审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] 内部审计报告 - 公司内部审计部门至少每季度报告一次，年末提交内部审计工作报告[14][15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 会议提前三日通知，紧急或全体同意可口头通知并召开[23] - 三分之二以上委员出席，一人一票，决议需全体委员过半数通过[25] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决，制作书面决议，出席委员签字确认[25][26] - 审计部成员可列席，必要时邀请董事及高管列席[26] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[26] - 由董事会秘书安排，记录保存十年，议案及表决结果书面报董事会[26][27] - 出席和列席人员对内容保密[27] 规则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[29][30] - 自董事会决议通过之日起生效实施[31]

会议通知与召集 - 定期或不定期会议提前三天通知独立董事，紧急情况即时通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生[4] 会议出席与委托 - 独立董事因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 会议决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经会议过半数同意[5] 会议记录与保存 - 会议应按规定制作记录并签字确认[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] 会议支持与保密 - 公司为会议提供条件、人员支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 管理职责 - 董事长主持、参加重大活动，可授权他人[8] - 董事会秘书组织开展多项工作[9] 股东与信息沟通 - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[11] - 网站设专栏并及时更新信息[13] 活动安排 - 定期报告后举行分析师会议等，可网上直播[17] - 活动结束后每月通过上证e互动平台发布记录表[17] 沟通方式 - 与投资者一对一沟通，平等对待[20] - 安排投资者现场参观[22] 咨询电话 - 设专门咨询电话，专人负责，工作时间畅通[24] - 重大事件开通多部电话[24] - 定期报告公布号码，变更尽快公告[24] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度自董事会审议通过后生效[27] - 解释权归董事会[27]

决策事项 - 本次不向下修正“建龙转债”转股价格，未来3个月内触发也不修正[4] - 将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”预定可使用时间延至2026年12月[5] 制度审议 - 审议通过《董事会审计委员会议事规则》等多项制度[7]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日股东大会通过[5] - 股权登记日2025年6月25日，除权（息）和发放日26日[4][9] - 以100,058,481股为基数，每股派0.2元，共派20,011,696.20元[6][8] 税收政策 - 不同股东持股时长及类型对应不同税负[11][12][13]

董事会会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，8名董事全部出席[2] - 会议审议通过三项议案，均获全票同意[3][5][7] 可转债转股价格决策 - 公司决定不向下修正"建龙转债"转股价格，因剩余存续期较长且股价未充分反映内在价值[3] - 当前转股价71.91元/股，触发修正条款的阈值为61.12元/股[33][39] - 未来三个月内即使再次触发条款亦不修正，下一观察期自2025年9月18日重启[39] 募投项目延期 - "吸附材料产业园改扩建项目（二期）"延期至2026年12月，原计划2025年6月完成[5] - 截至2025年5月31日，项目募集资金投入比例13.01%，工程进度35.69%[42][45] - 延期主因包括全球政治经济不确定性、公司战略聚焦新兴领域及控制投资节奏[46][47] 公司战略与行业布局 - 重点发展石油化工、能源化工、可再生资源等领域，推进"吸转催"战略转型[47][50] - 高硅分子筛产品应用于可持续航空燃料、废塑料资源化等绿色低碳领域，符合国家双碳政策[48][50] - 已完成15项相关国家发明专利授权，具备产业化技术储备[52] 公司治理制度更新 - 修订22项内部管理制度，包括董事会各专门委员会议事规则、信息披露等制度[7][29] - 调整内容主要涉及取消监事会架构后的条款更新，无实质性修订[8]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[3][7] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）募集资金累计投入13910.71万元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%[7] 项目进度 - 公司已完成10000吨成型分子筛生产线建设，其中6000吨已转固，4000吨正调试，16000吨分子筛原粉产能未建成[9] - 项目未建成的有年产4000吨高硅分子筛原粉生产线和年产12000吨分子筛原粉生产线及配套辅助设施[13] 项目延期 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达到可使用状态，调整后为2026年12月[8] - 预计到2025年6月，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金投入金额不能达计划金额50%[11] - 公司于2025年6月17日召开会议审议通过部分募投项目延期议案[23] - 公司将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月[23] 技术成果 - 公司完成15项国家发明专利授权[16] 项目意义 - 募投项目高硅分子筛应用符合国家“双碳”战略对高效、环保材料需求[11] - 项目紧密契合国家“双碳”等战略，具备政策导向性与战略必要性[21] - 项目建设有助于公司从材料制造商向技术服务商转型[13] 相关认可 - 公司在分子筛领域有扎实技术储备与验证成果，项目实施条件完备[21] - 部分募投项目延期不涉及实施主体、用途及规模变更，不损害股东利益[22] - 保荐机构广发证券对部分募投项目延期事项无异议[24]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]

防止资金占用制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》及《科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司章程制定[1] - 明确董事和高管对维护公司资金安全的法定义务，董事长为第一责任人[2][13][14] - 建立"占用即冻结"机制，发现侵占资产立即申请司法冻结控股股东所持股份[22][23] 资金占用行为界定 - 经营性资金占用：通过采购、销售、劳务等关联交易形成的占用[4] - 非经营性资金占用：包括垫付工资福利、代偿债务、无偿拆借等8类行为[4][7] - 禁止下属公司以委托贷款、开具无真实交易商业汇票等9种方式向关联方输送资金[7] 关联交易管理机制 - 关联交易需严格履行审议程序，明确结算期限防止变相财务资助[3][8] - 定期编制关联方资金占用汇总表，杜绝"期间占用、期末归还"[12] - 闲置资产提供给关联方使用时需签订协议并收取合理费用[10] 监督与追责体系 - 审计委员会指导内审部门定期检查，必要时引入中介机构意见[19][20] - 财务总监监控资金往来，发现侵占指令需拒绝并报告董事会[20] - 对纵容资金占用的董事可提议罢免，违规担保需承担连带责任[26][27] 应急处置措施 - 发生侵占时董事会需采取诉讼、财产保全等措施[21] - 控股股东未按期清偿则30日内申请股份变现偿还[23] - 董事会怠于履职时，10%以上股东可提请召开临时股东会[23]

独立董事专门会议工作制度 - 公司制定独立董事专门会议制度旨在完善法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [2] 独立董事定义与职责 - 独立董事指不兼任其他职务且与公司无利害关系的董事，需履行忠实勤勉义务 [2] - 独立董事在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询三重作用 [3] 会议召开机制 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可即时召开并记录说明 [4] - 允许通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议 [5] - 设召集人一名由过半数推举产生，两名以上可自行召集 [7] 决策权限范围 - 关联交易披露、承诺变更方案、收购防御措施等重大事项需经会议过半数同意后提交董事会 [8] - 独立董事特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会等，行使前三项职权需会议过半数同意 [9][4] 会议记录与履职保障 - 会议记录需载明明确意见类型（同意/保留/反对/无法发表），反对意见需说明理由 [10] - 公司需提供运营资料、实地考察支持，并承担专业机构聘请费用 [13][6] - 独立董事工作记录及公司资料保存期限为十年 [12] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议生效，与法律法规冲突时需及时修订 [15][16] - 解释权归属董事会，未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [17]