组织架构调整 - 2025年3月12日审议通过组织架构调整议案[1] - 多部门合并，取消氢能事业部，部分中心调整为部门[1] - 目的是适应业务发展、降本增效、整合资源[1] - 调整不会对生产经营产生重大影响[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易情况 - 交易需经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施[2] - 交易完成后，交易对方持股比例预计超5%[3] - 交易预计构成关联交易[3] 控制权相关 - 交易前36个月控股股东、实控人未变更[4] - 交易预计可能导致控制权变更[4] - 交易预计不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 截至2025年3月13日，公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成为上市公司子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、保持独立、改善财务等[3] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计17,044万元[4] - 前次日常关联交易预计金额合计35,304万元，实际发生16,772.20万元[10] 原材料采购 - 2025年向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计1,100万元，占比2.53%[6] - 2025年向华丰燃料电池购原材料预计11,700万元，占比26.91%[6] - 前次向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计6,800万元，实际184.12万元[9] - 前次向华丰燃料电池购原材料预计22,360万元，实际13,446.70万元[9] 其他关联交易 - 2025年度向关联人出租房屋预计金额54万元，占比2.50%[7] - 2025年度向关联人提供劳务等服务预计金额520万元，占比24.07%[7] 公司信息 - 上海亿氢科技注册资本2853.9152万元[11] - 华丰燃料电池注册资本640000万日元[11] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司注册资本7916.6668万元[12] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本500万元[13] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司注册资本10020万元[14] - 北京水木通达运输有限公司注册资本50000万人民币[15] - 上海方时新能源汽车租赁有限公司注册资本20000万人民币[16] 公司成立时间 - 张家口海珀尔新能源科技有限公司成立于2017年08月31日[12] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司成立于2020年08月20日[13] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司成立于2020年09月30日[13] - 北京水木通达运输有限公司成立于2017年09月20日[14] - 北京卡文新能源汽车有限公司成立于2022年10月18日[15] - 新疆兆联清通能源科技有限公司成立于2023年5月26日[16] 股权及任职 - 水木博展科技发展（北京）有限公司持有水木兴创（北京）科技发展有限公司80%股权[17] - 公司董事宋峰担任上海亿氢科技、北京水木通达运输有限公司董事[16][17][18] - 公司董事长兼总经理张国强等担任华丰燃料电池等公司董事[17][18] - 公司董事兼副总经理宋海英担任华丰燃料电池等公司董事或董事长[17][18] - 公司董事会秘书康智担任张家口海珀尔新能源科技有限公司董事[17] 交易相关 - 公司本次预计日常关联交易为采购销售产品及提供接受劳务服务[19] - 日常关联交易额度预计经股东大会通过后签具体交易合同[20] - 公司与关联方交易遵循公平定价原则，不影响独立性[21][23]

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-009 北京亿华通科技股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<北京亿华通科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经 公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2025 年 3 月 13 日开市起复牌。 鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂 不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再 次召开董事会审议 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[2][6] - 2025年度公司及子公司间互相担保总额预计不超10亿元[4][8] - 截至公告日，公司合计担保余额6497.49万元[4] - 截至公告披露日，公司担保总余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例为2.13%、1.31%[26] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，亿华通动力资产总额945,520,793.06元，负债总额823,080,359.92元，净利润 -23,415,373.49元[11] - 截至2024年9月30日，成都动力资产总额45,514,937.92元，负债总额44,211,401.07元，净利润 -2,057,058.68元[13] - 截至2024年9月30日，聚兴华通资产总额409,446,551.77元，负债总额434,672,790.47元，净利润 -14,959,954.46元[13] - 亿华通动力2024年1 - 9月营业收入16,010,348.51元，较2023年大幅下降[11] - 成都动力2024年1 - 9月营业收入27,110.21元，较2023年大幅下降[13] - 聚兴华通2024年1 - 9月营业收入115,629,562.97元，较2023年有所增长[13] - 郑州亿华通动力截至2024年9月30日资产总额257,080,270.53元，负债总额254,714,847.07元，资产净额2,365,423.46元，营业收入1,239,809.56元，净利润 -12,952,967.77元[15] - 北京神椽科技截至2024年9月30日资产总额284,867,794.66元，负债总额290,530,121.03元，资产净额 -5,662,326.37元，营业收入55,358,221.29元，净利润 -5,060,428.10元[16] - 唐山神力科技截至2024年9月30日资产总额8,364,513.03元，负债总额4,534,487.89元，资产净额3,830,025.14元，营业收入0元，净利润 -824,440.34元[18] - 广州神力氢能截至2024年9月30日资产总额5,550,299.48元，负债总额5,746,002.57元，资产净额 -195,703.09元，营业收入2,654,867.26元，净利润 -195,703.09元[19][20] - 广东亿华通科技截至2024年9月30日资产总额、负债总额、资产净额、营业收入、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为0元[21] - 郑州亿华通动力2024年9月30日资产净额较2023年12月31日增加18,247,032.23元[15] - 北京神椽科技2024年9月30日资产净额较2023年12月31日减少5,060,428.1元[16] - 唐山神力科技2024年9月30日资产净额较2023年12月31日减少824,440.34元[18] 唐山谦辰新能源业绩 - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源资产总额为510,019,334.29元，2023年12月31日为382,016,510.80元[1] - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源负债总额为519,546,600.64元，2023年12月31日为390,740,401.51元[1] - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源资产净额为9,527,266.35元，2023年12月31日为 - 8,723,890.71元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源营业收入为121,120,623.93元，2023年为172,274,547.23元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源净利润为1,603,375.64元，2023年为 - 14,141,310.13元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源扣除非经常性损益后的净利润为1,603,375.64元，2023年为 - 14,141,310.13元[1] 其他 - 2025年3月12日董事会审议通过相关议案，授权期限至2026年3月11日[9] - 公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）[24] - 公司（含控股子公司）对纳入合并报表范围的子公司提供担保，利于促进其业务发展[25] - 公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形[26] - 郑州亿华通动力、北京神椽科技、唐山神力科技、广州神力氢能、广东亿华通科技均不属于失信被执行人[15][16][18][20][22] - 郑州亿华通动力、广东亿华通科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权；北京神椽科技、唐山神力科技、广州神力氢能为公司控股子公司上海神力的全资子公司[15][16][18][20][22]

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-016 北京亿华通科技股份有限公司 关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权 自愿性承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会独立非执行董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第二十一次会议审议、第三届监事会第十七次会议，审议相关豁免公 司实际控制人维持上市公司控制权自愿性承诺的议案，相关议案已经公司独立董 事专门会议、董事会审议通过并同意提交股东大会审议，关联董事回避表决。 现将具体情况公告如下： 一、承诺事项的内容 公司股票于 2020 年 8 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，张国强作出 承诺如下："自本承诺函出具之日起至本次发行及上市完成后 60 个月内，本人 不主动放弃针对发行人实际控制权，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文 件的前提下，通过一切合法手段维持本人对发行人的控制权；自本承诺函出具之 日起至本 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-014 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688339 证券简称:亿华通 公告编号：2025-015 北京亿华通科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产 并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"旭阳氢能"或"标的公司"）100%的股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，旭阳氢能将成为公 司的全资子公司。 2025 年 3 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，基于本次交易的总体工作安排，针对本次交易， 公司董事会决定暂不召开股东大会，并将根据相关工作进度择期另行发布召开股 东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 ...