会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会，独立董事胡燏翀全部出席[5] - 2025年召开8次审计委员会会议等，胡燏翀全部出席[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议核查特定事项[8] 合规情况 - 2025年未发生应披露关联交易，日常关联交易合规[12] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 财务与报告 - 2025年按规定编制披露财务及定期报告，信息真实准确完整[16] - 2025年编制披露内控评价报告，内控无重大缺陷[16] - 2025年续聘天健会计师事务所[17] 人事变动 - 2025年11月28日聘任叶淏尹为财务负责人[18][19] - 2025年开展董事会换届选举[20] - 2025年11月28日聘任陈天石为总经理[23] - 2025年11月28日聘任陈帅等5人为副总经理[23] 议案通过 - 2025年11月10日通过取消监事会等议案[21] - 2025年11月27日通过董事会换届相关议案[22] - 2025年4月18日通过高级管理人员薪酬议案[24] - 2025年5月21日通过董事薪酬与津贴议案[24] - 2025年5月30日通过限制性股票激励计划议案[25] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职促进公司发展[27]

会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会[5] - 召开8次审计委员会会议、5次战略与ESG委员会会议等[6] 人事变动 - 2025年11月28日聘任叶淏尹为财务负责人[17] - 同日聘任陈天石为总经理等[18] 其他情况 - 2025年未发生应披露关联交易[12] - 不存在变更或豁免承诺情形[13]

会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会[4] - 2025年召开8次审计委员会会议等多类委员会会议[5] - 2025年召开5次独立董事专门会议[6] 公司合规情况 - 2025年未发生应披露的关联交易[10] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2025年按规定编制并披露财务报告等信息[13] 机构与人员情况 - 2025年继续聘请天健会计师事务所[14] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2025年开展董事会换届选举[18] 议案审议情况 - 2025年11月10日审议通过取消监事会等议案[19] - 2025年4月18日审议通过高级管理人员薪酬议案[22] - 2025年5月30日审议通过限制性股票激励计划议案[23] 人员任期情况 - 2025年11月独立董事任期届满[24] - 报告日期为2026年3月12日[26]

会议召开情况 - 2025年公司召开13次董事会、3次股东会[5] - 2025年召开8次审计委员会会议、5次战略与ESG委员会会议等[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议[7] 公司合规情况 - 2025年公司未发生应披露的关联交易[11] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2025年公司按规定编制并披露财务报告[14] - 2025年公司内部控制无重大缺陷[14] 机构聘请情况 - 2025年继续聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] 人事变动情况 - 2025年公司开展董事会换届选举工作[19] - 2025年11月独立董事任期届满不再担任[25] 议案审议情况 - 2025年4月审议通过高级管理人员薪酬议案[23] - 2025年5月审议通过董事薪酬与津贴议案[23] - 2025年5月审议通过多项限制性股票激励计划议案[24]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6] 薪酬总额决定 - 公司可按营业收入目标及效益状况决定董事、高级管理人员当年薪酬总额[8] 薪酬结构与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[11] - 担任具体职务人员基本薪酬按月发放[15] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[16] - 独立董事津贴按月发放[16] 其他规定 - 部分人员不参与与薪酬挂钩的绩效考核[13] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬或津贴[13] - 公司有权追回超额发放的绩效薪酬和激励收入[16]

会议召开情况 - 2025年召开13次董事会、3次股东会[5] - 召开8次审计委员会会议等多类会议[6] 人事变动 - 2025年11月28日聘任叶淏尹为财务负责人等[18][19] 其他情况 - 2025年未发生应披露关联交易等多种情况[12][13][16][17]

业绩总结 - 2019年度归属母公司股东净利润为 - 11.7898564953亿元，扣非后为 - 3.7673308937亿元[4] - 2025年度归属母公司股东净利润为20.5922853867亿元[4] - 2025年度扣非后归属母公司股东净利润为17.6993415768亿元[5] 其他新策略 - 2026年3月16日起取消股票特别标识U，简称变为“寒武纪”，代码688256不变[3][5]

公司治理 - 2025年11月27日完成董事会换届选举，28日选出第三届审计委员会成员[1] - 2025年审计委员会召开8次会议，全体委员均出席[2] 审计相关 - 认为天健事务所具备专业能力和独立性，提议聘请为2025年度审计机构[5] - 2025年度审计费用90万元，含财务70万、内控20万[6] 工作审议 - 审议《2024年度内部审计工作报告》等，内部审计有效运作[8] - 审议《2024年年度报告》等财务报告，符合法规要求[9] 未来展望 - 2026年审计委员会继续关注财务报告、内部控制等重大事项[12]

