独立董事候选人声明与承诺 本人于燮康,已充分了解并同意由提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会 提名为苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州国芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会,现提名权小锋为苏州国芯科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州国芯科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-041 苏州国芯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事） 候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审 核，公司董事会同意提名郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非 独立董事（不含职工代表董事）候选人，郑茳先 ...

独立董事候选人资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近12个月无独立性问题，近36个月无处罚批评[5][6] - 兼任不超三家，连续任职不超六年[6] - 具备会计学教授资格、管理学博士学位及5年会计工作经验[6] - 参加培训获相关证明材料[7] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计3000万元[5] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易48.46万元[7] - 2024年向苏州微五科技销售预计600万元，实际250.31万元[9] - 2024年末苏州微五科技总资产6811.07万元等[12] - 2024年末苏州紫山龙霖信息科技总资产1754.13万元等[16] 关联交易 - 向龙霖信息采购、销售预计各1000万元[7] - 向苏州微五科技销售预计1000万元[7] - 公司董事长任苏州微五科技董事等[18] 未来展望 - 预计与苏州微五科技交易规模扩大[21] 交易评估 - 关联交易对公司长远发展有积极影响[22] - 保荐人认为交易履行程序且定价公允[23][24]

业绩说明会安排 - 2025年05月09日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][5][6] - 投资者2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[3][7] 报告发布情况 - 公司2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 参加人员有董事长郑茳先生、总经理肖佐楠先生等[6] - 联系人是董事会秘书办公室，电话0512 - 68075528，邮箱IR@china - core.com[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备2877.15万元[1] - 2024年度计提信用减值损失717.51万元[2] - 2024年度计提资产减值损失2159.64万元[2] 决策情况 - 董事会同意2024年度计提减值准备[8] - 监事会认为计提决策规范，未损害股东利益[8]

苏州国芯科技股份有限公司 董事会 苏州国芯科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈弘毅、肖波、张薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...

苏州国芯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度境内审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2024 年度末合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 202 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时 担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。 本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员， 由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自第二届董事会第二十三 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生（独立董事） 与张薇女士（独立董事）、肖波先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审 计委员会，其中张薇女士作为会计专 ...