证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-012 德马科技集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理 人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确 认及2024年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十次会议《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议 案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司拟55147.41万元购买莫安迪100%股权，股份和现金支付各占50%[2] - 2023年9月15日交易获证监会注册，发行14616877股股份购买资产[2] - 2023年10月新增股份登记及资产过户手续办理完毕[3] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺莫安迪2023 - 2025年累计净利润目标[4][5] - 2023年莫安迪扣非净利润7648.36万元，完成业绩承诺[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-008 德马科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万 元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐 协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计 5 ...

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张军作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举胡旭东、我本人、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事， 任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1 ...

光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为德马科技 集团股份有限公司(以下简称"德马科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,对德 马科技2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕782号)同意,德马科技向社会公开发行面 值为1元的人民币普通股(A股) 股票2.141.9150万股,募集资金总额为人民币 53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,93.62 万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)于2020 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-013 德马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | | | 组织形式 | | | | ...

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[6] - 2023年4月18日通过实控人提供无偿担保议案[11] - 2023年4月18日通过续聘审计机构议案[15] 人员变动 - 2023年1月30日聘任黄海为财务总监[16] - 2023年1月30日选举胡旭东等为独立董事[2] - 2023年10月蔡永珍辞董事，提名王凯为候选人[20] 报告披露 - 2023年分别披露2022年报等多份报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职[23][24]

中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告的282人[2] - 2023年业务收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[2] - 2023年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业6家[2] 公司审计相关决策 - 2023年同意聘用中汇为2023年度审计机构[3] - 2024年审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[5] 审计沟通与审议 - 2024年审计委员会与审计人员沟通预审情况[5] - 2024年听取中汇审计计划汇报并发表意见[6] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[6]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-011 德马科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保 情况 公司实际控制人卓序先生拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请综 合授信额度提供连带责任担保，担保性质为自然人担保，担保数额以实际授信额 度为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。体现了实际控 制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利 影响。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于 ...

会议情况 - 德马科技第四届监事会第十次会议于2024年4月19日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决5票赞成，部分需提交股东大会审议[3][8][13] 资金使用 - 公司监事会同意用1095.51万元超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[23]