人事变动 - 2025年12月3日公司董事会审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为副总经理，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 卢淳任服务总监，不持股[10] - 牟晓杰任制造总监，持股600股占总股本0.00%[10][11] - 曾原诚任总经理助理，不持股[12]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度[13] - 2026年度公司与全资子公司等间互相提供担保总额预计不超过12亿元[14] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额3656.31万元，占最近一期经审计净资产的比例1.29%[12][35] 子公司财务数据 - 亿华通动力2025年1 - 9月营业收入81,958,329.65元，净利润 - 29,055,329.93元[20] - 成都亿华通动力2025年1 - 9月营业收入992.28元，净利润 - 2,370,316.21元[21] - 北京聚兴华通氢能2025年1 - 9月营业收入2,260,902.23元，净利润 - 13,126,674.40元[22] - 郑州亿华通动力2025年1 - 9月净利润1,895,864.58元，2024年为 - 30,826,136.92元[23] - 唐山谦辰2025年1 - 9月营业收入1,968,090.93元，2024年为126,462,960.21元，净利润 - 22,787,483.76元，2024年为 - 36,814,643.50元[24] - 张家口菱碳科技2025年9月30日资产总额1,200,015.02元，2024年12月31日为0元，2025年1 - 9月净利润 - 74,873.97元，2024年为0元[27] - 北京神椽科技2025年9月30日资产净额 - 909,568.62元，2024年12月31日为 - 7,173,648.17元，2025年1 - 9月净利润 - 3,735,920.45元，2024年为 - 6,571,749.90元[28] - 上海神力科技2025年9月30日资产总额777,984,972.21元，负债总额443,428,609.88元，资产净额334,556,362.33元，营业收入38,455,663.35元，净利润 -57,787,713.13元[29] - 氢启神力科技（南充）2025年9月30日资产总额20,043,380.37元，负债总额92,102.70元，资产净额19,951,277.67元，营业收入0元，净利润 -48,722.33元[31] 子公司资产负债率 - 亿华通动力2025年9月30日资产负债率83.86%，本次新增担保额度20,000.00，占上市公司最近一期净资产比例7.03%[17][20] - 成都亿华通动力2025年9月30日资产负债率110.70%，本次新增担保额度5,000.00，占上市公司最近一期净资产比例1.76%[17][21] - 北京聚兴华通氢能2025年9月30日资产负债率114.24%，本次新增担保额度10,000.00，占上市公司最近一期净资产比例3.52%[17][22] 子公司注册资本 - 亿华通动力注册资本35966.801万元[20] - 成都亿华通动力注册资本5000万元[21] - 北京聚兴华通氢能注册资本3000万元[22] - 郑州亿华通动力注册资本5000万元[23] - 张家口菱碳科技注册资本1000万元[27] - 上海神力科技注册资本8495.2654万元[29] - 氢启神力科技（南充）注册资本10000万元[31] 其他决策 - 2025年12月3日公司召开会议，预计2026年度公司及子公司申请综合授信、担保，授权期限至2026年12月2日，额度可滚动使用[16] - 2026年度担保额度内，公司可对控股子公司相互调剂，资产负债率超70%子公司调剂有规定[19] - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》[34] - 本次对外担保额度预计事项根据公司生产经营需要做出，被担保公司为控股子公司，担保风险可控[33] - 本次担保将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东权益的情况[34]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易金额合计12364万元[10] - 2025年预计关联交易总金额17044万元，1 - 10月实际发生2949.23万元[14] 各关联方交易情况 - 2026年向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计300万元，占比1.04%；2025年1 - 10月实际36.74万元，占比0.13%[11] - 2026年向华丰燃料电池购原材料预计10000万元，占比34.76%；2025年1 - 10月实际531.50万元，占比1.85%[11] - 2026年向张家口海珀尔新能源购燃料和动力预计50万元，占比0.17%；2025年1 - 10月实际5.60万元，占比0.02%[11] - 2026年向北京水木通达销售燃料和动力预计200万元，占比0.59%；2025年1 - 10月实际165.41万元，占比0.48%[11] - 2026年向华丰燃料电池销售产品、商品预计500万元，占比1.46%；2025年1 - 10月实际609.18万元，占比1.78%[11] 关联公司信息 - 上海亿氢科技有限公司注册资本64亿日元，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资）[16] - 华丰燃料电池有限公司注册资本7916.6668万元，主要股东有丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司[16] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司注册资本16.73亿日元，经营范围含新兴能源技术研发等[17] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本500万元，法定代表人为秋田隆[18] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司成立于2020年9月30日，经营范围含技术服务、物业管理等[18] - 北京水木通达运输有限公司注册资本130584.8668万元人民币[19] - 北京卡文新能源汽车有限公司注册资本1000万人民币[20] - 上海方时新能源汽车租赁有限公司注册资本20000万人民币[21] 关联关系 - 上海亿氢科技有限公司与上市公司关联关系为公司董事宋峰担任该公司董事[22] - 华丰燃料电池有限公司与上市公司关联关系为董事长兼总经理张国强等多人任职该公司[22] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司与上市公司关联关系为董事兼副总经理宋海英及董事会秘书康智任职该公司[22] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司与上市公司关联关系为董事兼副总经理宋海英任职该公司[23] - 北京水木通达运输有限公司与上市公司关联关系为董事宋峰担任该公司董事[23] - 北京卡文新能源汽车有限公司与上市公司关联关系为董事长兼总经理张国强担任该公司董事[23] 交易相关决策 - 本次预计日常关联交易需提交股东会审议，关联人将回避表决[7] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将与关联方签署具体交易合同或协议[27] 交易意义 - 日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要[29] - 关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为[29] - 与关联方建立良好合作关系，有利于降低公司经营风险[29] - 与关联方的合作可提高公司运行效率及经济效益[29] - 公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖关联交易[29] - 关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响[29]

