杭州景业智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次杭州景业智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）预计 2024 年度日常性关联交易系公司业务发展及生产经 营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本次日常 关联交易预计金额合计为 35,000 万元人民币。董事会审议该议案时，关联董事 冯守佳对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审 议程序符合相关法律法 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为23,259,702.77元，同比下降55.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,174,381.18元，同比下降292.05%[4] - 公司研发投入占营业收入比例为37.46%，较上年同期增加17.43个百分点[5] - 公司前10名股东中，杭州行之远控股有限公司持股28.05%[7] - 公司前10名股东中，上海中核浦原有限公司持股9.07%[7] - 公司前10名股东中，杭州一米投资合伙企业（有限合伙）持股8.68%[7] - 公司前10名股东中，杭实资产管理（杭州）有限公司持股6.35%[7] - 公司前10名股东中，来建良持股5.48%[7] - 中信证券投资有限公司新增转融通出借股份1,236,000股，占比1.21%[10] - 2024年第一季度公司净利润为亏损1165.58亿元，较去年同期净利润下降[14] 资产状况 - 总资产为1,489,631,767.64元，较上年末下降5.21%[5] - 公司研发投入合计为8,712,192.92元，同比下降16.34%[5] - 流动资产合计为1,017,112,352.99元，较上期下降为80,429,849.82元[11] - 非流动资产合计为472,519,414.65元，较上期下降为1,526,132.00元[11] 负债情况 - 流动负债合计为202,956,433.66元，较上期下降为67,767,356.27元[12] - 非流动负债合计为54,889,540.84元，较上期增加为16,130,659.00元[12] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为7988.14亿元，较去年同期净流出增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为115.34亿元，较去年同期净流入增加[17]

（二）投资者保护能力 截至2023年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累 计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相 关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （一）资质条件 截止2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 ...

关于杭州景业智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州景业智能科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3263 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智 能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的景业智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 一、对 ...

财务数据 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,468.68万元[5] - 公司2023年度未分配利润为21,458.95万元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）[5] - 公司2023年度拟派发现金红利总额为10,778,728.19元（含税），占净利润的31.07%[5] - 2023年营业收入为255,442,358.56元，较2022年下降44.89%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,686,780.54元，较2022年下降71.47%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,257,710.51元，较2022年下降83.61%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22,334,951.17元，较2022年下降57.41%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,259,739,354.37元，较2022年末增长19.28%[14] - 2023年末总资产为1,571,587,749.46元，较2022年末增长13.54%[14] - 2023年基本每股收益为0.35元，较2022年下降73.48%[15] - 2023年稀释每股收益为0.35元，较2022年下降73.48%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，较2022年下降85.19%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.89%，较2022年增加6.75个百分点[15] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为51,986,198.23元、40,661,009.84元、36,425,146.90元和126,370,003.59元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为5,818,441.56元、4,676,147.12元、-8,507,667.78元和32,699,859.64元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-62,088,236.39元、2,894,773.97元、15,686,480.02元和65,841,933.57元[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为18,429,070.03元，2022年为22,377,932.14元，2021年为9,808,418.88元[18] - 公司2023年分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——理财产品的当期变动为41,127,407.62元，对当期利润的影响金额为8,920,231.00元[19] - 公司2023年其他权益工具投资期末余额为65,071,428.57元，当期变动为65,071,428.57元，对当期利润的影响金额为0元[19] - 公司2023年应收款项融资期末余额为11,470,680.00元，当期变动为5,050,680.00元，对当期利润的影响金额为0元[19] - 公司2023年全年营业收入、归属于上市公司股东的净利润因大客户项目规划与项目交付验收减少等原因产生较大波动[19] - 公司2023年持续加大技术创新和产品研发投入，提升团队新业务领域的客户服务能力[19] - 公司2023年扩产能项目按计划顺利实施，但由于期间费用未缩减，使得全年营业收入、归属于上市公司股东的净利润受到影响[19] - 全年营业收入同比下降44.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.47%[20] - 公司在核燃料板块业务形成增量，非核领域业务有所突破[20] - 公司在核技术应用领域组建专业团队，提供医用同位素制备，全年订单小幅增量[20] - 公司新增中广核供应商资质，相关产品研发和合作订单项目有序推进[20] - 公司通过收购天津迦自实现军用特种机器人AGV业务拓展，并已完成部分场景的批量出货和部分场景的科研验证[20] - 公司在新能源领域方向规划和布局了新能源前沿发展方向相关产业链方面的产品和业务[20] - 公司持续创新并加大投入，形成多项领先的专业场景解决方案，并将数字化和算法进一步嵌入到整体技术方案中[20] - 公司已定型几款新型号的产品，为新业务孵化奠定基础[20] - 公司新增浙江海盐高端核技术装备制造基地项目，预计2025年上半年投入使用[21] - 公司继续专注于特种机器人、智能装备系统的研制和开发，主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素未发生重大变化[26] - 公司实行合格供应商管理制度，把通过公司认证的供应商纳入《合格供应商名录》，并定期对供应商进行考核和评估[26] - 公司主要实行以销定产的生产模式，产品主要为非标定制化的产品[26] - 公司产品以自主研发为主，具体由技术研发中心和研究院负责开展核心产品、项目和核心技术研发工作[26] - 截至2023年底，我国在建核电机组共有26台，核电工程完成投资949亿元，同比增长20.8%[27] - 2023年国务院常务会议相继核准10台核电机组建设，与上年持平[27] - 我国核技术应用产值从2015年的3000亿元增长到2022年底已接近7000亿元，年均增长15%以上，预计到2025年我国核技术应用产值可达万亿市场规模[28] - 2022年中国工业机器人市场规模约为553亿元，预计2024年将达到700亿元[29] - 2022年我国智能制造装备市场规模达到2.68万亿元，2023年已达到3.2万亿元[29] - 2024年我国国防预算增长7.2%，达到1.6万亿元[30] - 公司特种机器人智能装备产品已推广应用至核工业全产业链，并已开拓了核技术应用、军工等行业领域[31] - 公司新增了防爆AGV产品，拓展了应用领域[31] - 公司针对军工行业需求，初步研发了智能保障系统技术及产品[31] - 我国核工业正逐步研发和推进小型模块化反应堆（SMR）、高温气冷堆、快中子堆等第四代核能系统的关键技术[32] - 核技术应用已逐步成为我国经济新的增长点，并融入经济、安全、民生等领域，市场布局持续完善[33] - 公司通过持续自主研发，掌握了特种机器人、智能装备和数字化等相关核心技术[36] - 动力贯穿及机器人结构轻量化设计技术已形成设计规范，并在核工业系列机器人、核工业智能装备中广泛应用[36] - 全齿轮耦合传动

作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，本着对公司 和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年的工作情况汇报如下： 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨将新，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及 自动化专业，博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副 主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江省机械工程学会 生产工程分会理事长。自 2021 年 1 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务， 与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中 国证监会及证券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不 存在任 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-016 杭州景业智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 83 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合 伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师836人。天健所2023年度业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收入 人民币30.99亿元；证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司（含A、B股）审计 客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热 力、燃 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-021 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行 签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动及项目建设的资金需求，公司（包括合并报表范围 内的子公司，下同）预计在 2024 年度向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综 合授信额度。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内，具体授信业务品种、额度和期限 ...