股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2024-019 深圳市燕麦科技股份有限公司 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资 金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报 告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 62,612.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4][8] 股票调整与授予 - 2023年限制性股票授予价格调为5.61元/股[5] - 2024年8月8日为预留授予日，向27人授予47.1524万股[7]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.00元/股调整为5.61元/股[1] - 2023年10 - 11月相关会议审议、公示激励计划[1][3] - 2024年8月会议审议调整授予价格和授予预留限制性股票议案[4] 利润分配 - 2024年5月股东大会通过2023年度利润分配方案[5] - 2024年6月股权登记，每股派现0.40元调整为0.3917元（含税）[5][6] 合规认定 - 调整对财务和经营无实质影响[7] - 监事会同意调整授予价格[8] - 律所和咨询公司认为调整及授予符合规定[9][11]

激励计划对象 - 预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事等特定人员，主体资格合法有效[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[4] 激励计划授予信息 - 授予日为2024年8月8日[4] - 授予价格为5.61元/股[4] - 向27名对象授予47.1524万股限制性股票[4]

激励计划数据 - 2023年预留授予其他激励对象限制性股票47.1524万股[1] - 其他激励对象获授占授予总数比例15.6055%[1] - 其他激励对象获授占股本总额比例0.0326%[1] 激励对象情况 - 其他激励对象共27人[1] - 激励对象不包括特定人员[1] 激励计划限制 - 单个激励对象获授不超总股本1%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超20%[1]

会议相关 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年8月8日召开[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过2024年1 - 6月募集资金存放与使用专项报告议案[5] 股票调整 - 2023年限制性股票授予价格（含预留）由6.00元/股调整为5.61元/股[6] 股票授予 - 确定2024年8月8日为预留授予日，授予价格5.61元/股，向27名激励对象授予47.1524万股限制性股票[8]

限制性股票授予 - 限制性股票预留授予日为2024年8月8日[2][11][12][17] - 授予数量为47.1524万股，约占公司股本总额0.3255%[2][12] - 授予价格为5.61元/股，激励对象27名[2][7][11][12][17] 限制性股票调整 - 2023年首次授予激励对象人数由19人调整为18人，数量由260万股调整为255万股[6] - 预留授予数量由42.1524万股调整为47.1524万股[6] 股权登记与分红 - 2024年6月3日为股权登记日，每股派发现金红利0.3917元（含税）[7] 归属期安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益占50%[15] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益占50%[15] 费用摊销 - 预计摊销股份支付费用总额615.9115万元，2024 - 2026年分别摊销192.6382万元、333.6851万元、89.5882万元[20]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入1.73亿元，同比增长44%[1] - 2024年上半年研发费用5547.81万元，同比上升18.91%，占比32.09%[4] - 2020 - 2022年累计现金分红18714.662万元[8] - 2024年上半年派发现金红利56730804.80元，占2023年净利润83.50%[8] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，取得发明专利21项，实用新型专利78项[4] - 截至2024年6月30日，募投项目“研发中心建设项目”投入超60%[5] - 截至2024年6月30日，新增申请专利软著10项[5] 其他动态 - 杭州基地投用后产能约为深圳4倍[2] - 2024年上半年答复互动e问题23条，发文章19篇，接待调研6场次[9] - 2024年上半年举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[9]

激励计划流程 - 2023年10月26日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年8月8日审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[15] 财务数据 - 2023年度利润分配每股派发现金红利调整后为0.3917元（含税）[17] - 激励计划调整后限制性股票授予价格为5.61元/股[18] 授予情况 - 限制性股票授予日为2024年8月8日[20] - 授予数量为47.1524万股[22] - 授予人数为27人[24] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[27] - 2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于30%[27]

激励计划审批 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过激励计划议案[14][15] - 2023年11月28日股东大会审议通过激励计划议案[15] - 2024年8月8日董事会、监事会通过调整授予相关议案[16] 授予价格调整 - 原授予价格6元/股，2024年6月4日派发现金红利[19] - 调整后授予价格（含预留）为5.61元/股[19] 授予情况 - 2024年8月8日为授予日，授予27名对象47.1524万股[22][23] - 公司及激励对象均满足授予条件[26]