公司增资 - 中微半导体（上海）有限公司注册资本由10亿人民币增至40亿人民币 [1] - 注册资本增幅达300% [1]

公司概况 - 公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，产品包括刻蚀设备、MOCVD设备、薄膜沉积设备等，应用于集成电路制造、先进封装、LED外延片生产等领域[3] - 2024年营业收入达90.65亿元，同比增长44.73%[25] - 公司总股本622,363,735股，拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发186,080,238.60元[7] 主要业务与技术 - 等离子体刻蚀设备已应用于5纳米及以下集成电路生产线，CCP刻蚀设备在全球先进生产线实现批量销售[13] - MOCVD设备在氮化镓基LED市场占有率领先，并布局Micro-LED和功率器件领域[14] - 新开发的LPCVD薄膜设备累计出货突破150个反应台，2024年获4.76亿元批量订单[14] - 通过子公司布局量检测设备领域，引入国际顶尖专家团队[15] 行业发展趋势 - 刻蚀设备占晶圆制造设备价值量约22%，薄膜沉积设备占23%[9] - 3D NAND闪存向200层以上发展，对刻蚀技术提出更高深宽比要求[19] - 氮化镓功率器件市场规模预计从2023年2.6亿美元增长至2029年20.1亿美元，CAGR达41%[11] - 碳化硅功率器件市场规模预计2029年达104亿美元，CAGR超25%[12] 研发与生产模式 - 研发采取矩阵管理模式，不同产品团队独立运作机械设计和工艺开发，共享电气工程等支持资源[5] - 生产以订单式为主，结合少量库存式生产，实现定制化需求和快速响应[6] - 采购执行严格供应商审核制度，与全球供应商建立长期合作关系[5] 市场地位 - 在刻蚀设备领域，公司产品应用于全球最先进的5纳米生产线，CCP和ICP设备市占率大幅提升[13] - MOCVD设备自2017年起成为氮化镓基LED市场份额最大的供应商[14] - 子公司超微公司引入国际顶尖电子束检测设备专家团队，布局量检测设备[15] 财务与资本运作 - 2024年使用不超过550,000万元闲置募集资金进行现金管理[118] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额81.18亿元[115] - 作废处理2022年和2024年限制性股票激励计划部分股票共计106.7578万股[89]

澳华内镜调研要点 - 2024年执行新会计准则导致毛利率下降[1] - 境外收入达1.61亿但仍处早期阶段 境外业务中低价格带产品占比大导致毛利率偏低[1] - 消化科内镜检查渗透率逐步提高 公司重视基层市场拓展[1] - 软镜行业外资企业市场占有率高 公司通过加大研发投入提升产品性能及临床认可度[1] - 研发以临床需求为导向 布局多科室内镜产品拓宽适用范围[1] 中微半导调研要点 - 2024年毛利率大幅提升 主要因23年主动降价去库存、晶圆成本下降及新产品迭代[2] - 收入结构：消费电子39% 小家电37% 工业控制21% 汽车电子3%[2] - 各领域毛利率：消费电子18% 小家电36% 大家电和工业控制39% 汽车电子52%[2] - MCU产品中8位机与32位机出货量比为10:1 销售金额比为2:1[2] - 2024年晶圆采购超10万片 主要来自华虹集团和新加坡GF 成熟制程产能充沛且价格趋稳[2] - 中美对等关税加速中高端市场国产替代 国内MCU市场竞争激烈[2] - 经营性现金流大幅改善 因营收增长、晶圆采购支出减少及应收账款控制[2] - 公司专注MCU设计多年 拥有独特IP和技术优势 研发中心建成助力人才吸引[2] 行业动态 - 软镜行业存在外资企业高市占率特征 国内企业通过研发投入提升竞争力[1] - MCU行业国产替代进程加速 尤其在中高端市场领域[2] - 汽车电子领域发展潜力受重点关注 被公司视为未来增长点[2]

本公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于 2024 年度利润分配预案的公 告》（公告编号：2025-007）。由于工作人员疏忽，现将上述公告更正如下： 更正前：（需更正部分做加粗处理） ......更正后：（需更正部分做加粗处理） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归母净利润 -21,948,515.62 元，截止至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 647,509,848.39 元。 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-012 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归母净利润 136,833,872.76 元，截止至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 674,258,646.23 元。 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告的更正公告 ...... 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2025 年 ...

