上海宏力达信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.17亿元，同比增长0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3645.8万元，同比下降33.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降因政府补贴、理财产品投资收益减少，信用和资产减值损失增加[7] - 2024年第一季度，公司营业总收入为217,434,467.16元，2023年第一季度为217,085,705.30元[15] - 2024年第一季度营业总成本145,147,176.14元，2023年同期为155,668,119.55元[16] - 2024年第一季度净利润36,458,013.28元，2023年同期为54,431,083.75元[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.2614元/股，2023年同期为0.3888元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计1022.41万元，同比增长14.07%，研发投入占比4.70%，增加0.57个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.05亿元，较上年度末下降3.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元，较上年度末增长0.81%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为732,095,702.38元，较2023年12月31日的1,053,270,527.98元减少[13] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为1,019,029,961.24元，较2023年12月31日的841,119,292.78元增加[13] - 2024年3月31日，公司短期借款为17,467,017.36元，较2023年12月31日的77,630,838.11元减少[14] - 2024年3月31日，公司应付票据为9,808,700.00元，较2023年12月31日的73,450,913.49元减少[14] - 2024年3月31日，公司资产总计为4,105,351,385.88元，较2023年12月31日的4,260,970,079.22元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司负债合计为455,315,546.55元，较2023年12月31日的640,113,311.69元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为3,650,035,839.33元，较2023年12月31日的3,620,856,767.53元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8192人[8] - 上海鸿元投资集团有限公司持股2526.77万股，占比18.05%，为第一大股东[8] - 赖安定为前10名无限售条件股东，持股962.58万股[9] - 上海鸿元投资集团等4家为一致行动人[9] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用账户股份数658,536股，占总股本的0.4704%[11][12] - 截至2024年3月31日，公司已累计回购股份658,536股，支付资金总额为17,504,716.99元[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计208,012,406.93元，2023年同期为137,205,979.11元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计231,458,626.09元，2023年同期为160,287,368.57元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,446,219.16元，2023年同期为 -23,081,389.46元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计863,192,421.60元，2023年同期为1,353,940,227.08元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计940,983,698.21元，2023年同期为1,812,461,489.73元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -77,791,276.61元，2023年同期为 -458,521,262.65元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -167,175,247.67元，2023年同期为 -624,293,066.63元[19]

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大信2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，为公司提供的审计服务 规范、专业、客观、公正，能 ...

上海宏力达信息技术股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2- 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 略 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东 大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了独立、客观、公正的独立意见， 为支撑董事会正确、科学决策发挥了作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学计算机应 用技术专业博士研究生，教授。2007 年 7 月至 2009 年 8 月，任东华大学讲师； 2009 年 9 月至 2017 年 8 月，任东华大学副教授；2011 年 1 月至 2012 年 1 月， 任美国普渡大学访问 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-011 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.49 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宏力达信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 194,601,185.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为人民币 1,090,334,314.35 元。经董事会决议，公司 2023 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至 2023 年度末在任独立董事龚涛、文东华、魏云珠的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 综上，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司 经核查独立董事龚涛、文东华、魏云珠的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 ...

2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责。在报告期内，审计委员会 共召开了6次会议。具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席人员 | 议案名称 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 审计委员会第 | | 1、《关于公司 2022 年年度财务报 通过 | | | | | 告的议案》； | | | | | 年度财务决算 2、《关于公司 2022 | | | | | 报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2022 年度内部控制 | | 2023年 4月 | | 文东华、龚 | 评价报告的议案》； | | 日 13 | | 涛、唐捷 | 年年度利润分 4、《关于公司 2022 | | | 三次会议 | | | | | | | 配的议案》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2023 年度审计 | | | | | 机构的议案》； | | | | | 6、《关于公司董事会审计委员会 | | | | | 2022 年度履职报告的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司 2022 年度募集资金 | | | | --- | --- | ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-010 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 4 月 12 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的 2023 年年度报告及其摘 要进行了审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告及其摘要的 ...

上海宏力达信息技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 28-00114 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码·京24TOI N7NXC བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ к⎧ᆿ࣋䗮ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷк⎧ᆿ࣋䗮ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ ...