本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-010 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为北 京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对天智航预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 注 4：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出 租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并 同意将该议案 ...

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需 的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；按照公平、公正、公开的原则开 展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形，没有对公司独立性构成影响，我们同意《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体 独立董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事： ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价 格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损 害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 2 月 ...

邮政编码：100096 投资者咨询电话：010-82156660-8009 电子邮箱：tinavi@tinavi.com 传真：010-82947808 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-009 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址，现将新办公 地址及投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼 2024 年 2 月 8 日 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元， 募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐 费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建 投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 23 日汇入公司开立的募集资金专户；募集资 金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙） 验证确认，并出具上会师报字(2023)第 0622 号验资报告。为规范公司募集资金 管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。上述募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 2 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-004 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟通过全资子公司 TINAVI (HONGKONG) HOLDING LIMITED（天智航(香港) 控股有限公司，以下简称"香港天智航"）与其他 4 名投资方共同以现金方式向 Celestial Oncology Inc.（以下简称"星空放疗"）增资 3,055,685.10 美元。其中， 公司通过全资子公司香港天智航以现金出资 1,152,143.67 美元，新增认购星空放 疗 526,093 股股份；海杰亚（北京）医疗器械有限公司（以下简称"海杰亚"） 以现金出资 500,931.84 美元，新增认购星空放疗 228,736 股股份；北京水木东方 医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）以现金出资 350,651.85 美元，新增认购星空放疗 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-003 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是 中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向参股公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航对外投资暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 Celestial Oncology Inc.（以下简称"星空放疗"）为公司参股公司，该公司 主要业务是放射治疗设备等研发、生产、销售和服务等。星空放疗为公司前期已 投项目，其各项研发工作稳步推进。截至目前，该公司的研发工作已进入关键阶 段，其核心产品全立体角放疗计划系统的研发已接近完成，其放疗计划系统、小 型化直线加速器以及精准影像引导系统具备创新性竞争优势。其放疗计划系统的 算法、影像系统的创新技术等未来可与公司现 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体独立董 事，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。我们一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2024 年 1 月 19 日 ...