上市情况 - 德马科技首次公开发行2141.9150万股人民币普通股（A股）并在科创板上市[2] 保荐机构评价 - 公司治理、内控和三会运作良好[4] - 已披露公告与实际情况一致，无重大信息遗漏[5] - 无关联方违规占资，资产完整人员独立[6] - 较好执行募集资金管理制度[7] - 规范关联交易等，无重大违法违规[8] - 经营环境未变，生产经营正常[9] - 股东严格履行限售承诺[10] 建议与检查结果 - 保荐机构提请合理安排募集资金使用[11] - 现场检查未发现应报告事项[12]

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 | 6 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人德马科技集团股份有限公司董事会，现提名张云先生为德马科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德 马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-002 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-001 德马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，张云先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员。 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委 员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根 据《上市 ...

德马科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、张云先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则， 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意张云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，德马科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张云先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独立 董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。张云先生符合相关 法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 委员：胡旭东 赵黎明 卓序 2024 年 1 月 19 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张云，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会提 名为德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

截至本公告披露日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过 渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-084 一、过渡期间及过渡期间损益安排 依据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《购买协议》"），过渡期指自审计、评估基准日至标的资产交割日的期间。本 次重组的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 10 月 11 日，本次重组的过渡期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。 1 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 依据《购买协议》，标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，在过 渡期内产生的亏损及其他净资产减损由交易对方按其于《购买协议》签署之日在 标的公司的持股比例各自承担，并且应于过渡期审计报告出具之日起 30 日内以 现金方式向标的公司补足。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

江苏莫安迪科技有限公司 专项审计报告 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层、23层 Floors 5-6, 12 and 23, Block A. UDC 7 mes Bunding No. 8 Xinye 8090, Qanyaeg New City, Harighton, Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-58879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一位答案查电具有执业许可的会计师事务所出具 监管平台 (http://acc.mof.ge 报告编码:浙2361LS5DLJ - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审计报告 | 1-4 | | 二、过渡期合并利润表 | 5 | | 三、财务报表附注 | 6-50 | 中国抗州市线江新域新业路8号UDC时代大徽A座5-8层、12层。23层 Filoors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Terras Building, No. 8 Xinye Raad. Clianjiang New Cav, Hangzho ...

公司概况与业务发展 - 德马科技是中国智能物流装备的头部企业，主营业务为自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务 [3] - 公司通过并购莫安迪，进一步提升了业务规模、盈利水平、研发能力和资产质量 [4] - 公司在智能物流系统业务方面具有产品品质好、性能高的优势，并在输送分拣细分领域处于领先地位 [5] 技术与产品创新 - 公司正在进行数字化转型，利用人工智能+物联网技术研发新一代智能装备 [5] - 公司与莫安迪合并后，将开发更多智能化、数字化及绿色节能的产品 [6] 国际市场拓展 - 公司已积累了近两百个海外客户，并计划继续利用中国基地的研发能力和大规模制造优势，积极开拓海外市场 [4] - 公司为全球电商、快递、邮政等行业标杆企业提供优质解决方案及服务，客户包括亚马逊、Coupang、LAZADA、希音、虾皮、Shopee、eBay等 [5] 未来发展方向 - 公司未来的发展重点将集中在智能化、数字化方向，并进一步开发更多智能化、数字化及绿色节能的产品 [6]