公司基本信息 - 证券代码为 688312，证券简称为燕麦科技 [1] - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访，时间是 2024 年 6 月 27 日 10:00，地点在公司三楼会议室，接待人员为董事会秘书李元 [2] - 参与单位有和沣资产、鹏华基金、全天候基金、博时基金、峰辰资产、国泰君安证券 [2] 公司业务相关问题解答 杭州基地情况 - 今年初部分面积已投入使用，预计今年 9 月完成整体装修并正式入驻 [2] 人员扩张计划 - 常规扩张一直有，大的扩张需看今年 Q4 打样情况再确定 [3] FPC 测试业务核心竞争力 - 业务应用终端主要为消费电子产品，具有生命周期短、更新换代快、技术门槛高等特点，能及时理解识别客户需求并通过研发创新转化为产品，满足客户测试通过率、效率、漏检率、误检率等前沿技术指标和交期要求 [3] 员工激励情况 - 自公司上市以来，已实施 4 期第二类限制性股票激励方案 [3]

公司生产模式 - 公司主要采用"以销定产"的模式组织生产，在接到客户订单或意向性需求后，根据客户要求进行定制化研发、设计和生产[2] - FPC测试业务客户的采购模式主要有三种:A客户直接采购、A客户指定采购、FPC厂商自主采购[2][3] - 公司设备的交付周期一般在两周到两个月之间,不同项目复杂程度不等,交付时间周期会有差异[3] 公司并购计划 - 公司账上资金情况比较健康,大概率使用自有资金进行并购[3]

公司概况 - 公司名称为深圳市燕麦科技股份有限公司，证券代码为688312 [1] - 公司主要从事车载电子和消费电子领域的软板测试设备研发和生产 [2][3] 现金及固定资产情况 - 公司目前现金较多，但后续固定资产支出不会大幅增加，因为公司为轻资产型企业，除了杭州第二总部基地的建设费用外,几乎没有其他固定资产支出 [2] 产品特点及验收情况 - 车载电子类软板测试设备与消费电子类有较大差异,需要支持快速换型 [3] - 公司产品有验收周期,在第三、四季度确认验收较多 [3] 气压传感器应用 - 气压传感器主要用于测量和感知高度,在手机上有此应用 [3]

公司概况 - 公司名称：深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] - 证券代码：688312 [1] - 证券简称：燕麦科技 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：媒体采访 [2] - 参与单位：具体名单见附件 [2][4][5] - 时间：2024年6月18日 14:00 [2] - 地点：皇岗商务中心主楼18楼大会议室 [2] - 公司接待人员：董事会秘书李元 [2] 主要问答内容 - 测试设备与软板数量不一致，测试设备高度定制化 [2][3] - 不同型号测试设备底层技术相同，但测试方案和核心部件不同 [3] - 主要客户为MEMS传感器生产厂家 [3] - MEMS传感器测试设备市场空间大，是公司未来最有潜力的业务 [3] - 公司营收呈现季节性特点，二季度为量产交货高峰，三四季度为验收高峰 [3] - 公司并购方向为泛半导体类优质项目 [3]

公司概况 - 公司是A股唯一以软板检测设备为主业的上市公司[3] - 公司是标准设备还是非标设备取决于产业化阶段,初期以非标为主,成熟后以标准化为目标[2] - 公司研发团队稳定性较强,采用持股平台及股权激励等方式提高研发人员待遇及归属感[4] 业务发展 - AI Phone等技术创新会对公司测试设备需求产生积极影响[3] - MEMS传感器测试设备目前国内主要竞争对手为国外公司[3] - 公司在寻找新业务方向上投入了不少精力,但并购整合成功率较低,会坚持技术同源性、客户协同性原则来选择项目[4] 财务状况 - 公司主业现金流非常健康,内部孵化新业务进展可喜[4] - 公司账上资金较多,未来会谨慎投资,不盲目投资[4] 参与调研机构 - 参与调研的机构包括广发证券、伟煌投资、昆辰私募基金等30家[5]

权益变动 - 海纳艺创出资695万元，同恒揽月出资555万元[3][4] - 张国峰间接控制公司有表决权股份500万股，占总股本3.45%[4] - 权益变动前相关方合计持股7535.1913万股，占比52.02%[6] - 权益变动后相关方合计持股7035.1913万股，占比48.57%[6] - 海纳艺创和同恒揽月不再认定与实控人一致行动[6] 合伙人变更 - 海纳艺创执行事务合伙人由张国峰变更为田乐清[2][5] - 同恒揽月执行事务合伙人由张国峰变更为张斐[2][5] 其他要点 - 权益变动不涉及实际持股数量增减，不导致控股东、实控人变更[2][6] - 合伙人变更对海纳艺创及同恒揽月经营无实质性影响[7] - 权益变动不触及要约收购[2][8] - 实控人、董监高承诺6个月内不减持股份[9] - 海纳艺创和同恒揽月6个月内遵守减持规定[9] - 公司按法律法规要求及时履行信息披露义务[15] - 公告发布时间为2024年5月30日[17]

利润分配方案 - 每股现金红利0.40元，每10股派4.00元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利56,730,804.80元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[3][9] 股本情况 - 总股本144,848,536股，参与分配股本数141,827,012股[7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[12][13][14][15]

法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师接受深圳市燕麦科技股份有 限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律、法规和规范性文件，以 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人10人，所持表决权76,582,317，占比53.9970%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2023年年度报告》等10项议案同意票76,582,317，比例100%[5][7][8][9] - 授权发行股票议案同意票76,566,562，比例99.9794%[8] - 议案1 - 10、12同意票1230404，比例100%[10][11] - 议案11同意票1214649，比例98.7195%[11] 其他 - 见证律所广东信达，律师郭梦玥、李程程[12] - 律师见证股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月23日经董事会审议通过[3] - 4月25日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于5月15日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股75,352,913股，占比53.1302%[8] - 网络投票股东5名，持股1,229,404股，占比0.8668%[10] 议案表决结果 - 8项议案均以同意76,582,317股，占出席有表决权股份总数100%通过[13][15][16][17][18][20][21][22] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,582,317股，占比100%[24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意76,582,317股，占比100%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意76,566,562股，占比99.9794%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,582,317股，占比100%[31] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[33]