（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及摘要的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过 通讯方式送达各位监事 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况 (一)投资目的 公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，增加股东回报， 在确保不影响自有资金项目建设和自有资金使用计划，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流 动性。 (二)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长李建波先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-045 转债代 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 收到公司独立董事闫文付先生的通知，基于对分子筛行业和公司未来发展前景的 充足信心，结合对公司估值的理性判断，闫文付先生于 8 月 13 日通过上海证券 交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 1、增持人员：独立董事闫文付先生 2、增持目的：对分子筛行业发展前景和公司长期价值的认可 二、其他事项说明 1、独立董事闫文付先生本次增持公司股份，符合《公司法》《证券法》等法 律法法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、独立董事闫文付先生将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内 不减持所持有的公司股份，不进行内 ...

股东信息 - 公司持股5%以上股东上海深云龙企业发展有限公司注册资本由500万元变更至381万元[2] - 上海深云龙企业发展有限公司持有公司6400800股，占总股本6.40%[3]

债券发行 - 2023年3月8日公司发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前72.01元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[5] 修正条款 - 满足条件董事会有权修正转股价格[6] - 2024年8月5日已触发修正条款[3][9] - 董事会通过不修正议案，未来半年不再修正[3][9][10]

债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前72.01元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年7月16 - 29日，10个交易日收盘价低于61.21元/股[9]

股东大会信息 - 2024年6月29日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年7月18日14时30分召开股东大会[5] - 股权登记日为2024年7月15日[6] 投票情况 - 现场及网络投票代表38,501,873股，占比38.4794%[8] - 选举黄少飞议案同意38,501,735股，占比99.9996％[14] 会议结果 - 审议《关于选举监事的议案》，选举黄少飞为非职工代表监事[12]

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-040 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,501,873 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,501,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4794 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...