会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年7月16日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于修订<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于制定<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则>的议案》，9票同意[6]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-044 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 798,004,525 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 798,004,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.4483 | | 比例（%） | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日召开[1] - 董事会6月29日公告召开股东大会[3] - 现场会议于7月5日14:00在浙江宁波召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共9名[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数798,004,525股，占比65.4483%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过两项议案[9] - 本次股东大会程序及结果合法有效[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月31日[2] - 实施期限为2023年8月31日至2024年8月30日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 拟用自有和超募资金回购，价格不超7元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数899.20万股，占总股本0.7321%[2][5] - 累计已回购金额3598.83万元[2] - 实际回购价格区间3.14元/股至5.78元/股[2]

股权变更 - 范金洪将均胜集团5%股权（间接2801万股，占总股本2.28%）转让给王剑峰[2] - 变更前王剑峰间接持股比例多样，变更后部分比例有变化[2][3] - 王剑峰合计控制公司59.44%控制权比例未变[4]

资金情况 - 公司超募资金总额为66,896.62万元[13] - 拟用于永久补充流动资金20,000.00万元，占超募资金总额29.90%[13] 会议相关 - 现场会议2024年7月5日14点00分，网络投票同日[9] - 会议由董事会召集，董事长周兴宥主持[10] 过往运营 - 2023年监事会召开11次会议，公司规范运作无违规[22][24] - 天健对2023年财务出具标准无保留意见审计报告[25] 未来展望 - 2024年监事会加强对董事和高管监督[27]

财报发布 - 公司于2024年4月19日及4月27日分别发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 采用线上文字互动，在上海证券交易所上证路演中心举行[3] 提问预征集 - 2024年6月21日至6月27日16:00前可预征集提问[5] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@piagroup.com进行[5] 参会人员 - 董事长周兴宥、总经理Shilai Xie等参加，特殊情况可能调整[6] 其他信息 - 公司联系人电话0574 - 87908676，邮箱ir@piagroup.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

资金使用 - 公司拟用20000万元超募资金永久补充流动资金[2] - 该资金使用利于提高效率和盈利能力[2] - 不影响募投项目，未变相改投向和损股东利益[2] 程序合规 - 事项履行必要法律程序，符合规定[2] - 独立董事同意并提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司发行30707.07万股，发行价5.08元/股，募集资金总额15.6亿元，净额14.2亿元[1] 项目投资情况 - 均普智能制造生产基地项目（一期）投资27496.69万元，募集资金投入27000万元[3] - 偿还银行贷款项目投资和募集资金投入均为23000万元[3] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资15181.33万元，募集资金投入15000万元[3] - 补充流动资金项目投资和募集资金投入均为10000万元[3] 项目延期情况 - 2024年4月17日，均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目延期12个月[4] 超募资金使用情况 - 2022年和2023年分别使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%[4][5] - 本次拟用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.90%[7] 决策情况 - 独立董事和监事会同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金的议案[10][12] - 保荐机构对使用20000万元超募资金永久补充流动资金事项无异议[14]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2024年6月18日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过用部分超募资金永久补充流动资金议案，3票同意[4] - 2023年度监事会工作报告议案提交股东大会审议[4]