监事会情况 - 公司第二届监事会于2022年3月17日成立，任期三年[3] - 2024年监事会召开7次会议，列席8次董事会、出席2次股东大会[3][5] - 2025年监事会将继续履行职责开展监督活动[10] 财务及合规 - 2024年度财务报告审计获标准无保留意见[6] - 2024年建立完善内控体系并有效执行，募集资金管理合规[6] - 2023年年度报告编制和审议程序合规，内容公允[7] - 已建立内幕信息管理制度并严格执行[8] - 2024年关联交易公平公允合法[9]

业绩总结 - 2021年公开发行6000万股A股，每股发行价41.98元，募集资金总额25.188亿元，净额22.6237607582亿元[1][2] - 2024年现金管理收益1.256500911亿元，利息收入扣除手续费净额0.0500623043亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.7358113888亿元[3] - 2024年以募集资金永久补充流动资金4.5亿元，退回预付款0.0292亿元，项目投入1.3617964912亿元，现金管理投入18.5175亿元[4][5] - 2024年公司实际投入募投项目资金1.361796亿元[10] - 2024年公司将4.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例27.11%[15] - 2024年度募集资金净额为226237.61万元，本年度投入58617.96万元，累计投入189420.48万元[24] 项目进度 - 云 - 端信息安全芯片设计及产业化项目截至期末投资进度为99.06%[24] - 基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 基于RISC - V架构的内核设计项目CPU截至期末投资进度为95.35%[24] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为98.62%[24] - 超募资金投向永久补充流动资金截至期末投资进度为100.00%，超募资金投向小计截至期末投资进度为78.32%[24] - 合计截至期末投资进度为83.73%[24] 其他情况 - 截至2024年10月，募集资金投资项目结项，节余资金0.083079亿元，年末仍存放专项账户未使用[17] - 2024年公司未发生募投项目先期投入及置换、闲置资金暂时补充流动资金、变更募投项目等情况[11][12][19] - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[20] - 2024年度有多笔结构性存款现金管理，如苏州银行1.5亿元，收益839583.33元等[27]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 依据企业内控规范体系及自身制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 财务和非财务报告内控一般缺陷均已整改完成[15][16] 未来展望 - 2025年公司将进一步完善内部控制体系建设[17]

薪酬方案 - 独立董事年度津贴为10万元/年（税前），适用期限2025年1月1日至12月31日[2][3] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第二届董事会二十八次会议审议通过后生效执行[7] - 2025年度董事和监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7] 会议情况 - 2025年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议薪酬议案[6] - 2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议审议薪酬方案[2][7]

苏州国芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第二十八次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同 意续聘公证天业担任公司2025年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1 （一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日 第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构 的议案》，同意续 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-034 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在广大股东的支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围绕 公司的发展规划，始终坚持"国际主流兼容和自主创新发展"相结合的原则，重 点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令集"为基础，面对国际环境复 杂性不确定性明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，在董事会的坚定领 导下，公司管理层带领公司全体员工同心协力，充分抓住国产替代和新能源车快 速发展的机遇，在大力推进自主嵌入式 CPU 研发及其产业化的基础上，持续高强 度地进行研发投入，提升研发水平，不断推出系列化的汽车电子芯片、量子安全 芯片、AI MCU 芯片等新产品，努力突破汽车电子、信创与信息安全、AI MCU 等 关键领域的市场和技术壁垒，市场和客户规模进一步扩大，公司的自主芯片业务 实现了较好发展，汽车电子芯片和高可靠存储控制芯片业务市场开拓取得突破， 以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态势，公司在 行业中的优势地位持续巩固。 一、2024 年经营目标完成情况 截至 2 ...

营收与利润 - 2024年度营业收入57,420.18万元，同比增27.78%[4] - 2024年度营业利润-26,440.92万元，同比扩亏[4] 资产与权益 - 2024年末总资产320,042.29万元，同比增7.45%[5] - 2024年末所有者权益219,480.00万元，同比减10.02%[5] 费用情况 - 2024年管理费用4,950.19万元，同比减1.02%[5][6] - 2024年研发费用32,303.04万元，同比增13.99%[5][6] - 2024年销售费用5,753.57万元，同比增3.88%[5][6] 现金流与负债率 - 2024年现金及等价物净增额-34,187.38万元[8] - 2024年经营现金流净额-7,642.30万元，净流出减少[8] - 2024年资产负债率31.42%，较2023年增13.31个百分点[9]

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，面对国际环境复杂性不确定性 明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，坚持"顶天立地"的发展战略， 勤勉地履行董事会的各项职责，发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决 议，大力发展开源 RISC-V 指令架构技术，推进公司规范运作，保障公司科学决 策，重点发展了汽车电子芯片、信创与信息安全等自主芯片业务，公司的汽车电 子芯片等自主芯片重点业务实现了高速发展，高可靠存储控制芯片业务市场开拓 取得突破，以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态 势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025 年的董事会主要工作计划汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元， ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-036 苏州国芯科技股份有限公司 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为 24,657,855.85 元，其中， 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 1,695,791.85 元，其他非流动金融 资产产生的公允价值变动损益为 22,962,064.00 元。 二、本次确认公允价值变动损益对公司的影响 经评估，本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资 产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度经营成果，不会影响公司正常经营。 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保 ...