股票期权激励 - 2023年计划第二个行权期行权数量135.00万份[2] - 行权人数9人，价格80.00元/份[3] - 行权有效期2025年6月8日至2026年6月7日[5] 人员行权情况 - 董事陈维速可行权60,000份，占30%[6] - 其他激励对象可行权1,290,000份，占30%[6] 相关规定 - 全部有效期内激励计划涉及股票未超股本20.00%[6] - 激励对象不包括特定股东及亲属[6] 信息披露 - 公司将按季披露股权激励信息[8]

2023年股票期权激励计划行权事项 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，涉及9名激励对象，可行权数量合计135万股 [4][6][9] - 第二个行权期行权时间为授予之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日，等待期将于2025年6月7日届满 [6] - 行权价格设定为80元/份，采用自主行权方式 [4] 业绩考核目标达成情况 - 公司2024年营业收入达6.21亿元，较2022年基数增长70.38%，超过40%的考核目标，公司层面行权比例达100% [8][9] - 激励对象个人绩效考核结果均为A级，个人层面行权比例均为100% [9] - 行权条件包括财务报告无否定意见、激励对象无违法违规记录等，均未触发限制情形 [6] 批准与授权程序 - 激励计划已通过第四届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会审议，独立董事及监事会均发表同意意见 [3][4] - 董事会授权办理股票期权授予、行权等事宜，法律程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定 [3][5] 法律意见结论 - 律师事务所认为行权事项已取得必要批准，符合《自律监管指南第4号》及《2023年激励计划（草案）》要求 [5][9] - 法律意见书明确仅针对行权法律事宜，不涉及财务数据真实性或股票价值判断 [3][9]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年6月5日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过电子通讯等方式发出，由监事会主席邓正平主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程等规定，决议合法有效 [1] 股票期权激励计划行权审议 - 监事会审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认行权条件已成就且等待期即将届满 [1] - 9名激励对象符合行权条件，可行权数量合计135 00万股，将采取自主行权方式 [1] - 行权安排（包括行权期、条件等）符合法律法规要求，无需提交股东大会审议 [1][2] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站，公告编号2025-022 [2]

股票期权激励计划行权核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及内部章程，对2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行核查 [1] - 监事会确认第二个行权期的行权条件已满足，等待期即将结束，9名激励对象符合行权资格，可行权数量合计13500万股 [1] - 行权安排（包括行权期、行权条件）符合法律及公司激励计划草案要求，激励对象将采取自主行权方式行权 [1]

激励计划授予 - 2023年6月8日向9名激励对象授予450.00万份股票期权[7] - 行权价格为80.00元/份[10] - 等待期为12个月、24个月、36个月[7][12] 行权安排 - 2024年6月第一个行权期9名激励对象可行权180.00万股[8] - 2025年6月第二个行权期9名激励对象可行权135.00万股[8] - 行权有效期为2025年6月8日至2026年6月7日[20] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率不低于25%或40%，净利润增长率不低于25%[14] - 2024年营业收入增长率70.38%，业绩考核实际达成率100%，净利润增长率不低于40%[14] - 2025年营业收入增长率不低于50%，净利润增长率不低于50%[14] 财务处理 - 选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[25] - 等待期对股票期权行权相关费用进行摊销[25] - 行权日根据实际行权数量确认股本和股本溢价[25]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式[1] - 行权数量135.00万份，行权人数9人，价格80.00元/份[2][3] - 行权有效期2025年6月8日至2026年6月7日[5] - 董事陈维速可行权60,000份，其他对象1,290,000份[6] - 公司将按季度披露股权激励相关信息[9]

激励计划关键节点 - 2023年6月7日通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日授予9名对象450.00万份股票期权[9] - 2024年6月17日9名对象可行权180.00万股，行权价80元/份[10] - 2025年6月5日9名对象可行权135.00万股[10] 业绩考核与行权条件 - 2023 - 2025年每年考核一次[14] - 2023年营收增长率不低于25%或2024年净利润增长率不低于40%[14] - 2024年营收增长率不低于40%或净利润增长率不低于25%[14] - 2025年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于50%[14] 业绩数据 - 2022年营业收入为364,624,470.89元，2024年营收增长率70.38%[14] - 2022年净利润为621,251,716.43元[14] 行权情况 - 公司业绩考核达成率超100%，行权比例100%[14] - 2024年个人考核全为A，行权比例100%[14] - 第二个行权期行权条件已成就[14][16]

业绩相关 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，等待期将届满[1] - 9名激励对象符合第二个行权期行权条件[1] - 9名激励对象可行权数量合计135.00万股[1]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3] - 议案表决同意3票，无需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3][4] 议案表决 - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事陈维速、朱平回避表决[7] - 该议案无需提交公司股东大会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[10]