（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-007 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法 规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项， ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-006 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-008 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分 配。 公司 2024 年度利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-12,581,745.66 元，母公司实现净利润为 -27,945,212.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：280,000 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本 激励计划草 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期的归属名单进行了审核，并发表核 查意见如下： (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属名单的核查意见》之签署页 ) 监事。 邓正平: 涂光复: 黄铭钊: 2025 年 4 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][10] - 发行对象不超35名，均现金认购，限售6或18个月[6][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[12] 其他 - 议案需2024年年度股东大会审议通过，授权有效期至2025年年度股东大会[1][14][15][18]

收入和利润 - 2024年营业收入为6.2125亿元人民币，同比增长24.90%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1258.17万元人民币，较2023年的-3679.34万元人民币有所改善[25] - 2024年基本每股收益为-0.14元，较2023年的-0.40元有所改善[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.56%，较2023年的-7.76%增加5.20个百分点[26] - 公司2024年度净利润出现亏损，主要由于股份支付影响、新增子公司研发费用纳入合并范围、管理及研发人员费用增加以及新增贷款导致的财务费用增加[4] - 归属于上市公司股东净利润-12,581,745.66元，较上年同期减少亏损24,211,673.47元[35] - 报告期内营业收入为621,251,716.43元，同比增长24.90%[121] - 归属于上市公司股东净利润为-12,581,745.66元，较上年同期减少亏损24,211,673.47元[121] - 主营业务收入612,205,329.27元，同比增长25.08%，毛利率38.46%，较上年同期增长6.10个百分点[125] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.76%，较2023年的10.17%增加1.59个百分点[26] - 研发投入73,089,018.04元，占营业收入比例11.76%，较2023年度增加1.59个百分点[35] - 销售费用50,680,502.13元，同比增长32.51%，主要因新增子公司及员工工资增加[123][124] - 研发费用73,089,018.04元，同比增长44.50%，主要因新增子公司及高学历研发人员薪酬增加[123][124] - 新能源领域直接材料成本同比大幅增长67.96%至7,580.38万元，占总成本比例从13.63%提升至20.11%[132] - 设备产品运费成本同比激增920.43%，主要因销售业务增加[133] - 电子化学品制造费用同比飙升230.38%，主要受销售额增长驱动[133] - 公司总成本同比增长13.79%至37,673.64万元[132][133] 业务线表现 - 电子化学品业务收入32,355.02万元，同比增长超过30%[36] - 公司服务下游PCB客户的脉冲镀铜生产线突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条[36] - 新能源领域收入137,245,030.93元，同比增长60.18%，但毛利率下降8.84个百分点至32.51%[127] - 电子化学品收入323,550,249.71元，同比增长31.27%，毛利率44.06%，提升9.97个百分点[127] - 印刷电路板领域收入311,103,325.75元，同比增长18.21%，毛利率39.45%，提升11.89个百分点[127] - 电子化学品销售量25,644.95吨，同比增长80.14%，主要因新纳入合并范围的子公司贡献[129] - 