本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经第 二届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-019 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、专注主业，实现公司高质量发展 公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与 技术支持服务，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-011 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事 ...

海通证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 11 日、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日、2023 年 11 月 30 日、2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日及 2024 年 4 月 24 日，对公司进行了现场检查，现将 本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杜娟、杜超珣 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-020 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，经测算，公司 2023 年度计提资产减值损失 17,385,297.63 元。 一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,689.27 万元。具体情 况如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | | 项目 ...

海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创耀科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜娟、杜超珣 | 被保荐公司代码：688259.SH | 重大事项提示 经中国证监会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州）通信科技股 份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 121,964.51 万元。本次 发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

人事变动 - 戴瑜女士申请辞去公司董事职务，辞职后不再任职[2] - 董事会补选非独立董事，提名张斌先生为候选人[2] 候选人信息 - 张斌1985年9月出生，中科院硕士，有相关工作经历[7] - 任期自2023年年度股东大会通过至二届董事会届满[2] 事项进展 - 补选事项尚需提交股东大会审议[3] - 独立董事同意提交审议[4][5]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入123,024,763.86元，同比减少13.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,142,821.21元，同比增长0.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,623,979.61元，同比增长11.51%[5] - 非经常性损益合计1,518,841.60元[7] - 2024年第一季度营业总收入1.23亿元，较2023年第一季度的1.42亿元下降13.54%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.17亿元，较2023年第一季度的1.34亿元下降13.31%[18] - 2024年第一季度净利润1514.28万元，较2023年第一季度的1508.83万元增长0.36%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -87,849,088.12元，同比减少286.75%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.18亿元，2023年同期为12.35亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为8.06亿元，2023年同期为14.76亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为16.84亿元，2023年同期为10.06亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8784.91万元，2023年同期为4704.20万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为42.20亿元，2023年同期为158.40亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为44.37亿元，2023年同期为163.95亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2166.53万元，2023年同期为 -5546.66万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.00亿元，2023年同期为6.00亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.78亿元，2023年同期为53.73万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5705.81万元，2023年同期为5156.74万元[23] 研发投入情况 - 研发投入32,916,895.41元，同比减少3.56%，研发投入占比26.76%，增加2.77个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用3291.69万元，较2023年第一季度的3413.28万元下降3.56%[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,317,010,218.89元，较上年度末减少8.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,506,869,224.68元，较上年度末增长0.01%[6] - 2024年3月31日货币资金为252,345,797.81元，较2023年12月31日的309,403,876.44元减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为221,509,503.00元，较2023年12月31日的338,627,661.50元减少[15] - 2024年3月31日应收票据为9,057,692.78元，较2023年12月31日的6,025,240.29元增加[15] - 2024年3月31日应收账款为93,086,208.51元，较2023年12月31日的89,465,871.85元增加[15] - 2024年3月31日预付款项为366,578,050.09元，较2023年12月31日的546,458,403.92元减少[15] - 2024年3月31日存货为133,734,735.27元，较2023年12月31日的116,110,057.76元增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1,640,645,593.32元，较2023年12月31日的1,854,926,326.37元减少[15] - 2024年第一季度末资产总计23.17亿元，较上期末的25.24亿元下降8.22%[16] - 2024年第一季度末负债合计8.10亿元，较上期末的10.17亿元下降20.37%[17] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计15.07亿元，较上期末的15.07亿元基本持平[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,901户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 重庆创睿盈企业管理有限公司持股22,111,200股，持股比例27.64%为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，宁波保税区凯风创业投资管理有限公司－湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股11,258,360股[10] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期末转融通证券出借余量为118,100股[10] 股份回购情况 - 公司于2023年8月通过回购股份方案，使用2000 - 4000万元超募资金以不超75元/股回购股份，目前回购尚在实施中[13] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用112.75万元，较2023年第一季度的66.56万元增长69.40%[19] - 2024年第一季度管理费用352.34万元，较2023年第一季度的236.87万元增长48.74%[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，与2023年第一季度持平[20]

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

人员数据 - 2023年末中汇所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] 客户数据 - 2022年年报中汇所上市公司审计客户159家[2] 其他数据 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇所近三年受监管措施6次、自律监管措施4次[2] - 26名从业人员近三年受监管措施6次、自律监管措施6次[3] 公司决策 - 2023年4月10日续聘中汇所为2023年外部审计机构[3] - 2024年3月4日审计委员会沟通2023年度年审初步审计意见[4] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告及摘要等议案[4]

一、独立董事的基本情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐赞） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐赞，现任公司独立董事。1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，上海大学学士，中欧国际工商学院 EMBA。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010 年 10 至 2011 年 10 月任宁波 长阳科技股份有限 ...