北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内波动情况的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式 购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具 体如下： 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 27 日开市起停牌。本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 1 月 21 日）收 盘价格为 22.25 元/股，停牌前一个交易日（2025 年 2 月 26 日）收盘价格为 24.23 元/股，股票收盘价累计上涨 8.90%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数（000688.SH）及 燃料电池指数（884166.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交易日 公告前 | | | | | | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募资[1] 标的公司情况 - 主营高纯氢等生产销售及研发应用[2] - 属多行业分类，符合科创板定位[2][3] 合作优势 - 双方属产业链上下游，可低成本供氢[4] - 液氢储运技术将落地，提升创新能力[4] 交易合规 - 本次交易符合规定及政策导向[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年2月27日起停牌，预计不超5个交易日[3] - 3月6日继续停牌，预计继续不超5个交易日，累计不超10个交易日[4] - 3月12日会议审议通过交易相关议案[5] - 3月13日开市起复牌[2][6] 后续安排 - 资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[6] - 交易需经董事会、股东大会审议，港交所、上交所审核，证监会同意注册等[8]

北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性合规性 及提交法律文件的有效性的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"旭阳氢能"或"标的公司"）100%的股权 并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，旭阳氢能将成 为公司的全资子公司。 综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的相关规定，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了交易进 程备忘录。 （三）2025 年 2 月 27 日，公司发布《北京亿华通科技股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号 2025-002）。 2025 年 3 月 6 日，公司发布《北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份 购买资产并募集配套资金的进展并继续停牌的公告》（公告编号： ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合法规，完成后公司存续且仍符合上市条件[1] - 交易定价公允，标的资产权属清晰无过户障碍[1] - 交易利于增强公司持续经营能力[1] - 交易利于公司多方面保持独立及健全法人治理结构[2] 财务情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 发行股份所购资产能在约定期限内办理权属转移手续[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 截至说明出具日，交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 最近36个月，交易相关主体无因重大资产重组内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[3]

1 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的相关 规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重 大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意 见第 12 号》的规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二 个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应 当适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定。" 在本次交易前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的 交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北京亿华通科技股份有限 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买旭阳氢能100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后旭阳氢能将成公司全资子公司[1] 保密措施 - 公司采取多种保密措施，如控制人员范围、做好登记等[1][2]

组织架构调整 - 2025年3月12日审议通过组织架构调整议案[1] - 多部门合并，取消氢能事业部，部分中心调整为部门[1] - 目的是适应业务发展、降本增效、整合资源[1] - 调整不会对生产经营产生重大影响[1]

交易概况 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金[3][22][76] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[77][79][80] - 交易尚需多项审批程序，结果和时间不确定[7][36][37][49] 交易对方与标的公司 - 交易对方为旭阳集团，持有交易标的权益比例为100%[27] - 标的公司主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售等[22] - 标的公司审计评估未完成，相关数据将在重组报告书中披露[7][46] 发行股份情况 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为18.53元/股、19.46元/股、19.63元/股，发行价格确定为18.53元/股[84][85] - 旭阳集团通过发行股份购买资产取得的公司股份锁定期为36个月，特定情况延长6个月[28][88] - 募集配套资金总额不超5.50亿元，发行股份数量不超发行前总股本的30%，按18.53元/股计算不超29,681,597股[94] 未来展望 - 交易可增强公司规模化制氢产业能力，计划形成大规模液氢制备能力[67] - 交易有利于促进公司主营业务整合升级并提高持续经营能力[74] 用户数据 - 2024年底我国燃料电池汽车累计销量约2.4万辆，与2025年末保有量约5万辆目标有较大差距[65] 承诺事项 - 公司及相关方承诺信息真实准确完整，否则承担法律责任[6][11][104][107][108][111][115][119] - 控股股东及相关方承诺避免同业竞争、关联交易等[104][105] - 公司及董监高承诺规范自身行为，履行填补即期回报措施[110][106][109]