证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-041 苏州国芯科技股份有限公司 截至本公告披露日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或 "公司"）股东持股情况如下： 1、西藏津盛泰达创业投资有限公司（以下简称"西藏泰达"）持有公司股 份 10,000,000 股，占公司总股本比例为 2.98%； 2、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天创保鑫"） 持有公司股份 2,313,297 股，占公司总股本比例为 0.69%； 3、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 创华鑫"）持有公司股份 4,116,266 股，占公司总股本比例为 1.23%； 4、魏宏锟持有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本比例为 1.40%； 5、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"产业基金"）持有 公司股份 15,061,916 股，占公司总股本比例为 4.48%； 6、宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"麒越创投"）持有 公司股份 26,448,040 股，占公司总股本比例为 7.87%； 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-040 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回 购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 32.56 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 26 日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证 ...

业务发展 - 公司定制芯片业务景气度持续上升，2024年一季度新签订定制芯片业务订单 [2] - 截至2023年12月31日，公司在手订单金额为5.79亿元，其中定制芯片业务占重要比例 [2] 产品研发 - AI MCU芯片已完成设计工作，目前处于流片状态 [3] - AI MCU芯片主要应用于工业控制系统的优化控制和可预测性维护 [3] 投资者关系 - 投资者关系活动于2024年5月29日至30日举行，地点为上海浦东香格里拉酒店和北京金融街威斯汀酒店 [1] - 参与单位包括工银瑞信基金、新华基金、招商基金等多家知名投资机构 [1]

01 23456789:;<= !"#$%&'()*+,-./ 2023 >>?8@ABC D+EFG !"#$[2024]% 120 & '()*+,-./0188&!203184 56786-21-38862288 89786-21-38862288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<= 2023 >>?8@ABC D+EFG !"#$[2024]% 120 & 致：苏州国芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《苏州国芯科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京金诚同达（上海）律 师事务所（以下简称"本所" ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月21日在苏州香格里拉酒店贵宾厅II召开[3] - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权102,368,911，占30.93%[3] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本335,999,913股，回购专用账户5,078,182股无表决权[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告》同意票102,349,209，比例99.9807%[5] - 《关于2023年度财务决算报告》同意票102,320,981，比例99.9531%[7] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票15,609,792，比例99.6939%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票65,496,933，比例99.9268%[9] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》5%以下股东同意票65,525,161，比例99.9699%[9] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》5%以下股东同意票65,525,161，比例99.9699%[9] 其他 - 关联股东郑茳、肖佐楠等及国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年5月16日10:00、14:00及5月17日10:00 [1] - 活动地点为公司会议室及线上交流 [1] - 参与单位有华创证券、西南证券、华美国际投资集团、弥远投资、锐懿资产 [1] - 上市公司参加人员有董事长郑茳先生、董事会秘书黄涛先生、证券事务代表龚小刚先生 [1][2] 抗量子（后量子）密码芯片研发情况 - 公司作为较早部署量子密码技术的信创和信息安全芯片厂商，正进行抗量子（后量子）密码技术方向的芯片产品研发 [2] - 加强PQC方面的密码工程化实现技术研发，包括高性价比抗量子（后量子）密码算法IP研发等 [2] - 预计2024年内完成支持抗量子（后量子）密码算法的高端SoC芯片设计验证工作 [2][4] 量子密码芯片产品优势 - 2023年，参股公司合肥硅臻自主研发的新一代量子随机数发生器芯片“QRNG - 10”内部测试成功，尺寸4×4毫米，是国内首枚突破毫米级尺寸的QRNG芯片，公司配合开展光后处理电路研发 [4] - 该芯片已通过国家密码管理局商用密码检测中心的密码检测 [4] - 2024年一季度公司与合肥硅臻签署战略合作协议，组建量子安全芯片联合实验室，联合发展系列化量子安全芯片技术和产品 [4][5] 高端汽车电子MCU - CCFC3012PT研发进展 - 该芯片已完成设计，正在晶圆代工厂流片，预计今年下半年完成流片 [5] - 专为智能驾驶和新一代域控系统设计，搭载自研C3007 CPU核，采用多核PowerPC架构（6主核 + 4锁步核），算力高达2700DMIPS以上，融合功能安全与信息安全处理功能 [5] - 在算力、存储及接口性能等方面与国际知名厂商英飞凌的高端TC397芯片性能相当，基于国芯PowerPC汽车电子芯片平台，软件兼容性强，将为我国新能源汽车产业提供高端芯片国产化选择 [5]

