证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-031 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-033）。 （二）审议通过《关于修改精进电动科技股份有限公司信息披露管理制度 的 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-032 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2023-033）。 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2023年8月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年8月23日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案 ...

精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创版股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的要求，结合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息；所称"披露" 是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-035 精进电动科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据申请人仲裁请求，本仲裁涉 及金额为人民币 41,614,861.65 元，占公司 2022 年末经审计总资产的比例为 1.25%。若本仲裁败诉，将对公司当期利润产生重大不利影响。 鉴于本公告涉及的案件尚未开庭，最终的裁决结果及其对公司损益的影 响存在不确定性, 目前无法预计对公司本期及期后利润的影响, 实际影响以仲 裁机构的裁决结果或者以双方和解结果为准。公司将根据案件后续进展情况及时 履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、本次仲裁的基本情况 近日，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到相关通知，广 州仲裁委员会已受理广州小鹏汽车科技有限公司（以下简称"小鹏汽车"）就《零 件采购合同》、《D22 项目技术开发合同补充及价格协议》等合同的相关争议针对 公司提起了仲裁请求。截至本公告日，该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中科租赁（天津）有限公司申请不超过 人民币 3,000 万元的融资租赁额度，公司为该笔融资租赁额度提供保证担保，具 体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-030 精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2023 年 1 月 3 日，召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意自董事会审议 通过之日起 1 年，公司 2023 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿 元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。公司 独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》规定，本议 案无需提交公司股东大会审议。具体详见公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事 项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中科租赁（天津）有限公司申请不超过 人民币 3,000 万元的融资租赁额度，公司为该笔融资租赁额度提供保证担保， 具体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 4、法定代表人：于业鹏 5、住所：山东省菏泽市开发区福州路 2868 号 7 号楼 A206 室。 2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为精进电动科技股份有限公司，法定代表人为余平，注册地址在北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4[38] - 公司办公地址在北京市朝阳区将台路5号普天科技园7号楼，邮政编码为100015[38] - 公司网址为www.jjecn.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com[38] - 董事会秘书为谢文剑，证券事务代表为毛艳红，联系电话均为010 - 85935151转5224[39] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报[40] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[40] - 公司年度报告备置地点在北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼董事会办公室[40] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为精进电动，代码为688280[41] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[36] - 《公司章程》经公司2022年10月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过[35] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现营业收入102,068.29万元，归属上市公司股东净利润为-38,835.35万元，扣非净利润为-45,195.14万元[4] - 2022年营业收入10.21亿元，同比增长38.62%；扣除特定收入后营业收入9.04亿元，同比增长41.13%[44] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-3.88亿元，亏损缩小2.94%；扣除非经常性损益的净利润-4.52亿元，亏损扩大2.06%[45] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-4.55亿元，同比减少36.94%[45] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.86亿元，同比减少21.06%；总资产29.82亿元，同比减少11.73%[45] - 2022年基本每股收益-0.66元/股，同比增长23.26%；稀释每股收益-0.66元/股，同比增长23.26%[46] - 2022年加权平均净资产收益率-21.83%，较2021年增加38.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-25.40%，较2021年增加41.56个百分点[46] - 2022年研发投入占营业收入的比例20.91%，较2021年减少0.15个百分点[46] - 2022年综合毛利率从2021年的-3.77%提高到4.59%[47] - 2022年研发费用2.13亿元，较2021年增加0.58亿元；管理费用1.52亿元，较2021年增加0.09亿元[47] - 2022年四个季度营业收入分别为2.59亿元、1.83亿元、2.45亿元、3.34亿元[50] - 2022年公司营业总收入102,068.29万元，同比增加38.62%[58] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-38,835.35万元，亏损较2021年缩小2.94%[59] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,195.14万元，亏损较2021年扩大2.06%[59] - 2022年综合毛利率从2021年的-3.77%提高到4.59%[59] - 2022年研发费用为21,347.45万元，较2021年增加5,838.64万元[59] - 2022年管理费用为15,231.39万元，较2021年增加925.23万元[59] - 2022年公司年度经营活动产生的现金流量净额-45,469.54万元，同比减少36.94%[60] - 2022年非流动资产处置损益为-6,799,417.01元，2021年为-3,604,162.24元，2020年为-64,522.68元[52] - 