回购方案 - 2023年9月7日首次披露回购方案，由董事长提议[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购708,599股，占比0.5061%，金额18,601,191.34元[2][5] - 2024年4月回购50,063股，占比0.0358%，支付1,096,474.35元[5] 价格信息 - 实际回购价18.75元/股至32.10元/股[2][5] - 2024年4月回购最高价21.98元/股，最低价21.80元/股[5] 股本情况 - 公司总股本为140,000,000股[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为14000万元人民币[5] - 法定代表人为章辉，实际控制人为陈嘉伟[5] 上市相关 - 2020年9月24日证券发行，10月15日上市[5] - 首次公开发行股票募集资金净额为206630.49万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入94498.89万元，未使用余额125337.90万元[7] 督导情况 - 2020 - 2024年保荐代表人多次现场检查和2次现场培训[6][7] - 持续督导期内出具2020 - 2023年度专项核查报告[7] - 发表核查意见27次，未发表非同意意见[7] - 保荐机构认为信息披露与实际相符，资金使用无违规[12][13][14] - 华泰联合证券将继续督导直至资金使用完毕[15] 年报披露 - 2020 - 2023年度报告分别于2021 - 2024年4月披露[5]

业绩数据 - 报告期末应收账款99,590.12万元，存货37,148.47万元[8][9] - 本报告期营业收入98,545.52万元，较上年同期减少8.03%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,460.12万元，较上年同期减少38.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,948.93万元，较上年同期减少44.85%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产362,085.68万元，较上年度末增加2.50%[17] - 报告期末总资产426,097.01万元，较上年度末增加2.66%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益为1.3908元/股，较上年同期下降38.86%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0684元/股，较上年同期下降44.82%[17] - 加权平均净资产收益率为5.44%，较上年减少3.80个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例为4.60%，较上年减少0.46个百分点[17] - 2023年研发投入4535.99万元，较上年同期减少16.33%[24] 股权结构 - 截至2023年12月31日，鸿元投资合计控制24.49%的股份[31][32] - 截至2023年12月31日，陈嘉伟及其一致行动人合计控制42.80%的股份[33] - 截至2023年12月31日，董事长章辉直接间接共持有公司股权比例5%[34] - 截至2023年12月31日，董事、总经理冷春田直接间接共持有公司股权比例3.1%[34] - 截至2023年12月31日，董事、副总经理唐捷间接持有公司股权比例2.06%[34] - 截至2023年12月31日，副总经理赖安定直接持有公司股权比例6.88%[35] 研发与技术 - 2023年新增国内专利及著作权申请合计27项，含发明专利申请11项等[26] - 配网多级速动+分布式自愈技术可将故障自愈时长压缩90%以上[26] - 公司在智能配电网业务多方面开展研发和技术储备，多项新产品获第三方检测报告[21] - 公司对已有产品进行技术再升级，多个项目和产品完成内部验证并挂网运行[24] - 公司在配网多元辅助供电领域自主研发高可靠辅助供电方式[26] 融资情况 - 公司首次公开发行2500万股，募集资金总额22.0575亿元，净额20.663049332亿元[28] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额41810.01万元[30]

上海宏力达信息技术股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 28-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ к⎧ᆿ࣋䗮ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵк⎧ᆿ࣋䗮 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第三条 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宏力达信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《上 海宏力达信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理 委员会"证监许可〔2020〕2129 号"文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币 2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139, ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 现金分红和股份回购制度 第一条 为进一步规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的分红和 股份回购行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护证券市场秩序，保护中小 投资者和公司合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》以及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关规定和 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的 长远发展。 