公司与广东嘉元科技股份有限公司签订的重大销售合同（一步式全湿法复合铜箔电镀设备）已全部履行完毕，合同总金额为24,300万元[130] - 公司前五名客户销售额合计21,924.57万元，占年度销售总额35.29%，其中关联方销售额占比13.56%[134][139] - 前五名供应商采购额合计7,457.20万元，占年度采购总额22.34%，无关联方采购[136][138] - 新客户瀚宇博德科技（江阴）有限公司进入前五名客户名单，贡献销售额3,230.38万元（占比5.20%）[135][139] - 新供应商惠州市华宝伟业科技有限公司进入前五名供应商名单，采购额762.62万元（占比2.28%）[138][140] 各地区表现 - 广东地区厂区设计产能为41,012吨/年，产能利用率为54.70%[164] - 江西地区厂区设计产能为5,000吨/年，产能利用率为87.05%[164] - 公司计划新增水剂产能9,000吨/年，报告期内已新增水剂产能8,000吨/年[165] - 公司在广州、江西、南京等10个地区建有销售服务中心，覆盖珠三角和长三角产业聚集区[108] - 对外股权投资：2024年3月转让广州智朗100%股权，转让价款2,580.00万元；2024年4月设立博泉化学（泰国）有限公司，注册资本5,000,000泰铢（约100万元人民币）[175] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[7] - 公司控股PCB、被动元件、新能源等领域子公司，并将各新增子公司的研发费用纳入合并范围[4] - 公司实施业务"3+2"发展战略，包括电子化学品、通用电镀专用化学品、设备业务三大板块及新能源和特种装备专用化学品两大支翼[186] - 公司实施研发"3+1"发展战略，包括研发人才、研发设备、上线测试及客户认证[186] - 公司规划在研发、生产、营销、财务方面搭建四大智能数字化平台[186] - 重大项目投资：新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目预计总投资不低于3亿元，资金来源为公司自有资金及/或自筹资金[179] 研发和技术 - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外88项发明专利，94项实用新型专利[38] - 公司入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业[40] - 子公司江西博泉获江西省吉安市专利奖一等奖[40] - 子公司惠州毅荣获第十三届中国创新创业大赛（广东·惠州赛区）初创组二等奖[40] - 公司全面推进数字化管理转型，构建覆盖全业务的业财一体化信息平台[41] - PCB脉冲电镀铜专用化学品可降低铜球金属铜成本30%左右[47] - PCB脉冲电镀铜专用化学品通过1,000周期的TCT测试并应用于5G通讯板和军工板量产[47] - 二步式复合铜箔水电镀设备支持1,650毫米以上大宽幅生产，产能提升30%[53] - 二步式复合铜箔水电镀设备生产线速可达10米/分钟[53] - 片式VCP电镀设备对比竞品整体TP值上升约5%[53] - MSA高速镀锡专用化学品可满足500m/min带速高速镀锡生产需求[50] - MSA高速镀锡专用化学品适用于极低锡量(≈0.5g·m⁻²)镀锡板生产[50] - 高耐蚀化学镍专用化学品含磷量11%-13%，为非晶态镀层[48] - 新能源领域一步式全湿法复合铜箔电镀设备采用水平设计，铜层厚度均匀一致[52] - 卷对卷VCP电镀设备创新导电系统显著降低阳极电流差异[53] - 公司本年度研发投入金额为73,089,018.04元，较上年同期增长44.50%[87] - 研发投入总额占营业收入比例11.76%，同比增加1.59个百分点[88] - 公司研发人员数量172人，占总人数比例20.95%[101] - 研发人员薪酬合计34,367,827.92元，平均薪酬199,812.95元[101] - 公司拥有国内外88项发明专利，94项实用新型专利[102] - 公司被认定为第六批国家级专精特新"小巨人"企业[102] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6515.91万元人民币，较2023年的-2285.04万元人民币有所下降[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.0847亿元人民币，同比增长5.08%[25] - 2024年末总资产为12.7134亿元人民币，同比增长4.98%[25] - 经营活动现金流量净额为-65,159,141.95元，主要因并购子公司导致经营性支出增加[123][124] - 公司应收账款账面价值为人民币34,325.31万元，占合并财务报表资产总额的27.00%[115] - 公司商誉账面价值为10,402.16万元，占合并财务报表资产总额的8.18%[116] - 交易性金融资产本期期末金额17,126,456.72元，占总资产比例1.35%，较上期增长1,281.51%[144] - 应收款项融资本期期末金额46,957,781.24元，占总资产比例3.69%，较上期增长38.04%[144] - 预付款项本期期末金额7,469,091.40元，占总资产比例0.59%，较上期增长137.23%[144] - 合同资产本期期末金额15,370,712.07元，占总资产比例1.21%，较上期增长31.26%[144] - 