人事变动 - 2025年12月3日公司董事会审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为副总经理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 卢淳任服务总监，不持股[5] - 牟晓杰任制造总监，持股600股，占比0.00%[5][6] - 曾原诚任总经理助理，不持股[7]

人员变动 - 公司新增刘维先生和曹季冬先生为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员4人，变动后6人[3] 人员背景 - 刘维有十余年燃料电池系统开发经验[1] - 曹季冬有10年以上燃料电池研究经验[1] 公告信息 - 公告披露日期为2025年12月4日[4]

授信与担保额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度[8] - 2026年度公司与子公司间互相提供担保总额预计不超过12亿元[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3656.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.29%[7][30] 各公司具体担保情况 - 亿华通动力本次担保金额20000万元，实际担保余额1489.88万元[2] - 成都动力本次担保金额5000万元，实际担保余额0万元[2] - 聚兴华通本次担保金额10000万元，实际担保余额700万元[3] - 郑州动力本次担保金额5000万元，实际担保余额980万元[3] - 唐山谦辰本次担保金额20000万元，实际担保余额0万元[3] - 广东亿华通本次担保金额3000万元，实际担保余额0万元[3] 新增担保额度及占比 - 公司对亿华通动力新增担保额度20000万元，占最近一期净资产比例为7.03%[12] - 公司对成都亿华通动力新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例为1.76%[12] - 公司对聚兴华通新增担保额度10000万元，占最近一期净资产比例为3.52%[12] - 公司对郑州亿华通动力新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例为1.76%[12] - 公司对唐山谦辰新增担保额度20000万元，占最近一期净资产比例为7.03%[12] - 公司对广东亿华通新增担保额度3000万元，占最近一期净资产比例为1.06%[12] - 公司对蜀蓉空间新增担保额度40000万元，占最近一期净资产比例为14.07%[12] - 公司对张家口菱碳新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例为0.70%[12] - 上海神力对北京神椽新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例为0.70%[13] 各公司财务数据对比 - 郑州亿华通动力2025年9月30日资产总额为181453308.38元，2024年12月31日为237692451.66元[18] - 郑州亿华通动力2025年1 - 9月净利润为1895864.58元，2024年为 - 30826136.92元[18] - 郑州亿华通动力2025年9月30日负债总额为192277189.49元，2024年12月31日为253200197.35元[18] - 唐山谦辰2025年1 - 9月营业收入为1968090.93元，2024年为126462960.21元[19] - 唐山谦辰2025年9月30日资产净额为 - 52526017.97元，2024年12月31日为 - 44738534.21元[19] - 唐山谦辰2025年9月30日负债总额为437584550.18元，2024年12月31日为540413478.74元[19] - 张家口菱碳2025年9月30日资产总额为1200015.02元，2024年12月31日为0元[22] - 张家口菱碳2025年9月30日负债总额为74888.99元，2024年12月31日为0元[22] - 北京神椽2025年1 - 9月净利润为 - 3735920.45元，2024年为 - 6571749.90元[23] - 北京神椽2025年9月30日资产净额为 - 909568.62元，2024年12月31日为 - 7173648.17元[23] - 上海神力2025年9月30日资产总额7.7798497221亿元，2024年12月31日为8.9948945245亿元[24] - 上海神力2025年9月30日负债总额4.4342860988亿元，2024年12月31日为5.0743410819亿元[24] - 上海神力2025年9月30日资产净额3.3455636233亿元，2024年12月31日为3.9205534426亿元[24] - 上海神力2025年1 - 9月营业收入3845.566335万元，2024年为1.2659254899亿元[24] - 上海神力2025年1 - 9月净利润 - 5778.771313万元，2024年为 - 9993.829303万元[24] - 氢启神力2025年9月30日资产总额2004.338037万元，负债总额9.21027万元，资产净额1995.127767万元[26] - 氢启神力2025年1 - 9月营业收入为0，净利润 - 4.872233万元[26] 其他信息 - 2025年12月3日董事会审议通过相关议案，授权期限自2025年12月3日至2026年12月2日[11] - 2026年度公司可在预计担保额度范围内对控股子公司相互调剂使用额度，资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[14] - 上海神力主要股东持股比例为25.60%，注册资本8495.2654万元[24] - 氢启神力主要股东持股比例为100%，注册资本1亿元[26]