第三条 公司利润分配原则 （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式； （五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 第四条 利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式， 具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在2023年度 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客 户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税），拟发放现金红利的股本基数为139,341,464股，合计拟派发现金红利48,630,170.94元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为24.99%[5] - 2023年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为10,226,711.39元（不含交易费用），本年度公司现金分红总额为58,856,882.33元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.24%[6] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配[6] - 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况[7] - 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7] - 2024年4月24日公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税），拟发放现金红利股本基数为139,341,464股，合计拟派发现金红利48,630,170.94元（含税），占净利润比例24.99%[195] - 2023年度公司回购股份金额10,226,711.39元（不含交易费用）视同现金分红，本年度现金分红总额为58,856,882.33元（含税），占净利润比例30.24%[195] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，回购专用账户股份不参与分配[195] - 若总股本变动，拟维持每股现金分红金额不变，调整分配总额并另行公告[196] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过，董事会须在会后2个月内完成现金分红派发[196] - 公司现金分红政策符合章程规定，标准比例明确，决策程序完备，独立董事履职，中小股东权益受保护[197] 财务数据 - 2023年公司营业收入9.85亿元，同比减少8.03%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比减少38.89%[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比减少44.85%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增加[35][36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产36.21亿元，同比增加2.50%[35] - 2023年末总资产42.61亿元，同比增加2.66%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为1.3908元/股，下降38.86%[35] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0684元/股，下降44.82%[35] - 2023年加权平均净资产收益率为5.44%，减少3.80个百分点[35] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.60%，减少0.46个百分点[35] - 2023年各季度营业收入分别为2.17亿元、2.31亿元、1.87亿元、3.50亿元[37] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5443.11万元、3433.47万元、2331.97万元、8251.57万元[37] - 2023年非经常性损益合计4511.19万元，2022年为4736.16万元，2021年为7181.12万元[38] - 软件产品增值税退税1748.61万元，因退税收入持续发生被认定为非经常性损益[41] - 2023年交易性金融资产期初余额8.92亿元，期末余额8.41亿元，当期变动 -5082.98万元[41] - 2023年应收款项融资期初余额1.07亿元，期末余额1.18亿元，当期变动1094.09万元[41] - 2023年其他非流动金融资产期初余额1.76亿元，期末余额1.93亿元，当期变动1713.77万元[41] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额11.76亿元，期末余额11.53亿元，当期变动 -2275.12万元[41] - 2023年非流动性资产处置损益为 -5.75万元，2022年为4.82万元，2021年为 -1.60万元[37] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1667.32万元，2022年为1756.88万元，2021年为3767.16万元[37] - 2023年研发投入4535.99万元，占营业收入比例为4.60%[42] - 营业成本5.46亿元，同比增长2.33%；销售费用5862.15万元，同比下降1.54%；管理费用5742.77万元，同比增长11.20%[88] - 研发费用4535.99万元，同比下降16.33%；经营活动现金流净额1.99亿元，去年同期为-3443.73万元；投资活动现金流净额-1.67亿元，同比下降138.96%；筹资活动现金流净额-2.70亿元[89] - 营业收入下降主因配电网智能设备市场竞争加剧、产品价格下降；营业成本上升因产品投运量小幅增加[89] - 销售费用降低因产品质保期内维修费用降低；管理费用增加因工资、福利及折旧增加[89] - 财务费用变动因银行存款利息收入增加、贷款利息支出减少；研发费用减少因研发人员薪酬和检测费减少[89][90] - 经营活动现金流净额变动因加强生产管理、原材料备货减少；投资活动现金流净额变动因购买理财产品到期期限不同；筹资活动现金流净额变动因归还借款[91][92] - 主营业务收入9.79亿元，主营业务成本5.40亿元；输配电及控制设备毛利率46.16%，同比减少4.73个百分点[93] - 华东地区营业收入7.09亿元，毛利率44.16%，同比减少5.16个百分点；华北地区营业收入1.87亿元，毛利率46.89%，同比减少6.13个百分点[94] - 国有电力体系公司营业收入3.55亿元，毛利率51.42%，同比减少1.48个百分点；非国有电力体系公司营业收入6.25亿元，毛利率41.15%，同比减少5.27个百分点[94] - 2023年配电网智能设备营收94080.53万元，占比96.00%，较上年下降10.48%；配电网信息化服务业务营收3088.00万元，较上年增加120.89%；其他信息化产品和服务营收829.08万元，较上年上升252.34%[96] - 国有电力体系公司中，竞争性谈判营收20354.30万元，占比57.32%，较上年下降41.25%；中标供货营收10564.26万元，占比29.75%，较上年减少58.12%。非国有电力体系公司商务谈判营收61262.52万元，占比98.04%，较上年增加50.77%[96] - 华东、华北地区2023年营收89606.46万元，占全年主营业务收入的比例为91.44%，2022年占比88.00%，基本保持稳定[96] - 智能柱上开关生产量24628套，较上年增减10.04%；销售量25617套，较上年增减11.30%；库存量15217套，较上年增减 -6.49%。