报告时间 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[5] 可持续发展 - 公司设置的可持续发展治理机构为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作组[6] - 公司于2025年制定并发布《董事会战略与ESG委员会工作细则》作为可持续发展监督机制[6] 沟通方式 - 股东/投资人通过股东会、每季披露财报、业绩说明会等方式沟通[6] - 政府及监管机构通过日常沟通与汇报、座谈与专题研讨会等方式沟通[6] - 客户通过客户需求/满意度调查、开发者论坛互动等方式沟通[7] - 合作伙伴通过问卷调查、评分考核等方式沟通[7] - 员工通过满意度调查、邮件信息公告等方式沟通[7] 重要议题 - 创新驱动议题具有双重重要性[9] - 产品和服务安全与质量议题具有双重重要性和财务重要性[10]

募集资金情况 - 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股 121.10 元，募集资金总额 167,191.17 万元，净额 164,929.00 万元[13] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 3,334,946 股，每股 1,195.02 元，募集资金总额 398,532.72 万元，净额 395,315.59 万元[14] - 首次公开发行股票节余募集资金总额 31,548.78 万元，期末余额 0.00 万元[17] - 2022 年度募集资金 2023 年 4 月 6 日到账，2025 年度募集资金 2025 年 9 月 26 日到账[15][16] 募集资金使用 - 2022 年度募集资金，以前年度已使用 48,650.77 万元，本年度使用 60,925.15 万元，期末余额 24,829.80 万元[15] - 2025 年度募集资金，本年度使用 47,498.23 万元，暂时补流 100,000.00 万元，现金管理 240,000.00 万元，期末余额 8,493.36 万元[17] - 2023 年 7 月 18 日，公司将首次公开发行股票两个项目结项后节余募集资金 31497.84 万元用于特定项目[24] - 2024 年 9 月 30 日，公司同意将 IPO 节余资金 31548.78 万元永久补充流动资金[26] - 2025 年度稳定工艺平台芯片项目需自筹资金预先投入 9134.91 万元，已用募集资金置换 4530.73 万元[36] - 2025 年度面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目需自筹资金预先投入 1448.02 万元，已用募集资金全额置换[36] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，置换预先投入募投项目的自筹资金 2719.23 万元和预先支付发行费用的自筹资金 133.77 万元[37] 账户余额 - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金在中国建设银行北京中南路支行两账户期末余额分别为 9,034.62 万元、6,563.97 万元[20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，中科寒武纪科技股份有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 6274.36 万元，北京银行九龙山支行账户余额为 2112.56 万元，中信银行北京广安门支行账户余额为 106.09 万元，上海寒武纪信息科技有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 0.36 万元[23][24] 资金管理 - 公司制定《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[18] - 2022 年度募集资金与相关方签订多份监管协议，严格遵照履行[19] - 2025 年公司及上海寒武纪信息科技有限公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，使用金额为 100000.00 万元[43] - 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 27 日，公司可用不超过 17 亿元闲置募集资金进行现金管理[45] - 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日，公司可用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2025 年 10 月 31 日公司决定使用不超 25 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至 2026 年 10 月 30 日[51][53] 项目投入进度 - 先进工艺平台芯片研发项目承诺投资 71,765.22 万元，累计投入 61,387.11 万元，投入进度 85.54%[64] - 稳定工艺研发平台芯片项目原承诺投资 69,973.68 万元，调整后为 44,973.68 万元，累计投入 33,302.38 万元，投入进度 74.05%[66] - 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目承诺投资 21,899.16 万元，累计投入 13,583.78 万元，投入进度 62.03%[66] - 补充流动资金项目承诺投资 1,290.94 万元，累计投入 1,302.65 万元，投入进度 100.91%[66] - 永久补充流动资金项目承诺投资 25,000.00 万元，累计投入 25,000.00 万元，投入进度 100.00%[66] - 面向大型的芯片平台项目承诺投资 205,427.94 万元，累计投入 2,719.23 万元，投入进度 1.32%[68] - 面向大型的软件平台项目承诺投资 145,207.77 万元，累计投入 99.26 万元，投入进度 0.07%[68] - 稳定工艺平台芯片项目承诺投资 0 元，累计投入 31,548.78 万元[71] - 永久补充流动资金项目承诺投资 32,383.32 万元，累计投入 31,548.78 万元，差额 834.54 万元，投入进度 102.65%[71] 其他 - 天健会计师认为公司 2025 年度募集资金报告符合规定，如实反映情况[9] - 公司购买多笔结构性存款，有不同预计年化收益率和利息[50][55] - 2022 年度变更用途的募集资金总额为 25,000.00 万元，比例为 15.16%[64] - 本年度募集资金投入 0 元，累计投入资金总额 32,383.32 万元[70] - 变更用途的募集资金总额为 32,383.32 万元，比例为 102.65%[70] - 本年度投入金额为 4.61 元，系银行利息结转所致的新增投入[72] - 公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额较之前披露增加 834.54 万元，为银行利息等收益[72]