财务表现 - 2024年营业收入9.12亿元，同比增长27.76% [2] - 净利润1.37亿元，同比扭亏为盈 [2] - 综合毛利率29.86%，较2023年增长12.41个百分点 [3] - 经营活动现金流量净额3.13亿元，较上年度大幅增加 [3] - 2024年度拟派发现金红利9971.46万元，每10股派2.50元 [5] - 上市三年累计分红3.8亿元，占累计净利润比例达218% [5] 业务运营 - 2024年芯片出货量超过24亿颗，同比增长约30% [3] - 8位机出货量约19.1亿颗，市场份额稳居国内厂商龙头 [3] - 32位机出货量约2.1亿颗，同比增长约64% [3] - 车规级芯片2024年出货量同比翻两番，达大几百万颗 [3] - 2025年车规级芯片出货量有望达到千万级 [3] - 终端客户包括长安、红旗、吉利、小米、蔚来等车企 [3] 研发与产品 - 2024年研发费用1.28亿元，同比增长近6%，占营收13.99% [4] - 通用型8位机系列化目标已实现，32位机M0+产品完成投片 [4] - M4内核通用产品完成设计，产品结构向专用与通用兼顾转型 [4] - 产品进入AI服务器和机器人领域，市场空间扩大 [4] - 多颗产品通过AEC-Q100车规认证，进入高端应用领域 [4] - 高性能家电芯片完成平台转换升级，满足大家电和汽车需求 [4] 投资者关系 - 上市以来加强董秘队伍专业能力，按科创板要求披露信息 [5] - 通过投资者专线、上证e互动、现场调研等方式与投资者交流 [5] - 2025年以来已累计接待三次机构调研 [5]

募集资金情况 - 公司2022年8月2日首次公开发行6300万股A股，发行价30.86元/股，募集资金194418.00万元，净额181650.09万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为568105734.63元[19] - 截至期末累计项目投入32262.97万元，超募资金永久补流96000.00万元，超募资金回购股份3045.00万元，利息收入净额6403.51万元[15] - 应结余募集资金56745.63万元，实际结余56810.57万元，差异 -64.94万元[15] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有12个募集资金账户、4个大额存单账户和4个结构性存款账户[18] - 中国农业银行深圳南山支行募集资金余额6025379.78元[18] - 招商银行深圳科技园支行募集资金余额50648253.32元，另有39000000.00元结构性存款[18] - 中国工商银行深圳华联支行有50000000.00元大额存单，募集资金余额245908.34元[18] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超95000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24] - 2024年3月21日公司同意募投项目延期并增加实施主体，预定可使用状态日期调至2026年3月[30] - 2022年12月23日公司同意用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金，置换总额为6471.13万元[30] - 2024年同意调整募投项目内部投资结构[32] 历年资金使用情况 - 2022年同意使用不超17亿元闲置募集资金现金管理，截至2022年末已使用11.735649亿元[31] - 2023年同意使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年末已使用9.8亿元[31] - 2024年同意使用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年末已使用4.89亿元[31] - 2022 - 2024年每年均同意使用3.2亿元超募资金永久补充流动资金[31] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与多家银行及保荐机构签订监管协议[16][17] - 公司不存在变更募集资金投资项目、闲置资金补流、募投项目异常及无法单独核算效益的情况[22][23][25][30] - 2024年研发费用投入含委托全资子公司研发支出[32]