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、关于审议 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 13 | | 议案三、关于 2023 | 年度财务决算报告 14 | | 议案四、关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 19 | | 议案五、关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 20 | | 议案六、关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 21 | | 议案七、关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 23 | | 议案八、关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 24 | | 议案九、关于 2023 | 年度监事会工作报告 28 | 1 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 7 日 9:30、10:00、13:30、14:30、15:30 及 5 月 9 日 13:00 [1][3] - 活动地点为上海锦江汤臣酒店会议室、公司会议室及线上交流 [3] - 参与单位有南方基金、银华基金等多家基金、证券、投资公司及线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的全体投资者 [1] - 上市公司参加人员有董事长郑茳、总经理肖佐楠等 [3] 汽车芯片业务 现状与规划 - 2023 年有超 100 个以上客户定点项目使用国芯汽车电子芯片，年底汽车芯片订单 4200 多万 [5] - 2024 年将增强汽车电子芯片产品丰富度，在多个应用领域优化细化产品型号，推进已量产芯片市场开拓和装车 [17] 成本与盈利 - 随着生产销售规模增长，规模化带来成本下降效益将逐步显现，预计未来整体成本会下降 [6] 研发进展 - 计划于年内推出高集成度的域控制器/ADAS 功能安全控制器 MCU CCFC3012PT，正在开发 CCFC3009PT 芯片 [17] - 加强汽车智能传感器研发投入，已开发用于安全气囊的加速度传感器芯片 [18] 毛利率与盈利情况 毛利率展望 - 未来将侧重于毛利率较高的自主芯片和模组业务发展，如云安全芯片、端安全芯片等，并加强成本管理和控制 [6][7][10] 盈利问题与计划 - 研发等费用增长因人员增多，为汽车电子芯片和高可靠存储芯片发展奠定基础，2024 年将全力拓展自主芯片产品市场应用，加强团队建设，确保营收目标达成 [7][8] 产品认证与订单情况 芯片认证 - 3008PT 芯片功能安全 ASIL - D 的认证正在正常开展过程中 [7] 订单情况 - 2024 年一季度有新签订定制芯片业务订单，一季度完成营收 1.79 亿元，较上年同期增长 9.17%，汽车电子芯片销售数量、收入同比和环比均有增长，自主信创和信息安全芯片收入较上年同期增长 100%以上 [11] - 目前在手订单情况较好，具体以相关媒体和网站披露报告为准 [11][12][16] RAID 芯片业务 现状与进展 - 板卡已实现小批量销售，第一代卡方案正在 10 多家国内重点客户进行应用测试，处于多种适配和认证阶段且进展顺利 [8] 未来规划 - 2024 年将继续研发第二代 Raid 芯片，有望实现对国外主流 RAID 芯片的国产化替代 [9] 量子领域业务 技术研发 - 在两类量子安全技术方面进行研发，预计 2024 年内完成支持后量子密码算法的高端 SoC 芯片设计验证工作 [13] 合作与产品 - 与安徽问天量子科技股份有限公司和合肥硅臻芯片技术有限公司分别组建量子芯片联合实验室，开发多款量子安全产品，已被中电信量子和问天量子等企业采用和销售 [13][16] 市值与经营应对 - 2024 年将着重新产品市场推广和应用，实施“提质增效重回报”行动方案，提升经营效率和市场竞争力 [10]

股份回购 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年4月30日未实施回购方案[2][4] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 回购价不超32.56元/股[3] - 资金3000 - 4000万元，期限不超12个月[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[6] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收4.49亿元（-9.65% YoY），毛利率21.54%（-22.28pct YoY），归母净利润-1.69亿元（-325.08% YoY）[3] - 2024Q1单季，公司营收1.79亿元（9.17% YoY，283.41%QoQ），毛利率11.38%（-9.46pct YoY，+8.99pct QoQ），归母净利润-0.46亿元（-85.39% YoY，58.42% QoQ）[3] 业务板块情况 - 分下游应用看，边缘计算及网络通讯营收同比高增142.49%，汽车电子和信息安全受行业去库影响短期承压[3] - 分业务板块看，自主芯片短期承压，定制芯片量产服务同比高增96.53%[3] - 毛利率受晶圆代工成本和营收结构影响短期承压，2024年有望逐季改善[3] - 净利润受高研发投入和毛利影响短期承压[3] 未来发展 - 2024年定制量产订单充沛，汽车电子和初代RAID产品有望放量，年内有望实现扭亏[2] - 公司在量子通讯领域的前瞻布局有望为公司奠定先发优势[5] 盈利预测 - 预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为0.03、1.56、3.40亿元[6] - 当前市值对应2024E-2026E年PE分别为2691、49、23倍[6]