杭州景业智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等有关规定,我们作为杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第一 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》 中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管 理人员的资格与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利 于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任章逸丰先生为公司总经理，金杰峰先生为公司副总经 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-058 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价 格为 33.89 元（人民币，下同），募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行费 用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 4 月 25 日出具了《杭州景业智能科技股份有限公司 验资报 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-053 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召 集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-054 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"景业智能"） 本次上市流通的限售股数量为 2,038,840 股，限售期为自工商变更之日起 36 个 月且自上市之日起 12 个月。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售条件流通股 65,633,683 股，占公司总股本的 79.65%，无限售条件流 通股 16,766 ...

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Tel: (+86)(571) 8577 5888 /Fax: (+86)(571) 8577 5643 /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市公司自律监管 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的有关规定，对景业智能首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二三年八月二十一日 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于拟对外投资暨关联交易的议案 6 | | 议案二： | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 | | | 案 11 | | 议案四： | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | | | 12 | | 议案五： | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 | | | 的议案 13 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-024 杭州景业智能科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@boomy.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 21 日、 2023 年 4 月 25 日发布了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度报告经营成果、财务状况， 在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2023 年 06 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季 度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为51,986,198.23元，同比增长39.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,818,441.56元，同比增长157.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,805,055.42元，同比增长149.24%[4] - 基本每股收益为0.07元，同比增长75.00%[5] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为20.03%，较上年同期增加3.87个百分点[5] - 公司加大研发投入，导致研发投入合计增长73.23%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-62,088,236.39元，同比下降362.02%[5] - 公司完成上年度大额缓缴税金的缴纳及销售货款回款减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降[7] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为101,793,160.70元，经营活动现金流量净额为-62,088,236.39元[16] 资产负债 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为1,057,154,547.62元，较上一季度下降了97,654,138.71元[10] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为240,485,688.30元，较上一季度增长了11,133,765.43元[11] - 公司2023年第一季度财报显示，负债合计为234,337,465.44元，较上一季度下降了93,671,871.58元[12] 业绩增长 - 报告期销售收入同比增加带来的净利润增加[7] - 公司2023年第一季度营业总收入为51,986,198.23元，较去年同期增长39.7%[13] - 公司2023年第一季度净利润为5,818,441.56元，较去年同期增长157.3%[14] 投资活动 - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为313,834,759.53元，投资活动现金流量净额为67,324,789.87元[17]

公司基本信息 - 公司名称为杭州景业智能科技股份有限公司，简称为景业智能[13] - 公司法定代表人为来建良，注册地址位于浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室[14] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,162.44万元，期末未分配利润为人民币22,465.32万元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），总股本8,240万股，拟派发现金红利4,120.00万元，占净利润的33.87%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增1,648万股，转增后总股本增至9,888万股[5] - 公司2022年营业收入达到463.49亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润为121.62亿元，同比增长59.20%[15] - 公司2022年末净资产为1056.15亿元，同比增长241.90%；总资产为1384.16亿元，同比增长99.50%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.61元，稀释每股收益为1.61元；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.31元[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为9.14%[15] 产品与市场 - 公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等[23] - 公司产品在应用范围和中标份额方面领先于竞争对手[39] - 公司不断推进产品技术迭代，保持竞争优势[39] 技术创新 - 公司通过持续自主研发，掌握了核工业机器人、智能装备和数字化相关核心技术，并不断提升和完善，保持先进性[43] - 公司在核工业智能装备中应用耐辐照技术，实现智能装备在高辐射环境下安全可靠运行[48] - 公司基于智能装备设计理念，将智能化技术应用于核化工工艺流程和设备中，实现核化工生产过程智能化[49] 公司治理 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保股东公平获得信息[113] - 公司不断完善公司治理结构，提高规范运作水平，维护股东合法权益[113] - 公司2021年度股东大会召开1次，符合法定要求[113] 股东关系 - 公司员工持股人数为28人，占公司员工总数的8.43%[166] - 公司员工持股数量为945.746万股，占总股本比例为11.48%[166] 风险提示 - 公司的综合毛利率为47.68%，公司可能面临毛利率下降的风险[72]