故障指示器生产量16510套，较上年增减20.19%；销售量8345套，较上年增减 -48.74%；库存量16643套，较上年增减94.95%[97] - 输配电及控制设备制造业直接材料成本485612863.12元，占比89.89%，较上年同期变动 -2.62%；直接人工成本5586952.20元，占比1.03%，较上年同期变动11.75%；制造费用15370440.55元，占比2.84%，较上年同期变动24.22%[98] - 销售费用为5862.15万元，较上年同期减少1.54%；管理费用为5742.77万元，较上年同期增加11.20%；研发费用为4535.99万元，较上年同期减少16.33%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上年同期为-3443.73万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上年同期减少138.96%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，上年同期为-2707.25万元[108] - 应收账款为9.96亿元，较上期期末增加33.57%；其他应收款为228.71万元，较上期期末减少40.13%；其他流动资产为535.09万元，较上期期末增加117.23%[110] - 在建工程为1.82亿元，较上期期末增加36.32%；长期待摊费用为77.58万元，较上期期末增加39.02%；递延所得税资产为5459.49万元，较上期期末增加49.24%[110] - 短期借款为7763.08万元，较上期期末减少66.13%；应付票据为7345.09万元，较上期期末增加71.67%；合同负债为1.99亿元，较上期期末增加105.51%[110] - 应交税费为5879.46万元，较上期期末增加67.88%；其他流动负债为1553.99万元，较上期期末增加34.83%[110] - 报告期投资额为1.35亿元，上年同期投资额为3300万元，变动幅度为309.09%[113] - 以公允价值计量的金融资产期初数为11.76亿元，期末数为11.53亿元，本期公允价值变动损益为-283.11万元[114][115] - 证券投资合计最初投资成本为1.75亿元，期末账面价值为1.54亿元，计入权益的累计公允价值变动为-352.74万元[116][117] - 受限资产包括货币资金1.55亿元、投资性房地产9507.91万元、应收账款384.53万元，合计2.54亿元[111][112] - 2023年福建宏科总资产426,347,631.88元，净资产230,090,383.31元，营业收入329,329,528.93元，净利润44,468,291.38元[118] - 2023年上海宏瑞通总资产149,878,358.06元，净资产 -3,974,786.28元，营业收入174,957,666.49元，净利润 -2,916,772.80元[118] 研发情况 - 2023年新增专利27项，累计获得专利172项，累计获得软件著作权90项[42] - 公司围绕主营产品迭代升级及新产品研发开展工作，多项新产品取得检测报告[42] - 公司建立了总部研发中心和分子公司研发分部结合的研发体制[48] - 公司制定了研发项目管理制度和考核奖励制度，对研发项目全过程管控[48] - 公司研发重点一是提升现有产品性能，已形成一二次深度融合智能柱上开关完整产品线；二是拓展产品线，多项新产品已取得第三方机构检测报告[56] - 报告期内对已有产品进行技术创新再升级，包括深度融合等技术，部分项目已完成内部验证并挂网运行[58] - 线路运行状态智能分析装置提升了精度、绝缘局放水平和接地故障研判准确性[58] - 基于5G通信的智能柱上开关提高终端充电效率、降低功耗，采用国产化芯片并新增功能[58] - 基于量子加密通信的智能柱上开关提高通信安全系数，优化处理后降低整机功耗[58] - 控制终端的芯片国产化替代已通过功能性测试并批量挂网运行[58] - 配网多级速动 + 分布式自愈技术可快速隔离故障段并计算自愈修复策略[58] - 故障自愈时长压缩90%以上，提升配网可靠供电水平[59] - 2023年新增发明专利申请11个、获得6个，实用新型专利申请13个、获得19个等，合计申请32个、获得29个[60] - 2023年费用化研发投入45359857.41元，较上年度减少16.33%，研发投入总额占营业收入比例为4.60%，较上年度减少0.46个百分点[61] - 物联网专网通信模块研发项目预计总投资规模39556891.79元，本期投入6147608.77元，累计投入38492635.13元[62] - 配电网故障智能监测设备及平台研发项目预计总投资规模84302473.80元，本期投入3369193.07元，累计投入51889141.38元[64] - 配电网一二次深度融合智能开关设备研发取得阶段性成果，如智能开关增加直采零序功能等[67] - 低压配电网物联网关键技术研究有进展，完成低压智能断路器通信模块软硬件设计等[71] - 其他研发项目实现产品交付业务流程管控和完善财务ERP等系统功能[73] - 2023年研发人员数量为82人，占公司总人数比例为18.06%，上期分别为109人和21.71%[76] - 2023年研发人员薪酬合计2174.79万元，平均薪酬26.52万元，上期分别为2488.66万元和22.83万元[76] - 研发人员学历结构中硕士研究生9人、本科54人等[76] - 研发人员年龄结构中30 - 40岁（含30岁，不含40岁）有48人[76] - 公司产品研发秉承先进理念，核心产品智能柱上开关有明显优势[76] - 公司坚持“一二次深度融合智能柱上开关”研发与应用，融合边缘计算等技术[76] - 开发80W太阳能辅助供电装置和可带电安装的高压电容取电装置[68] - 公司基于超12万套智能柱上开关、18万套故障指示器等设备运行数据自主研发，提高故障研判准确率和处置速度[77] - 公司在配网自动化等多方面自主研发配电网智能设备相关技术，优化和创新升级现有技术[77] 业务与市场 - 公司聚焦智能电网，特别是智能配电网中的智能配电设备的研发、生产

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司因本章程第二十四条第（一） | 公司因本章程第二十四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | | 第二十六 | 第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | 条 | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 以依照公司章程的规定或者股东大会 | 当经三分之二以上董事出席的董事会 | | | 的授权，经三分之二以上董事出席的 | 会议决议。 | | | 董事会会议决议。…… | …… | 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-013 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称" ...