PCB业务拓展 - 公司部分现有客户或潜在客户已在东南亚地区拓展投资建厂,公司将跟随客户将PCB业务转移到东南亚地区[1] - 公司已在泰国设立公司,未来将为PCB客户提供解决方案及产品支持[1] 复合铜箔制造设备 - 公司与多家客户签订了战略合作框架协议,意向订单超过50台/套[2] - "二步法"水电镀复合铜箔制造设备单台产能1GWH,而"一步法"复合铜箔制造设备单台产能0.75-1GWH[2] 复合铜箔专用化学品 - 客户的综合成本不高于4.5元/平方米,其中化学品成本约为2元/平方米,公司将进一步升级工艺及配方,有可观的降本空间[2] - 公司客户已取得头部电池厂商的供应商代码并获得小批量订单[2]

股票期权激励计划行权情况 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期拟行权数量400.00万份，行权期限为2024年7月5日至2025年7月4日[3] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期拟行权数量180.00万份，行权期限为2024年7月5日至2025年6月7日[3] - 2022年股票期权激励计划第一个行权期400.00万份股票期权被注销[11] - 2022年股票期权激励计划行权价格由32.00元/份调整为31.825元/份[13] 股票期权授予情况 - 2022年7月5日，公司向15名激励对象授予800.00万份股票期权[9] - 2023年6月8日，公司向9名激励对象授予450.00万份股票期权，行权价格80.00元/份[19][21] 业绩考核情况 - 以2021年营业收入375,651,261.18元为基数，2023年营业收入为497,407,408.74元，增长率为32.41%[25] - 2023年公司营业收入为497,407,408.74元，以2022年364,624,470.89元营业收入为基数，增长率为36.42%，业绩考核实际达成率为100%[29] 激励对象行权数量 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期，符合行权条件的15名激励对象可行权数量合计400.00万股[26][31][44] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期，9名激励对象可行权数量合计180.00万股[19][29][46] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[47] - 2022年激励计划行权及2023年激励计划行权已取得必要批准和授权[48] - 2022年激励计划第二个行权期和2023年激励计划第一个行权期相关行权条件已成就[48]

会议基本信息 - 会议时间为2024年6月26日16：00 - 17：30 [2] - 参与单位为中信证券，人员为刘易 [2] - 地点在广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书刘华民 [2] 复合铜箔产业发展情况 - 新能源汽车加速渗透、价格竞争激烈、安全和续航需求深入人心、铜成本价格上涨等因素使复合集流体产业化加速，复合铜箔量产是大势所趋 [2] - 公司积极与客户洽谈，陆续达成战略合作或签订实际订单，作为核心设备和材料供应商将配合下游客户加速产业落地 [2] “一步法”特点 - 公司一步式全湿法复合铜箔生产工艺在生产效率、镀铜厚度均匀性、工艺自动化程度、耐电解液能力、结合力等方面表现优异，具备较好持续生产能力 [3] - 根据客户测试结果，“一步法”设备及化学品制造的复合铜箔性能指标符合客户或终端电池厂要求 [3] 产能规划 - 公司目前产能规划是10 - 20台/月，将根据复合铜箔产业进程扩充产能以匹配市场需求 [3]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-025 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行 权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公 司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行 权期均将采用自主行权的方式行权，主要安排如下： 一、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权安排 （一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商系 统自主进行申报行权。 （二）行权数量：400.00 万份股票期权 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...

股票期权激励计划 - 2022年第二个行权期15名激励对象符合条件，可行权400.00万股[1] - 2023年第一个行权期9名激励对象符合条件，可行权180.00万股[3]

股票期权激励 - 2022年7月5日向15名激励对象授予800.00万份股票期权，行权价31.825元/份[7,11] - 2023年4月因业绩考核不达标注销400.00万份股票期权，行权比例50%[8] - 2024年6月17日审议通过第二个行权期行权条件成就议案，可行权400.00万股[3,9,13] - 第二个行权期行权时间为2024年7月5日至2025年7月4日[14,22] 业绩情况 - 2023年营业收入497,407,408.74元，较2021年增长32.41%[15] - 公司业绩考核实际达成率100%，公司层面行权比例100%[15] 激励对象情况 - 15名激励对象2023年个人绩效考核全为A，个人层面行权比例100%[16] - 符合行权条件的15名激励对象可行权400.00万份，占总股本4.30%[16] 其他 - 选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，行权不影响财务和经营[26] - 2022年和2023年激励计划行权已获批准授权，条件成就[27]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-022 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限 公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就， 等待期即将届满。经核实，本次激励计划授予的 15 名激励对象符合本次激励 ...

审计报告 - 2022年4月21日，华兴出具《2021年审计报告》[5] - 2023年4月24日，华兴出具《2022年审计报告》[5] - 2024年4月23日，华兴出具《2023年审计报告》[5] 激励计划 - 2022年7月5日向15名激励对象授予800.00万份股票期权[12] - 2024年6月17日，2022年激励计划第二个行权期15名激励对象可行权400.00万股，行权价31.825元/份[12] - 2023年6月8日向9名激励对象授予450.00万份股票期权[13] - 2024年6月17日，2023年激励计划第一个行权期9名激励对象可行权180.00万股，行权价80.00元/份[14] 业绩数据 - 2021年公司营业收入为375,651,261.18元[17] - 2023年公司营业收入为497,407,408.74元[17] - 以2021年为基数，2023年公司营业收入增长率为32.41%[17] - 2023年净利润增长率为36.42%[20] 行权条件 - 2022年激励计划第二个等待期将于2024年7月4日届满[16] - 2023年激励计划第一个等待期于2024年6月7日届满[18] - 2022年和2023年激励计划相关行权条件已成就[22]

公司概况 - 广州三孚新材料科技股份有限公司位于广州市黄埔区，惠州毅领智能装备有限公司位于惠州市惠阳区 [1] - 公司董事长、总经理为上官文龙，董事、董事会秘书为刘华民，证券事务代表为苏瑛琦 [1] 一步式全湿法复合铜箔生产工艺 - 公司一步式全湿法复合铜箔生产工艺在生产效率、镀铜厚度均匀性、工艺自动化程度、耐电解液能力、结合力等各方面表现优异 [3] - 实际生产良率达95%以上、生产线速已稳定在12m/min、无基膜宽幅限制、镀层均匀且致密、剥离强度远远超过行业要求 [3] - 公司采取了多种措施来解决导电辊结铜的难题，如精密设计机械结构、选择合适的导电辊材质、严格控制水电镀过程中的电流 [3] 成本控制 - 公司目前测算客户的综合成本约为4.5元/㎡，计划将成本控制在3.5元/㎡左右，甚至3.0元/㎡以内 [2][3] - 公司有多种降本方案,如工艺改进、提高设备生产效率、优化化学品配方等 [3] 业务发展 - 公司一步法复合铜箔设备有订单落地 [3] - 新能源汽车加速渗透、价格竞争激烈、安全和续航需求深入人心、铜成本价格上涨等因素推动复合集流体产业化进程加速,复合铜箔量产是大势所趋 [3] - 公司2023年及之前控股的电子化学品子公司对公司业绩有所贡献,预计总体上保持稳中有升的态势 [3] - 随着复合铜箔消费电子行业的复苏及复合铜箔行业产业化进程的加速,公司预期能够保持业务的增长 [3]