在建工程本期期末金额1,555,455.72元，占总资产比例0.12%，较上期增长89.39%[145] - 使用权资产本期期末金额4,851,635.41元，占总资产比例0.38%，较上期下降47.83%[145] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额113,048,227.52元，占总资产比例8.89%，较上期增长73.50%[145] - 长期借款本期期末金额31,578,867.93元，占总资产比例2.48%，较上期下降51.20%[145] - 长期应付款本期期末金额35,279,381.97元，占总资产比例2.77%，较上期下降51.02%[145] 子公司表现 - 控股子公司皓悦新科总资产22,329.44万元，净资产16,390.25万元，营业收入17,549.17万元，净利润1,962.45万元[184] - 控股子公司江西博泉总资产16,432.79万元，净资产13,645.42万元，营业收入8,894.36万元，净利润2,782.00万元[184] - 控股子公司康迪斯威总资产7,706.50万元，净资产4,670.73万元，营业收入3,442.28万元，净利润950.03万元[184] - 控股子公司明毅电子总资产19,642.11万元，净资产5,874.56万元，营业收入6,659.48万元，净利润-1,748.57万元[184] - 控股子公司惠州毅领总资产9,233.49万元，净资产3,379.40万元，营业收入11,354.00万元，净利润1,526.95万元[184] - 公司出售全资子公司广州智朗全部股权，产生投资收益15,242,658.77元，影响净利润15,242,658.77元[143] - 公司转让全资子公司广州智朗100%股权，转让价款为人民币2,580.00万元[183] 公司治理 - 报告期内公司共召开4次股东大会，7次董事会会议和7次监事会会议[191][192][193] - 公司2024年召开四次临时股东大会，所有议案均获通过，无否决议案[196] - 董事长上官文龙持股从27,952,000股减少至27,052,000股，减持900,000股，减持比例3.22%[199] - 董事瞿承红持股从15,000,000股减少至11,250,000股，减持3,750,000股，减持比例25%[199] - 董事长上官文龙2023年税前报酬总额为84.61万元[199] - 董事瞿承红2023年税前报酬总额为67.22万元[199] - 董事朱平2023年税前报酬总额为57.56万元[199] - 董事陈维速2023年税前报酬总额为40.76万元[199] - 董事刘华民2023年税前报酬总额为51.80万元[199] - 独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松2023年税前报酬均为6.00万元[199] - 已离任董事张春2023年税前报酬总额为34.02万元[199] - 监事会主席邓正平持股297,288股，占总股本33.95%[200] - 总工程师田志斌减持122,500股，减持后持股640,000股，占总股本37.14%[200] - 核心技术人员许荣国减持429,448股，减持后持股1,469,989股，占总股本58.98%[200] - 财务负责人王怒持股占比64.23%[200] - 公司合计持股42,348,281股，较此前减少5,201,948股[200]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 观意字2025SZ000029号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使用时，应具 有以下含义： | 三孚新科、公司 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案） | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 | | （第二次修订稿）》 | 指 | 案）（第二次修订稿）》 | | 《激励计划考核管理 | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 | | 办法（修订稿）》 | 指 | 考核管理办法（修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司根据《广州三孚新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》实施的 | | | | 股权激励 | | 首次 ...

关联交易金额 - 公司2024年度日常性关联交易预计额33123万元[2] - 公司2025年度原预计日常性关联交易金额6673万元[3] - 2025年与GREAT CHIEFTAIN预计额度增至8000万元[9] 合同与收入 - 2024年10月与GREAT CHIEFTAIN签2824.29万元设备销售合同[7] - 2025年初实现收入2824.29万元[7] 会议审议 - 2023年12月20日审议通过2024年度关联交易预计议案[2] - 2024年11月25日审议通过2025年度关联交易预计议案[3] - 2025年4月24日审议通过追认并增加2025年度关联交易预计议案[6]