2022年计入当期损益的政府补助为55,891,728.98元，2021年为31,021,307.41元，2020年为25,889,559.37元[52] - 应收款项融资期初余额6,323,809.48元，期末余额23,281,473.19元，当期变动16,957,663.71元[55] - 2022年公司投入研发费用21347.45万元，同比增长37.65%[61] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-38,835.35万元，扣除非经常性损益的净利润为-45,195.14万元[115] - 归属于上市公司股东的净利润同比2021年度亏损缩小2.94%，扣除非经常性损益的净利润同比2021年度亏损扩大2.06%[116] - 报告期内公司研发投入21,347.45万元，占营业收入比例为20.91%[118] - 2022年营业收入为1,020,682,920.26元，较上年同期736,318,212.03元增长38.62%[137] - 2022年营业成本为973,852,215.73元，较上年同期764,070,224.62元增长27.46%[137] - 2022年销售费用为56,341,462.38元，较上年同期51,817,743.88元增长8.73%[137] - 2022年管理费用为152,313,906.27元，较上年同期143,061,579.18元增长6.47%[137] - 2022年财务费用为 - 4,795,107.63元，较上年同期12,902,852.95元下降137.16%[137] - 2022年研发费用为213,474,488.66元，较上年同期155,088,062.05元增长37.65%[137] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 454,695,409.70元，较上年同期 - 332,032,987.60元下降36.94%[137] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为485,624.26元，较上年同期1,835,323,439.74元下降99.97%[137] - 2022年公司营业总收入102,068.29万元，同比2021年度增加38.62%[139] - 2022年公司综合毛利率为4.59%，较2021年度上升8.36个百分点[140] - 新能源汽车行业营业收入903,779,009.02元，同比增加41.13%，毛利率4.20%，较上年增加9.44个百分点[142] - 新能源汽车电驱动系统营业收入806,177,549.22元，同比增加37.51%，毛利率 -1.20%，较上年增加9.62个百分点[142] - 境内收入628,896,650.27元，同比增加32.12%，毛利率 -6.11%，较上年增加8.74个百分点；境外收入274,882,358.75元，同比增加67.19%，毛利率27.81%，较上年增加5.20个百分点[143] - 新能源汽车电驱动产品生产量170,617套，同比增加16.40%；销售量164,621套，同比增加16.33%；库存量24,480套，同比增加32.44%[144] - 新能源汽车行业直接材料成本598,894,426.17元，占总成本比例69.18%，较上年同期变动比例33.75%[148] - 新能源汽车行业直接人工成本62,852,734.99元，占总成本比例7.26%，较上年同期变动比例16.01%[148] - 新能源汽车行业制造费用154,126,918.04元，占总成本比例17.80%，较上年同期变动比例4.29%[148] - 新能源汽车行业技术开发与服务成本49,901,929.37元，占总成本比例5.76%，较上年同期变动比例106.37%[148] - 2022年主营业务成本865,776,008.57元，较2021年的673,921,075.05元增长28.47%[149] - 2022年商用车电驱动系统成本383,447,573.38元，较2021年的269,519,552.84元增长42.27%[149] - 2022年技术开发与服务成本49,901,929.37元，较2021年的24,180,486.53元增长106.37%[149] - 2022年前五名客户销售额57,015.91万元，占年度销售总额55.86%，关联方销售额为0[152] - 2022年境内前五大客户销售收入34,854.04万元，占主营业务收入38.56%；2021年为28,706.22万元，占比44.83%[155] - 2022年境外前五大客户销售收入25,850.97万元，占主营业务收入28.60%；2021年为15,208.76万元，占比23.75%[158] - 2022年前五名供应商采购额33,119.39万元，占年度采购总额26.38%，关联方采购额为0[161] - 销售费用本期数为56,341,462.38元，上年同期数为51,817,743.88元，变动比例为8.73%；管理费用本期数为152,313,906.27元，上年同期数为143,061,579.18元，变动比例为6.47%；财务费用本期数为 - 4,795,107.63元，上年同期数为12,902,852.95元，变动比例为 - 137.16%；研发费用本期数为213,474,488.66元，上年同期数为155,088,062.05元，变动比例为37.65%[165] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 454,695,409.70元，上年同期数为 - 332,032,987.60元，变动比例为 - 36.94%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 170,366,501.50元，上年同期数为 - 223,186,631.64元，变动比例为23.67%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为485,624.26元，上年同期数为1,835,323,439.74元，变动比例为 - 99.97%[166] - 货币资金本期期末数为897,165,363.44元，占总资产比例30.09%，上期期末数为1,604,580,376.04元，占比47.50%，变动比例 - 44.09%[169] - 应收票据本期期末数为54,364,018.79元，占总资产比例1.82%，上期期末数为36,664,864.44元，占比1.09%，变动比例48.27%[169] - 应收账款本期期末数为357,040,755.45元，占总资产比例11.97%，上期期末数为305,402,534.80元，占比9.04%，变动比例16.91%[169] - 存货本期期末数为505,428,491.21元，占总资产比例16.95%，上期期末数为430,195,033.73元，占比12.73%，变动比例17.49%[169] - 固定资产本期期末数为584,102,562.63元，占总资产比例19.59%，上期期末数为491,591,801.52元，占比14.55%，变动比例18.82%[170] - 应付账款本期期末数为527,054,785.39元，占总资产比例17.67%，上期期末数为485,732,324.09元，占比14.38%，变动比例8.51%[170] - 境外资产为486,474,076.37元，占总资产的比例为16.31%[171] - 期末受限资产合计103,927,446.38元，其中货币资金受限58,782,696.30元，应收票据受限2,990,060.57元，固定资产受限42,154,689.51元[173] 特别表决权相关情况 - 控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司69,677,522股公司股份为特别表决权股份，每股表决权数量是其他股东股份的10倍[9] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[12] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[15] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，但可按规定转让[16] - 出现特定情形，特别表决权股份应按1:1比例转换为普通股份[17] - 特别表决权机制下，控股股东及实控人能决定股东大会普通

http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五) 至 05 月 18 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjecn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-022 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视 ...