组织架构 - 2025年12月3日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为适应业务发展及战略规划，优化治理等[2] - 授权管理层落实细化，不影响生产经营[2] 公告信息 - 公告于2025年12月4日发布[4]

审计机构变更 - 公司拟变更审计机构，2025年中国会计准则审计机构为北京兴华，国际会计准则审计机构为北京兴华鼎丰，原审计机构为立信[2][30] - 变更审计机构议案经董事会审计委员会和第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议生效[32][33][34] - 公司就变更审计机构与前后任审计机构充分沟通，各方确认无异议[31] 审计机构情况 - 2024年末北京兴华合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[4] - 2024年北京兴华收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[6] - 2024年北京兴华上市公司年报审计客户19家，收费总额2368.66万元；挂牌公司年报审计客户95家，收费总额1372.80万元[6] - 北京兴华同行业上市公司审计客户12家[7] - 北京兴华已购买职业保险，累计赔偿限额不低于1亿元，因欣泰电气民事诉讼二审判决赔偿808万元已全额赔付[8] - 北京兴华近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施9次、纪律处分3次，24名从业人员情况相同[9] - 2024年末北京兴华鼎丰合伙人11人，执业会计师13人，签署过证券服务业务审计报告的执业会计师4人[18] - 2024年北京兴华鼎丰收入总额1032.43万元，挂牌公司年报审计客户18家，收费总额1690.50万元[18][19] - 北京兴华鼎丰已投保专业责任保险，过去无质量检查重大影响事项[20][21] 审计费用 - 2025年度审计费用共计155万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用15万元[27][28] 项目人员情况 - 项目董事杨振华在2024/25年度担任中国卫生集团有限公司审计项目董事[24] - 质量控制复核人温浩源在2022 - 2024年担任福田股份有限公司审计项目董事[25] - 项目成员不存在违反独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录[26] 前任审计情况 - 前任会计师事务所立信为公司提供1年审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告[29]

业绩总结 - 2025年1 - 10月日常关联交易实际发生额合计2949.23万元，2025年预计金额合计17044万元[10] - 2026年度日常关联交易预计金额合计12364万元[5] 关联交易数据 - 2026年向上海亿氢科技有限公司及其子公司购买原材料预计金额300万元，占同类业务比例1.04%[6] - 2026年向华丰燃料电池有限公司购买原材料预计金额10000万元，占同类业务比例34.76%[6] - 2025年1月至10月向上海亿氢科技有限公司及其子公司购买原材料实际发生额36.74万元，占同类业务比例0.13%[6] - 2025年1月至10月向华丰燃料电池有限公司购买原材料实际发生额531.50万元，占同类业务比例1.85%[6] - 2025年预计向上海亿氢科技有限公司及其子公司购买原材料金额1100万元，1月至10月实际发生额36.74万元[9] - 2025年预计向华丰燃料电池有限公司购买原材料金额11700万元，1月至10月实际发生额531.50万元[9] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为640000万日元，成立日期为2021 - 06 - 28[12] - 华丰燃料电池有限公司注册资本为7916.6668万元，成立日期为2017 - 08 - 31[13] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司注册资本为167300万日元，成立日期为2020 - 08 - 20[13] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本为500万元，成立日期为2020 - 09 - 30[14] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司注册资本为10020万元，控股股东持股比例为80%[14][18] - 北京卡文新能源汽车有限公司注册资本为130584.8668万元人民币[15] - 上海方时新能源汽车有限公司注册资本为1000万元人民币[16] - 新疆兆联清通能源科技有限公司注册资本为20000万元人民币[16] 交易相关情况 - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[4] - 本次日常关联交易尚需获得股东会批准，关联人将回避表决[5] - 公司本次预计日常关联交易为向关联方采购销售产品及零部件、提供或接受劳务服务[21] - 公司关联交易遵循市场原则，参照市场公允价格协商定价，无明确市场价格时双方协商确定[22] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司（及子公司）将与关联方（及子公司）签具体交易合同或协议[23] - 公司与关联方日常关联交易为满足业务发展及生产经营需要，定价公允合理[24] - 公司与关联方合作有利于降低经营风险，提高运行效率及经济效益[24] - 公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖关联交易，关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响[24]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月23日14点召开[3] - 网络投票2025年12月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6][7] - 本次股东会审议3项议案，含预计2026年度日常关联交易[9] 其他信息 - 议案2025年12月4日披露于上交所网站[9] - 议案1关联股东张国强、宋海英回避表决，议案2戴东哲也需回避[11] - 股权登记日为2025年12月17日[14] - 信函登记截止2025年12月22日16:00[17] - 公司联系地址、邮编、邮箱、电话[19]