投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 通过同花顺路演平台参与"德马科技 2023 年第三季度业 绩说明会"的投资者 会议时间 2023 年 11 月 23 日 14:00-15:00 会议地点 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/） 上市公司接待人员姓 名 董事长、总经理卓序，董事会秘书、财务总监黄海，战略 市场部总监黄盛，独立董事张军 | 投资者关系活动主要 | 公司于 年 月 2023 11 23 日（星期四） 14:00-15:00 | | --- | --- | | 内容介绍 | 以网络文字互动方式在同花顺路演平台（https://board.1 | | | 0jqka.com.cn/rs/）召开了 2023 年第三季度业绩说明 | | | 会。公司就 2023 年第三季度经营成果、财务状况，与投 | | | 资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许 | | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-083 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,867,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,867,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45. ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-082 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投 资 者 可于 2023 年 11 月 22 日 (星 期 三 )16:00 前 通过 公 司 邮 箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于董事辞职及补选董事的议案 12 | | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.07亿元，同比减少6.34%；年初至报告期末营业收入9.31亿元，同比减少4.04%[5] - 2023年前三季度营业总收入930,847,676.22元，较2022年前三季度的970,006,003.50元下降4.04%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2470.93万元，同比增加9.38%；年初至报告期末为7269.06万元，同比增加4.90%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2308.73万元，同比增加10.17%；年初至报告期末为6518.26万元，同比增加11.02%[5] - 2023年前三季度净利润72,110,063.40元，较2022年前三季度的69,297,942.28元增长4.06%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2810.97万元，同比减少33.76%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金768,204,155.21元，2022年前三季度为834,702,809.82元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还10,657,871.33元，2022年前三季度为21,023,080.93元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额28,109,720.28元，2022年前三季度为42,438,606.85元[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比增加10.53%；年初至报告期末为0.61元/股，同比增加5.17%[6] - 2023年第三季度基本每股收益0.61元，2022年同期为0.58元[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1910.91万元，同比减少2.32%；年初至报告期末为5189.19万元，同比减少6.26%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产18.32亿元，较上年度末增加6.27%；归属于上市公司股东的所有者权益10.46亿元，较上年度末增加5.29%[6] - 2023年9月30日货币资金为279054912.13元，较2022年12月31日的336541523.47元有所减少[15] - 2023年9月30日应收票据为83600483.49元，较2022年12月31日的61614588.27元有所增加[15] - 2023年9月30日应收账款为312506980.38元，较2022年12月31日的294118024.82元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为390426466.41元，较2022年12月31日的358781637.68元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1340357712.98元，较2022年12月31日的1373265047.26元有所减少[15] - 2023年9月30日长期股权投资为53525935.04元，较2022年12月31日的49402927.34元有所增加[15] - 2023年9月30日在建工程为52317691.22元，较2022年12月31日的25663859.08元有所增加[15] - 2023年第三季度公司资产总计1,832,258,935.63元，较2022年的1,724,112,025.95元增长6.27%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计162.21万元，年初至报告期末为750.81万元[9] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益19.03万元，年初至报告期末为25.49万元[8] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助124.64万元，年初至报告期末为758.47万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7387，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，湖州德马投资咨询有限公司持股48024174股，比例40.04%；湖州力固管理咨询有限公司持股6470376股，比例5.39%；湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)持股6373217股，比例5.31%[11] 实际控制人情况 - 实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.92%的股权，并担任其执行董事[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本851,916,413.17元，较2022年前三季度的901,333,955.51元下降5.48%[19] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润80,105,397.13元，较2022年前三季度的73,837,549.67元增长8.49%[20] 利润总额情况 - 2023年前三季度利润总额80,106,143.33元，较2022年前三季度的73,868,706.68元增长8.44%[20] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计684,151,535.79元，较2022年的687,180,725.40元下降0.44%[16] - 2023年第三季度非流动负债合计97,396,466.81元，较2022年的43,151,347.22元增长125.71%[16] - 2023年第三季度负债合计781,548,002.60元，较2022年的730,332,072.62元增长7.01%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计1,050,710,933.03元，较2022年的993,779,953.33元增长5.73%[17] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金383,000,000.00元，2022年前三季度为317,131,226.72元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -76,847,985.51元，2022年前三季度为 -13,303,905.27元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得借款收到的现金155,429,907.31元，2022年前三季度为173,128,822.29元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -13,064,699.80元，2022年前三季度为6,244,514.89元[23] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -59,259,417.51元，2022年前三季度为26,376,363.16元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额260,644,473.22元，2022年末为332,373,833.46元[23]

德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《德马科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 情形，由此造成公司独立董事达不到《独立董事管理办法》或《公司章程》要求 的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 德马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事专 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事蔡永珍女士因个人 原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，蔡永珍女士请辞公司第四届董 事会董事职务。辞去董事职务后，蔡永珍女士仍担任公司副总经理职务，根据 《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，蔡永珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、关于提名非独立董事候选人的情况 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-079 德马科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 2023年10月31日 附件： 王凯先生简历 王凯先生，1980年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年7月至2007年7月，任大连三洋压缩机有限公司电机部主任；2007年8月至20 ...

德马科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至 第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 ...