公司核数师变更 - 公司宣布立信已辞任核数师，自2025年11月27日起生效 [1] - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求，经审慎评估及友好沟通后作出 [1] - 公司建议委任北京兴华会计师事务所担任中国会计准则核数师，并委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司担任国际会计准则核数师 [1] - 新任核数师任期将至下届股东周年会结束为止 [1]

公司核心人员变动 - 北京亿华通科技股份有限公司新增认定刘维先生和曹季冬先生为公司核心技术人员 [1] - 此次认定旨在持续提升公司创新能力和技术水平 [1] - 此举基于公司的长期发展规划与战略布局考量 [1]

公司高级管理人员变动 - 公司于12月3日晚间公告，第四届董事会第七次会议审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1] - 董事会决定聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚三人为公司副总经理 [1] - 新任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止 [1]

公司核心人员变动 - 北京亿华通科技股份有限公司新增认定刘维和曹季冬为公司核心技术人员 [1] - 此次认定基于公司长期发展规划与战略布局的考量 [1] - 此举旨在持续提升公司的创新能力和技术水平 [1]

公司核心人员变动 - 北京亿华通科技股份有限公司新增认定刘维先生和曹季冬先生为公司核心技术人员 [1] - 此次认定基于公司长期发展规划与战略布局的考量 [1] - 此举旨在持续提升公司创新能力和技术水平 [1]

核数师变更 - 立信自2025年11月27日起辞任公司核数师[3] - 建议委任北京兴华及北京兴华鼎丰为新核数师，任期至下届股东周年会结束[6] - 变更核数师须2025年12月23日临时股东会获批后生效[9] 审计相关 - 截至公告日，立信未对集团2025年度财报展开审计[4] - 审计委员会认为变更核数师可提升审计成本效益[7] 财报披露 - 公司将按不同准则在A股和H股市场披露财报[8] 临时股东会 - 确定股东参会及投票权利记录日期为2025年12月17日[9] - H股股东须在2025年12月17日下午4时30分前办登记手续[9] - 载相关通告通函将在公司和联交所网站登载[10] 董事会成员 - 截至2025年12月3日，董事会有多名执行董事、非执行董事等[12]

股权结构 - 截至公告日公司、通岚科技等分别持有亿华通氢能72.22%、24.56%、1.93%及1.29%[19] 协议交易 - 2025年12月3日订立第二份货品销售补充协议修订现有年度上限[3] - 货品销售协议现有年度上限为700万、1800万、1800万，新上限为700万、3300万、3800万[9] - 亿华通氢能集团支付实际总金额截至2024、2025年10月31日为246万、1507万[11] 审批安排 - 建议修订待2025年12月23日临时股东会批准[6] - 确定股东投票权利记录日期为2025年12月17日[23] - 填妥过户表格等须不迟于2025年12月17日下午4时30分送达[23] 其他事项 - 公司成立独立董事会委员会[23] - 瑞城证券被委任为独立财务顾问[23] - 载有相关内容通函预计2025年12月8日或之前寄发股东[7][24]

公司人事任命 - 公司于2025年12月3日召开了第四届董事会第七次会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 [1] - 经总经理提名及董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为公司副总经理 [1] - 新任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

核心技术人员变动 - 公司新增刘维、曹季冬为核心技术人员[6] - 变动前核心技术人员为贾能铀、李飞强、甘全全、方川[8] - 变动后核心技术人员为贾能铀等六人[8] 新增人员履历 - 刘维有十余年燃料电池系统开发经验，2012 年 7 月至今任职[6] - 曹季冬有 10 年以上燃料电池研究经验，2021 年 10 月至今任职[6]

组织架构 - 2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过调整组织架构议案[7] - 调整为适应业务及战略需要，优化治理结构[7] - 由管理层负责落实细化，不会对生产经营产生重大影响[7]