业绩说明会信息 - 2024年11月19日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3] - 2024年11月12日至11月18日16:00前可提问[3] - 参加人员包括董事长廖平元等6人[5] - 投资者可在业绩说明会时在线参与[6] - 咨询联系部门为证券投资部[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告披露 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入43.39亿元，同比增长17.71%，毛利率1.96% [2] - 2024年第三季度公司实现营业收入19.16亿元，环比增长28.36% [2] - 2024年第三季度亏损金额较第二季度有所减少，主要因下游需求增长及高附加值产品占比提升 [2] - 公司自上市以来每年现金分红比率均超过30% [7] 行业与市场 - 铜箔行业目前供过于求，加工费已进入底部，部分产品加工费有所回升 [3] - 未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司通过优化产品结构、开拓海外客户等方式提升加工费水平 [3] 生产与技术 - 公司生产过程中铜的损耗率在0.1%～0.3%之间 [4] - 公司已建成六个生产基地，年产能达10万吨以上，位居国内铜箔企业产能规模前列 [4] - 2024年前三季度公司研发投入合计2.27亿元，较上年同期增长42.87% [8] - 公司在锂电铜箔和电子电路铜箔方面取得多项技术突破 [8] 公司治理与投资者关系 - 公司建立了完善的法人治理机构及运作机制 [5] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，保障投资者知情权 [6] - 公司未来将继续实施科学、持续、稳定的分红政策 [7] 未来战略 - 公司将持续推动产品高端化、多样化，多措并举推进降本增效 [2] - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域积极寻找投资标的 [9] - 公司致力于成为新能源新材料领域的领军企业 [9]

关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号）， 被暂停从事证券服务业务 6 个月。根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司相关规定， 基于谨慎性原则，综合考虑未来经营发展情 ...

广东嘉元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况 制定《广东嘉元科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告提供审计服务并出具审计报告的行 为。聘任会计师事务所从事除对财务会计报告提供审计服务之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 (一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二）具有固定的工作场所、 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[3] 审计机构变更 - 原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日被暂停业务6个月[4] - 公司拟将2024年度审计机构变更为上会会计师事务所[4] - 变更议案表决全票通过，无关联交易，需股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年11月15日14点45分在广东梅州公司办公楼一楼会议室召开[4] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[6] 投票与登记信息 - 网络投票2024年11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日2024年11月7日[11] - 现场登记2024年11月8日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 其他信息 - 联系人李恒宏、杜京宣，邮编514759[15] - 联系电话0753 - 2825818，传真0753 - 2825858，邮箱688388@gdjykj.net[18]

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 | 嘉元科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管 | | | | 理人员、核心技术人员、生产技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性 | | | | 股票全部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股 ...

法律意见书 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授 予第三个归属期及预留授予第二个归属期条件成就并 作废部分限制性股票 之 法律意见书 关于 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票，为第二类限制性股票 | | 激 ...

财务指标变动 - 营业收入同比增长17.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降559.75%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2,022.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降289.86%[2] - 基本每股收益同比下降585.71%[2,4] - 加权平均净资产收益率同比减少2.46个百分点[2,4] - 公司2024年前三季度实现净利润-148,470,422.14元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入4,047,831,871.95元，同比增长[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-919,559,366.73元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-143,993,600.95元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.34元，同比下降[1] 资产负债变动 - 货币资金较上年度末下降42.87%[8] - 交易性金融资产较上年度末增加56.58%[8] - 应收账款较上年度末增加133.34%[8] - 预付账款较上年度末增加117.14%[8] - 其他非流动金融资产本报告期末增加109.05百万元，主要系增加大额存单所致[9] - 使用权资产本报告期末增加167.43百万元，主要系新增长期租赁所致[9] - 递延所得税资产本报告期末增加47.31百万元，主要系报告期期末可弥补亏损相应计提的递延所得税资产增加所致[9] - 其他非流动资产本报告期末增加55.37百万元，主要系预付长期资产购置款增加所致[9] - 公司2024年9月30日流动资产为49.63亿元，较2023年12月31日减少6.73亿元[17] - 公司2024年9月30日货币资金为14.52亿元，较2023年12月31日减少10.90亿元[17] - 公司2024年9月30日应收账款为12.98亿元，较2023年12月31日增加7.41亿元[17] - 公司2024年9月30日存货为12.63亿元，较2023年12月31日增加3.08亿元[17] - 公司2024年9月30日其他流动资产为3.80亿元，较2023年12月31日减少4.39亿元[17] - 公司2024年9月30日债权投资为0.51亿元[17] - 公司2024年9月30日其他权益工具投资为1.16亿元[17] - 公司2024年9月30日流动资产合计为67.21亿元人民币，较2023年12月31日减少3.1%[28] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为48.47亿元人民币，较2023年12月31日增加3.3%[28] - 公司2024年9月30日资产总计为115.68亿元人民币，较2023年12月31日减少0.5%[28] - 公司2024年9月30日流动负债合计为14.60亿元人民币，较2023年12月31日减少29.2%[29] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为29.60亿元人民币，较2023年12月31日增加28.9%[29] - 公司2024年9月30日负债合计为44.20亿元人民币，较2023年12月31日增加1.5%[29] 研发投入 - 研发投入年初至报告期末增加42.87%，主要系加大新产品、新技术的研发力度，投入增加所致[9] - 研发费用年初至报告期末增加49.72%，主要系报告期增加研发投入所致[9] - 公司2024年前三季度研发费用为4.47亿元，同比增长49.6%[22] 其他收益和资产减值 - 其他收益年初至报告期末增加217.98%，主要系增值税进项税额加计抵减增加所致[9] - 资产减值损失年初至报告期末增加100.00%，主要系报告期计提存货跌价准备所致[10] 营业外支出和税费返还 - 营业外支出年初至报告期末增加195.21%，主要系税费滞纳金增加所致[10] - 收到的税费返还年初至报告期末增加91.46%，主要系收到增值税留抵退税所致[10] - 公司2024年前三季度收到税费返还207,115,291.52元，同比增长[1] 其他重要事项 - 公司于2024年8月27日收到上海证券交易所出具的监管警示决定，公司已提交整改报告[16] - 公司于2023年7月25日披露拟与江西力源共同设立绿电储能公司，后决定注销相关子公司[16] - 公司于2023年7月25日披露拟设立嘉元新材料公司开展金属新材料业务，目前已暂停黄金相关新材料业务[16] 现金流量变动 - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-828,709,218.78元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,459,209,260.61元，同比增长[1] - 公司2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,365,444,887.47元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-106.52亿元[34] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-57.73亿元[34] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为119.29亿元[34] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为101.55亿元[34] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1.04亿元[34] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为22.65亿元[34] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为459.96亿元[34] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为40.14亿元[34]