募集资金情况 - 公司公开发行6300万股，发行价30.86元/股，募集资金194418.00万元，净额181650.09万元[2] - 截至期初累计项目投入20347.23万元，超募资金永久补流64000.00万元，回购股份1945.00万元，利息收入净额4345.07万元[5] - 本期项目投入11915.74万元，超募资金永久补流32000.00万元，回购股份1100.00万元，利息收入净额2058.44万元[5] - 截至期末累计项目投入32262.97万元，超募资金永久补流96000.00万元，回购股份3045.00万元，利息收入净额6403.51万元[5] - 应结余募集资金56745.63万元，实际结余56810.57万元，差异64.94万元[5] - 2024年度公司募集资金总额45015.74万元，本年度投入募集资金总额181650.09万元，已累计投入募集资金总额131307.97万元[29] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，公司有12个募集资金账户、4个大额存单账户、4个结构性存款账户，合计568105734.63元[8][9] - 2024年公司可使用不超95000.00万元闲置资金现金管理，截至12月31日余额48900.00万元[13][14] 项目投入进度 - 大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为32.33%，本年度投入金额4305.15万元，截至期末累计投入金额19356.49万元[29] - SoC物联网及模拟芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为47.13%，本年度投入金额4123.69万元，截至期末累计投入金额13253.32万元[29] - 车规级芯片研发项目截至期末投入进度为27.44%，本年度投入金额3486.90万元，截至期末累计投入金额28275.05万元[29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%，投入金额12000.00万元[29] 股份回购情况 - 2024年公司完成股份回购，实际回购1506639股，占总股本比例0.38%，使用资金30447268.11元，回购均价20.21元/股[22] 其他情况 - 2022 - 2024年公司进行现金管理额度分别不超170000万元、130000万元、95000万元，截至对应年末已使用资金分别为117356.49万元、98000万元、48900万元[32] - 2022 - 2024年公司分别使用32000万元超募资金永久补充流动资金[32][33] - 2024年3月21日，公司审议通过募投项目延期并增加实施主体议案，预定可使用状态日期由2024年3月调至2026年3月[31] - 2024年8月28日，公司调整募投项目内部投资结构，实施主体、投资用途及总额不变[33] - 2022年12月23日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为6471.13万元[31] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目、无法单独核算效益、对外转让或置换情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[18][19][20][21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 超募资金为33100万元和99045万元，其中永久补充流动资金分别为32000万元和96000万元，回购股份分别为1100万元和3045万元[31]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为9.11654675亿元，主营业务收入为9.106514517亿元，占比99.89%[6] - 中德平安本期营业总收入911,654,675元，同比增长约27.76%，净利润136,833,872.76元，上年同期净亏损[25] - 中微半导体本期营业收入844,269,050.24元，同比增长约28.16%，净利润101,863,249.21元，上年同期净亏损[28] 资产负债 - 期末流动资产合计30.79亿元，上年年末为29.01亿元；期末流动负债合计2.93亿元，上年年末为1.53亿元[19] - 期末存货账面价值为3.7607994166亿元，上年年末为4.69亿元[8][19] - 期末货币资金2.16亿元，上年年末为9.17亿元；期末交易性金融资产8.90亿元，上年年末为4.27亿元[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额18.337285217亿元，上年同期 - 4.385959715亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 93.665854913亿元，上年同期31.869392208亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.085927409亿元，上年同期 - 19.985074586亿元[33] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为31.8826315506亿美元，本期期末为29.9336985265亿美元[36] - 本期库存股增加1555.711524万美元，盈余公积增加1018.632492万美元，未分配利润增加2674.879784万美元[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[8] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法计价，存货的盘存制度为永续盘存制[80][81] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.80%[97] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[150] 税收政策 - 公司企业所得税税率10%，部分子公司税率有15%、8.25%、16.5%、17%、20%[153] - 2024 - 2026年公司因相关政策减按10%征收企业所得税[154] - 2023 - 2027年部分子公司小型微利企业有税收优惠[155] 其他 - 公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，截止2024年12月31日已回购1,506,639股，占总股本0.38%[194]

公司治理 - 公司第二届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 报告期内召开8次董事会会议及2次股东大会[5] - 报告期内董事会专门委员会召开7次审计、3次薪酬与考核、2次战略及2次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 6月独立董事前往成都研发中心实地调研[7] - 2024年1月沟通2023年度审计计划，4月12日沟通年报审计结果[8] - 2024年出席股东大会与中小投资者沟通[9] 公司合规 - 报告期内未发生应披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 审计机构 - 2024年9月26日董事会审议续聘天健为2024年度审计机构，10月15日股东大会批准[16] 薪酬与激励 - 2024年审议通过2023年高级管理人员、2024年度董事及高管薪酬方案[21] - 2024年6月审议通过作废处理2023年部分限制性股票议案[22]