公司治理 - 公司第二届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 报告期内召开8次董事会会议及2次股东大会[5] - 报告期内董事会专门委员会召开7次审计、3次薪酬与考核、2次战略及2次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 6月独立董事前往成都研发中心实地调研[7] - 2024年1月沟通2023年度审计计划，4月12日沟通年报审计结果[8] - 2024年出席股东大会与中小投资者沟通[9] 公司合规 - 报告期内未发生应披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 审计机构 - 2024年9月26日董事会审议续聘天健为2024年度审计机构，10月15日股东大会批准[16] 薪酬与激励 - 2024年审议通过2023年高级管理人员、2024年度董事及高管薪酬方案[21] - 2024年6月审议通过作废处理2023年部分限制性股票议案[22]

公司治理 - 公司第二届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 报告期内召开10次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] 审计相关 - 2024年1月独立董事沟通2023年度审计计划[8] - 2024年4月沟通年报审计结果[8] - 2024年9月审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] 薪酬与激励 - 2024年1月审议通过2023年高级管理人员薪酬考核议案[20] - 2024年4月审议通过2024年度董事和高管薪酬方案议案[20] - 2024年6月审议通过作废处理2023年部分限制性股票议案[21] 其他情况 - 报告期内未发生应披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内未发生被收购等多种情形[14][17][18][19] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[23]

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-006 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，中微半导（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 失和信用减值损失总额为 1,311.42 万元，转销或核销资产减值准备 2,177.68 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | | 项目 | 上年末余额 | 新增计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2024年公司信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规[17] - 2024年公司对纳入评价范围业务与事项建立内部控制制度并有效执行[17] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量评价标准[12][13] - 报告期内公司无各类内部控制缺陷[14][15][16] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] - 公司按规范体系及自身制度开展内控评价，标准与以前年度一致[10][11] 高风险领域 - 重点关注研究与开发管理、供应链管理等高风险领域[9] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，提升管理水平[17] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括中微半导体（深圳）股份有限公司及主要子公司[6] - 董事长为杨勇，已获董事会授权[18] - 报告日期为2025年4月9日[18]

2025年 4月 9日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度任职的独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事华金秋、吴敬、宋晓科的任职情况以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 客户情况 - 天健服务的计算机等电子设备制造业上市公司审计客户51家[2] 审计工作 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[3] - 天健对公司2024年相关资金情况执行工作并出专项报告[3] 审计评价 - 天健作为2024年度审计机构资质合规有效[4] - 审计组成员完成2024年度审计工作，业务达标[4] - 天健出具的审计报告客观、完整、清晰[4]

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-008 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@mcu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）投资者 ...

现金管理决策 - 2025年4月9日公司审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超200,000.00万元闲置自有资金[1][3][7] - 期限自董事会通过日起12个月，可循环滚动使用[1][3] 相关安排 - 董事会授权管理层办理并签署文件[1][3][6] - 拟购低风险投资产品，收益归公司[2][3] 风险与影响 - 不影响日常经营，存在宏观政策系统性风险[4][5] 审批情况 - 监事会同意使用闲置自有资金现金管理[7][8]

2024 年，在 MCU 市场行业持续内卷的形势下，公司聚焦 MCU 搞研发， 全年投入研发经费 1.27 亿，持续推出具有竞争力的新品，丰富了公司产品 阵列，完成了 8 位级产品系列化，32 位机低成本高性能产品完成投片，产 品应用领域有效拓展，公司各类芯片出货量持续增加，全年出货量超过 24 亿 颗，营业收入超过 9.1 亿元，出货量和营收同比增长约 30%，毛利率回升超过 10 个百分点，全年综合毛利率约 28%，公司实现净利润约 1.3 亿元。 2025 年，公司将持续聚焦 MCU 加大产品研发力度，深化专用 MCU 向 通用 MCU 转型的产品策略，对于 8 位 MCU，通过技术改进和平台优化， 提供更多性价比优良的产品，巩固已有的市场领导地位；对于 32 位 MCU， 完成产品系列化布局；提高产品性能、品质，将产品应用从消费电子领域快 速向工业控制、汽车电子等高附加值产品领域推进，扩大在工业控制、汽车 电子领域的收入占比；进一步提高公司产品出货量和营业收入的增长速率。 2024 年，公司坚持人才引进和优化两手抓，引入新鲜血液的同时，加大考核 力度，对部分人员进行优化。同时注重既有人才的培养和选拔， ...

审计机构续聘 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1,3] - 2024年多会议审议通过续聘议案[3,4,5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人等[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元等[2] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户675家等[2] 后续安排 - 2025年4月3日会议审议2024年年度报告等议案[5]