行业与政策驱动 - “双碳”目标与智能制造浪潮双重驱动传统制造企业加快能源转型步伐 [1] - 制造业绿色智慧转型树立了可复制的标杆范例 [1] 项目合作方：明宇重工 - 明宇重工成立于2006年2月，注册资本5000万元，是山东省高新技术企业、制造业单项冠军企业 [1] - 公司控股股东为上海小童电车科技有限公司（持股比例52%），实际控制人为衣学航 [1] - 公司专业打造小型装载机、电动叉车、内燃叉车、海洋类工程专用机械的研发生产基地 [1] - 公司近年来布局了约10MW的屋顶光伏电站，选用固德威逆变器，每年稳定发电约1200万度，节省可观电费 [3] - 随着企业发展，用电需求复杂化，单一光伏发电模式显现局限性，促使其再次携手固德威打造120kW光储融合项目 [3] - 今年以来，公司对外扩张步伐加快，先后在海南、青岛落地两家全资子公司 [3] - 8月27日，海南韦韦机械有限公司成立，注册资本100万元 [3] - 10月16日，与青岛文达通泽机电有限公司合资成立青岛文达瑞宇精密工业有限公司，注册资本2200万元，明宇重工持股40% [3] 项目合作方：固德威 - 固德威成立于2010年11月，2020年9月上市，主营业务是太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售 [4] - 公司主要产品包括光伏并网逆变器、储能产品和户用系统，致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案 [4] - 公司2023年前三季度营收为61.94亿元，同比增长25.30%；净利润为8111.98万元，同比增长837.57% [4] - 公司以光储融合系统为核心，为明宇重工提供多重供电保障体系，解决多场景用电稳定性难题 [4] - 公司智慧能源WE平台深度融入项目，成为光储协同、绿色调度的核心“大脑”，通过24小时全景监控、智能优化调度与大数据主动运维，实现“源、储、荷”深度协同 [4] - 公司近年来在山东围绕光伏电站建设、智慧能源解决方案推广等业务展开布局，覆盖分布式光伏、集中式光伏、建筑光伏一体化（BIPV）等多个场景 [6] - 去年2月，公司与泰安市泰山新能源发展有限公司、普瑞特机械制造股份有限公司合作，建成泰安首个轻质屋面建筑光伏一体化（BIPV）项目，该项目为泰安市级综合能源示范工程 [6] 合作项目详情 - 项目为固德威与明宇重工在明宇重工展厅打造的示范性光储项目 [1] - 项目以“光储充放”为核心，搭载固德威智慧能源WE平台，构建起“源—储—荷—智”一体化能源生态 [1] - 项目精准破解多场景用电痛点，旨在应对复杂的用电需求、高昂的峰谷电价以及保障持续稳定供电 [3][4]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 [1] - 董事会人数由6名调整为7名 [1] - 调整后董事会构成包括独立董事3名、非独立董事3名、新增职工代表董事1名 [1] - 修订后的章程将于股东会审议通过后向工商登记机关办理备案 [1]

公司公告 - 固德威发布公告称将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司基本信息 - 公司于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2200万股[6] - 公司注册资本为24299.6473万元，股本总数24299.6473万股，每股面值一元[6][12] 股东信息 - 股东黄敏持股17670000股，比例33.66%[14] - 股东涂海文持股10761513股，比例20.50%[14] - 苏州高新富德投资企业持股6300000股，比例12.00%[14] - 股东吕仕铭持股5314243股，比例10.12%[14] - 股东郑加炫持股4251513股，比例8.10%[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份后合计持有不超已发行股份总数10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[57] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[64] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[70] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会[71] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[88] 总经理与年报披露 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[91] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前上半年结束2个月内报送并披露中期报告[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[97] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[105][106] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告[113][114][117] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[117] - 公司解散，清算义务人应15日内成立清算组[117] 章程相关 - 本章程由公司董事会负责解释[125] - 本章程经股东会审议通过后施行[125]

独立董事提名 - 公司提名李丹、阮新波、茆晓颖为第四届董事会独立董事候选人[3] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 提名事项将提交公司董事会审议[3]

董事会调整 - 拟增加1名职工代表董事，董事会人数由6名调为7名[2] - 调整后含非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 《公司章程》修订需提交股东会审议，通过后办理备案登记[2][3] - 修订后的《公司章程》将在指定媒体披露[3]

董事会提名 - 公司董事会提名茆晓颖女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录标准 - 36个月内受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备会计专业副教授职称[5]

独立董事提名 - 茆晓颖被提名为固德威第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月未受相关处罚[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 具备会计专业知识和经验[5]

被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名李丹 女士为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与固德威技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人李丹，已充分了解并同意由提名人固德威技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任固德 威技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...