向特定对象发行股票的必备文件,随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 寒武纪公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性 ...